Ухвала суду № 88808966, 14.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.04.2020 Справа № 554/2836/20

Провадження № 1-кс/554/4489/2020

УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Нечай Д.А. про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що 24.02.2020 року близько 17:30 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_1 , під приводом працівника НБУ, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської карти АТ "ПУМБ" № НОМЕР_2 у сумі 8489 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, відстеження руху грошових коштів, якими невідома особа заволоділа протиправним шляхом та встановлення об`єктивної інформації про місце їх зберігання чи зняття (місце вчинення злочину), у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні повної інформації по операціям (транзакціям), що проходили по банківській карті за № НОМЕР_2 оформленої на ім`я ОСОБА_1 у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників АТ «ПУМБ», у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ «ПУМБ» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Нечаю Дмитру Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, із наданням її в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта № НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2020 року по 25.02.2020 року (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 24.02.2020 року по 25.02.2020 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківські рахунки інших фінансових установ (організацій) вказати повну інформацію про такі операції (транзакції) із зазначенням назви та юридичної адреси таких установ(організацій) за період часу з 24.02.2020 року по 25.02.2020 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.02.2020 року по 25.02.2020 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.02.2020 року по 25.02.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька