Ухвала суду № 88799149, 15.04.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.04.2020

Справа № 937/179/20

Провадження № 1-кс/937/1548/20

2020 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2020 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області в складі:

головуючого: слідчого судді Дараган Л.В.

за участю секретаря судового засідання: Данчук К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Гедікова А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейком Р.І., у кримінальному провадженні № 62019080000000452 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 24 вересня 2019 року надійшло повідомлення про те, що службові особи Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «Полтавабудцентр», ПП «Чатаж», ТОВ «СПМК-17», з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, під час проведення у 2018 – 2019 роках поточного ремонту автодорожнього покриття автомобільної автодороги загального користування місцевого значення 0220808 «Залізний Порт – Круглоозерка», довжиною 6,3 тис. км, склали та підписали акти виконаних підрядних робіт, до яких включили машино-години роботи будівельних машин та механізмів, не передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, що призвело до завищення вартості виконаних робіт у сумі 4000000 гривень.

Крім того, 08 жовтня 2019 року надійшло повідомлення про те, що службові особи Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «Полтавабудцентр» та іншими службовими особами правоохоронних органів Херсонської області, які покривають злочинну діяльність, здійснюють заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час виконання укладених протягом 2018 – 2019 років договорів на поточні ремонтні роботи автомобільних доріг на території Херсонської області.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000452, правова кваліфікація правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно договору на закупівлю № 112 від 22 жовтня 2018 року та додаткової угоди № 3 від 14 березня 2019 року, укладених між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації та ПП «Полтавабудцентр», у період з 26 жовтня 2018 року по 01 листопада 2019 року були перераховані державні кошти на розрахункові рахунки ПП «Полтавабудцентр» (ЄДРПОУ 24565511), відкриті у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) – № НОМЕР_1 та у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704) – № НОМЕР_2 .

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно встановити факти перерахування грошових коштів, а також свідків кримінального правопорушення та осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення. Відомості, які містяться в інформації, що перебуває у володінні ПАТ «МТБ БАНК», нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази щодо підтвердження вини особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншими способами встановити зазначені обставини не надається можливим.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до юридичної справи ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511); карток із зразками печатки та підписів; роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному виді по поточному та картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів; а також до електронних платіжних документів ПП «Полтавабудцентр», які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, тощо, на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, із вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, копій документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копій журналів, тощо за період з дня відкриття рахунку та по день надання тимчасового доступу, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів майнового найму банківського сейфу; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), за період з 26 жовтня 2018 року по день надання тимчасового доступу; та можливість вилучити зазначені вище документи, що знаходяться у ПАТ «МТБ БАНК», розташованому за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, – ПАТ «МТБ БАНК» не з`явився з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 4, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ «МТБ БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК», можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом із цим, суд не вбачає достатніх підстав, передбачених вимогами ст. 163 КПК України, для дачі розпорядження про надання можливості вилучити вказані в клопотанні речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим не доведено, що вилучення саме оригіналів вказаних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, так само як і не надано жодних доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості виготовлення їх завірених копій, а в іншій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159 – 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Гедікова А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейком Р.І., у кримінальному провадженні № 62019080000000452 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Гедікову Антону Валерійовичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Кравченку Артему Олеговичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Мирошниченку Юрію Борисовичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Костенку Олександру Ігоровичу, Лесюку Олександру Ярославовичу, начальнику відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Шевченку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до юридичної справи приватного підприємства «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511); карток із зразками печатки та підписів; роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному виді по поточному та картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів; а також до електронних платіжних документів ПП «Полтавабудцентр», які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, тощо, на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, із вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, копій документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копій журналів, тощо за період з дня відкриття рахунку та по день надання тимчасового доступу, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів майнового найму банківського сейфу; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), за період з 26 жовтня 2018 року по день надання тимчасового доступу; та можливість виготовити належним чином завірені копії зазначених вище документів, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «МТБ БАНК», розташованому за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр. Миру, 28.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість виготовити завірені належним чином копії вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15 травня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: