Ухвала суду № 88800242, 16.04.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/735/20

16.04.2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участю секретаря судового засідання Королькової К.М., слідчого Соловей Н.О.,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Соловей Н.О., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Бровченко Г.Ю., у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.03.2020 року за №42020081350000047 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», який розташований за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник АТ « Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.01.2020 року невстановлена особа в мережі Інтернет, під приводом продажу майна, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 530 гривень.

За даним фактом 06.03.2020 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 15.01.2020 року в вечірній час він на Інтернет сайті «Шафа», замовив різний одяг, а саме: футболки та купальники, написавши повідомлення продавцю та під час вказаної переписки вони домовились про умови придбання вказаного товару. Так, продавець повідомив, що необхідно внести передплату за придбання вказаного товару в сумі 530 гривень та надав реквізити банківської картки «Райффайзенбанку» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 . Так, він з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 своєї дружини через Інтернет-додаток «Приват 24» перерахував належні йому грошові кошти в сумі 530 гривень, у якості передплати за вищевказаний товар на вищевказану картку зазначену в переписці продавцем. Проте вищевказаний товар у відповідності до домовленості з продавцем повинен був бити надісланим наступного ж дня, проте товар так і не надійшов. Після цього він зайшов на обліковий запис продавця, але той вже було заблоковано.

20.03.2020 року ОСОБА_1 добровільно надав працівникам поліції платіжне доручення № ЕСМ_68862020491206031485 від 15.01.2020 року щодо переведення грошових коштів у сумі 530 гривень з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківської картки «Райффайзенбанку» № НОМЕР_1 .

В ході подальшого розслідування, необхідно отримати інформацію про картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , який відкритий у Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 с. 163 КПК України)

Згідно із п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи – АТ « Райффайзен Банк Аваль». Сама по собі інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих: старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тупицькому Геннадію Геннадійовичу, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», який розташований за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), які становлять банківську таємницю по картці (рахунку) № НОМЕР_1 відкриту в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- на паперовому носії - на чиє ім`я вказана картка (рахунок) відкрита;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) надходження та зняття грошових коштів з вказаного рахунку (картки), за період з 15 січня 2020 року по теперішній час;

- на електронному носії - фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку та даних вказаної особи за період з 15 січня 2020 року по теперішній час.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 травня 2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: