Ухвала суду № 88816740, 13.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5643/20

Провадження №1-кс/522/5925/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Росінського О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України Росінський О.В. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, код ЄРДПОУ 39398646).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

ТУ ДБР, розташованому у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020161010000068 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу прикордонної служби «Одеса» Одеського прикордонного загону підполковник ОСОБА_1 та начальник відділу інспекторів прикордонної служби Одеського прикордонного загону капітан ОСОБА_2 діючи спільно та за попередньою змовою із службовими особами окремих суб`єктів господарювання, що надають громадянам послуги з розмитнення автомобілів зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в супереч інтересам служби створюють штучні обставини для власників автомобілів, які зумовлюють внесення додаткових форм контролю до автоматизованої системи портового співтовариства (ІСПС) та безпідставного затягування митного оформлення імпортованих автомобілів з розрахунку 70 доларів США за один автомобіль, що перебуватиме під митним оформлення у відділах митного оформлення митного поста «Одеса-Центральний» та «Одеса порт» Одеської митниці Держмитслужби, з метою подальшого не спричинення негативних наслідків для кінцевих власників автомобілів у вигляді додаткових витрати на вивантаження та завантаження автомобілів, під час їх догляду, витрат пов`язаних з тривалим перебуванням автомобілів на території митних постів, чим спричиняють окремим громадянам тяжкі наслідки.

Вказане, також підтверджено протоколом допиту ОСОБА_3 , як свідка.

Окрім того, у своїх показаннях свідок ОСОБА_3 повідомив, що до вказаної протиправної діяльності службових осіб Державної прикордонної служби можливо причетні службові особи підприємства «W8shipping».

Так, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду

м. Одеси проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Одеської митниці Держмитслужби під час якого встановлено, що серед усіх інших суб`єктів господарювання (митних брокерів та їх агентів) найбільше подано митних декларацій на транспортні засоби наступними суб`єктами господарювання, а саме: ПП «АВАН-ТРАНС» ЄРДПОУ 36553978, ТОВ «ЛУКРО» ЄРДПОУ 38573891, ТОВ "АВТО-КАР" ЄРДПОУ 42643351; ТОВ "АВТОМИР." ЄРДПОУ 43188310; ТОВ "АВТОЧЕК" ЄРДПОУ 42740813; ТОВ "АКТІОНІС" ЄРДПОУ 41624474; ТОВ "БЕЛОКОМ" ЄРДПОУ 41524273; ФОП БІЛОБРОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, ІПН НОМЕР_1 ; ТОВ "ВЕДАНТА-ІМПОРТ" ЄРДПОУ 40610900; ТОВ "ДІАМАНТЕКС" ЄРДПОУ 42594048; ПП "ЕДВАНСС" ЄРДПОУ 36635400; ПП "ЕКСІМ ОДЕСА" ЄРДПОУ 36487675; ТОВ "ІМЕКСІМПОРТ" ЄРДПОУ 42960786; ТОВ "ІМТРЕК" ЄРДПОУ 37136741; ТОВ "ІН-БРОК" ЄРДПОУ 42317085; ТОВ "ІНТЕР ТРАНС ЛОДЖІСТІКС" ЄРДПОУ 36553339; ФОП КІПЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, ІПН НОМЕР_2 ; ПП "КОТА ЛОГІСТИК" ЄРДПОУ 36487565; ПП "МК ЛОГІСТИК" ЄРДПОУ 38363743; ТОВ "МОТОР-ТРЕЙД" ЄРДПОУ 42444807; ТОВ "ОДЕМАРА-ІНТЕР" ЄРДПОУ 23869953; ТОВ "ОПТИМУМ БРОКЕРЕДЖ" ЄРДПОУ 40219712; ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ "ПІК-ТАЙМ" ЄРДПОУ 33139728; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ТОВ "С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК" ЄРДПОУ 43167437; СТЕФАНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ, ІПН НОМЕР_5 ; ТОВ "ТЕК "АГЕНТ", ЄРДПОУ 41317990; ТОВ "ФАСТ ДРАЙВ", ЄРДПОУ 32790386; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , що може свідчити про їхні можливі тісні та стійкі зв`язки з службовими особами Державної прикордонної служби та вказані дії підприємств, можливо спрямовані на зменшення податків або ухилення від їх сплати, що у свою чергу припускає недоотримання коштів до бюджету.

