Ухвала суду № 88803447, 10.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19664/19

Провадження № 1-кс/686/4899/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010002726,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринь О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль» що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд. 54.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_1 , перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, використовуючи мобільні номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля марки "Хонда" Акорд, через сайт "Авторіа", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , в розмірі 86 000 грн., які останній перерахував двома транзакціями, а саме: 28.05.2019 року, близько 16.40 год., перебуваючи у м. Хмельницький, через касу №1 у «Райффайзен Банк Аваль», перерахував 26 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 та 30.05.2019 року, близько 13.00 год., перебуваючи у м. Хмельницький, по вул. Шевченка, 11, через касу у «ОщадБанк», перерахував 60 000 гривень на картковий рахунок, якого не пам`ятає, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

06.06.2019 р. відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010002726, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під час введення в оману потерпілого ОСОБА_2 використовувала мобільний телефон оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_1 , а самі кошти потерпілим перераховувались на банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2019 р. по 10.02.2020 р., а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 28.05.2019 р.по 10.02.2020 р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу, слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчуку Роману Сергійовичу, слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу, слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Харчук Марині Вадимівні, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенант поліції Власюку Олександру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та власника банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2019 р. по 10.02.2020 р., а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 28.05.2019 р. по 10.02.2020 р., які знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд. 54.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та Хмельницькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд. 54, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя