Ухвала суду № 88808761, 15.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/2822/20

Провадження № 1-кс/947/4232/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Зайковим Д.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020160480000431 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що наприкінці липня 2019 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами громадян, які будуть отримані з реалізації з квартири АДРЕСА_1 без згоди та відома фактичного власника ОСОБА_2 .

Так, невстановлена слідством особа наприкінці липня 2019 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), при особистій зустрічі із ОСОБА_1 , розповів останньому загальний план продажу зазначеної квартири, вмовивши при цьому ОСОБА_1 за винагороду в 500 доларів США - виступити її продавцем за довіреністю. В подальшому, ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі 6 фотокарток, для вклеювання останніх в паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, наприкінці січня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, отримав від невстановленої слідством особи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_1 , карту фізичної особи – платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , завідомо підроблену довіреність держави ОСОБА_4 від 10.05.2019, видану від імені ОСОБА_2 на ОСОБА_3 , технічний паспорт на квартири АДРЕСА_1 , свідоцтво про право власності на житло від 25.01.1994 на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , розпорядження органу приватизації за №26431 від 25.01.1994, лист з КП «БТІ» ОМР за №5216-11/282-19 від 28.11.2019, ксерокопії закордонних паспортів та карток фізичної особи – платника податків на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , що давали змогу ОСОБА_1 реалізувати дане майно, шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу.

Крім того, ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа, усвідомлюючи шахрайський характер своїх дій, та переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на отримання грошових коштів від продажу належної ОСОБА_2 квартири, вжили організаційних заходів, щодо пошуку покупця на зазначене житло (яким виявився ОСОБА_6 ), підготовки його до продажу та вказувала ОСОБА_1 порядок дій та поведінки при укладенні цього договору купівлі – продажу та після його укладення.

Так, 10.02.2020 близько 16 год. 30 хв., біля нотаріальної контори по вул АДРЕСА_2 , 2 АДРЕСА_3 , діючи спільно, реалізовуючи зазначений, попередньо встановлений план, ОСОБА_1 видавши себе за ОСОБА_3 та використовуючи зазначені правовстановлюючі й інші документи на квартиру АДРЕСА_1 , намагався провести відчуження вказаного житла, шляхом обману, за договором купівлі – продажу, ОСОБА_6 за належні останньому 13000 доларів США (що станом на 10.02.2020 по курсу Національного Банку України еквівалентно 318 527, 56 грн.), однак, вказаний злочин не було доведено до кінця, так як дані дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

У кінці липня 2019 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на розі вулиці Преображенської та площі Вери Холодної в м.Одесі, з метою отримання грошових коштів від продажу належної ОСОБА_2 квартири АДРЕСА_1 шляхом обману, діючи за попередньою змовою з групою осіб, передав невстановленій особі фотокартки із власним зображенням для виготовлення завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданого 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в подальшому, отримавши в невстановлений час та в невстановленому досудовим розслідуванням місці від невстановленої особи, 10.02.2020 намагався використати біля нотаріальної контори по АДРЕСА_4 для відчуження вказаного житла, шляхом обману, за договором купівлі – продажу ОСОБА_6 за належні останньому 13000 доларів США (що станом на 10.02.2020 по курсу Національного Банку України еквівалентно 318 527, 56 грн.).

10.02.2020 року о 17 год. 00 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля нотаріальної контори, яка розташована по АДРЕСА_4 , з метою отримання грошових коштів від продажу належної ОСОБА_2 квартири АДРЕСА_1 шляхом обману, надав для ознайомлення ОСОБА_6 підроблений документ - паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з фотокарткою ОСОБА_1 , для відчуження вказаного житла, за договором купівлі – продажу ОСОБА_6 , за належні останньому 13000 доларів США (що станом на 10.02.2020 по курсу Національного Банку України еквівалентно 318 527, 56 грн).

На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно фактичного встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме: належним чином завіреної ксерокопії Ф1 на паспорта громадян України на ім`я: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Малиновським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеської області 11.11.2011; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Комінтерновським РВ УМВС України в Одеської області 28.09.2005, а також належним чином завірені ксерокопії заяв на видачу паспортів громадян України для виїзду за кордон, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий органом 5116, 01.07.2016; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий органом 5116, 25.03.2015.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 17.03.2020 року до ГУ ДМС України в Одеській області був наданий запит на витребування ксерокопій документів, з відповіді на який вбачається, що отримати вказані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Головного Управління ДМС в Одеській області, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Зайковим Д.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020160480000431 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Волошенюк Маргариті Вікторівні, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Зайкову Д.Б., іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні Головного Управління ДМС в Одеській області, яке здійснює свою професійну діяльність адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44, а саме:

- належним чином завіреної ксерокопії Ф1 на паспорт громадянина України на ім`я - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Малиновським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеської області 11.11.2011;

- належним чином завіреної ксерокопії Ф1 на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Комінтерновським РВ УМВС України в Одеської області 28.09.2005;

- належним чином завірену ксерокопію заяви на видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий органом 5116, 01.07.2016;

- належним чином завірену ксерокопію заяви на видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий органом 5116, 25.03.2015 з можливістю вилучення ксерокопій відповідних документів,

- інформації щодо дійсності зазначених документів – паспортів, станом на 14.04.2020 року, а вразі інформації щодо визнання їх недійсними вказати дату та підстави визнання їх недійсними та дату внесення до реєстру Державної міграційної служби, які перебувають у володінні Головного Управління ДМС в Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Преображенська, 44.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного Управління ДМС в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.