Так, протоколом огляду веб-сторінки http://od.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/125669.html встановлено, що Головне управління ДПС в Одеській області знаходиться за адресою: 65044, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Враховуючи порядок подачі податкових декларацій та те, що подача їх здійснюється до органів ДПС України, а тому є достатні підстави вважати що у володінні Головного управління ДПС в Одеській області, що знаходиться за адресою: 65044, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 5, код ЄРДПОУ 39398646 наявна інформація та документи, а саме: документи податкової звітності та юридичної справи підприємства, включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, інформація про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам підприємств, а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на них за трудовими договорами (угодами, контрактами) за період з 01.01.2017 по 08.04.2020, а також довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам підприємцям.

Відтак, інформація отримана в результаті тимчасового доступу до вищезгаданої інформації та документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС в Одеській області, що знаходиться за адресою: 65044, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 5, код ЄРДПОУ 39398646 має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення тяжкості вчинення злочину, а тому доступ до вказаної інформації та вилучення її матиме для кримінального провадження суттєве доказове значення.

Органом досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати фактів наведені викладених у зверненні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання прокурор не з`явився, відповідно до письмової заяви, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що ТУ ДБР, розташованому у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020161010000068 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що документи, викладенні в клопотанні, які перебувають у володінні Головного управління ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, код ЄРДПОУ 39398646) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Росінського О.В. про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Сушку В.М., Корнієнку Є.В., Кравченку Є.О. та прокурору Військової прокуратури Південного регіону України Росінському О.В. тимчасовий доступ до документів, у яких міститься конфіденційна інформація, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що містять відомості, які перебувають у володінні Головного управління ДПС в Одеській області, що знаходиться за адресою: 65044, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 5, код ЄРДПОУ 39398646, а саме: документи податкової звітності та юридичної справи, включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, інформація про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам, а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на них за трудовими договорами (угодами, контрактами), а також довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам підприємцям за період з 01.01.2017 по 08.04.2020 у розрізі контрагентів, наступних суб`єктів господарювання: ПП «АВАН-ТРАНС» ЄРДПОУ 36553978, ТОВ «ЛУКРО» ЄРДПОУ 38573891, ТОВ "АВТО-КАР" ЄРДПОУ 42643351; ТОВ "АВТОМИР." ЄРДПОУ 43188310; ТОВ "АВТОЧЕК" ЄРДПОУ 42740813; ТОВ "АКТІОНІС" ЄРДПОУ 41624474; ТОВ "БЕЛОКОМ" ЄРДПОУ 41524273; ФОП БІЛОБРОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, ІПН НОМЕР_1 ; ТОВ "ВЕДАНТА-ІМПОРТ" ЄРДПОУ 40610900; ТОВ "ДІАМАНТЕКС" ЄРДПОУ 42594048; ПП "ЕДВАНСС" ЄРДПОУ 36635400; ПП "ЕКСІМ ОДЕСА" ЄРДПОУ 36487675 ТОВ "ІМЕКСІМПОРТ" ЄРДПОУ 42960786; ТОВ "ІМТРЕК" ЄРДПОУ 37136741; ТОВ "ІН-БРОК" ЄРДПОУ 42317085; ТОВ "ІНТЕР ТРАНС ЛОДЖІСТІКС" ЄРДПОУ 36553339; ФОП КІПЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, ІПН НОМЕР_2 ; ПП "КОТА ЛОГІСТИК" ЄРДПОУ 36487565; ПП "МК ЛОГІСТИК" ЄРДПОУ 38363743; ТОВ "МОТОР-ТРЕЙД" ЄРДПОУ 42444807; ТОВ "ОДЕМАРА-ІНТЕР" ЄРДПОУ 23869953; ТОВ "ОПТИМУМ БРОКЕРЕДЖ" ЄРДПОУ 40219712; ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ "ПІК-ТАЙМ" ЄРДПОУ 33139728; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ТОВ "С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК" ЄРДПОУ 43167437; СТЕФАНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ, ІПН НОМЕР_5 ; ТОВ "ТЕК "АГЕНТ", ЄРДПОУ 41317990; ТОВ "ФАСТ ДРАЙВ", ЄРДПОУ 32790386; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

13.04.2020