Ухвала суду № 88796328, 20.03.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 20.03.2020

Справа № 501/48/20

1-кс/501/200/20

У Х В А Л А

20 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Радіонова К.С.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області Капіці А.А., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури в одеській області Кравченко А.М., про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №12019160160000687 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А. в кому вона просить:

надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіці А.А., старшому оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Паладію Д.А., старшому інспектору з ОД 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції Паламарчуку В.М. та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських рахунків та карток «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014) ВАТ «Універсал Банк»,що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, буд54/19, а саме:

відомості щодобанківських рахунків та карток «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014)вАТ «Універсал Банк», інформацію щодо руху коштів по вказаним карткамта рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів змоменту відкриттяпо теперішній час, відображених на паперовому носію;

картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку;

платіжні доручення; чеки та інші документи;

фото, відеоматеріали з банкоматівта відділень АТ «Універсал Банк`за період проведення операцій по банківським рахункам та карткам «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014),змоменту відкриттяпо теперішній час;

інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Monobank»;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам

та інші документи які перебувають у володінні відділення АТ «Універсал Банк`та які стосуються банківських рахунків та карток «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014) в АТ «Універсал Банк».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12019160160000687 від 09.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 09.09.2019 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника Причорноморського Управління кіберполіції щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи шкідливе програмне забезпечення здійснюють незаконне втручання в автоматизовані системи з метою доступу до внутрішніх мереж білінгу та управління, для подальшого заволодіння конфіденційною інформацією з подальшою реалізацією на електронному ресурсі (сайту).

В ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який як встановлено оперативним шляхом, у своїй діяльності, користується банківською картою «Monobank»АТ «Універсал Банк».

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно:банківських рахунків та карток «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014), вАТ «Універсал Банк»,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні,слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків та карток «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014),в АТ «Універсал Банк», інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам та карткам «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час відображених на паперовому носію;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку,номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків,картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ «Універсал Банк» за період проведення операцій побанківським рахункам та карткам «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014), вАТ «Універсал Банк»,з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Monobank», що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Слідчий Капіца А.А., яка була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не прибула, повідомила телефонограмою про можливість розгляду клопотання без її участі, просила його задовольнити.

За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України "Про банки і банківську діяльність". Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, оскільки слідчим не наведено переліку «інших документів», а тому, в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А. про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіці А.А., старшому оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Паладію Д.А., старшому інспектору з ОД 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції Паламарчуку В.М. та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських рахунків та карток «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014) вАТ «Універсал Банк»,що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, а саме:

відомості щодо банківських рахунків та карток «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014) в АТ «Універсал Банк», інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриттяпо теперішній час, відображених на паперовому носію;

картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку;

платіжні доручення; чеки та інші документи;

фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень АТ «Універсал Банк» за період проведення операцій по банківським рахункам та карткам «Monobank» які відкриті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 01.03.2014), з моменту відкриття по теперішній час;

інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Monobank»;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ «Універсал Банк», що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.

Роз`яснити керівництву АТ «Універсал Банк», що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя