Ухвала суду № 88796077, 14.04.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 14.04.2020

Справа № 501/4426/19

1-кс/501/241/20

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Радіонова К.С.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області Попадюком І.М., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12018160380001355 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. в якому зазначено, що В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160380001355 від 04.07.2018, за № 12018160380001355, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч.1,4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство); заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах; ч.1 ст.365-2 КК України, а саме: зловживання своїми повноваженнями суб`єктом державної реєстрації прав, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2018 до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 за фактом можливого заволодіння її майном шляхом обману (шахрайство) представником ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР». В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2005 ОСОБА_1 було прийнято у члени ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР», а 18.03.2005 між ОСОБА_1 та ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР» було укладено шість угод щодо виділення їй земельних ділянок, для будівництва житлових будинків ЖБК «Марін-Білдер», у Овідіопольському районі за адресами: АДРЕСА_1 буд. 1 (будівельні 1/1, Ѕ, 1/3), вул АДРЕСА_1 . 3 (будівельні 1/4,1/5), АДРЕСА_1 . 11 (будівельні 3/7), вул АДРЕСА_1 . 13 (будівельні 3/8), вул АДРЕСА_2 . 12 (будівельні 4/5, 4/6), вул АДРЕСА_2 . 14 (будівельні 4/7, 4/8). Згідно угод було встановлено строки будівництва: початок 01.04.2005, кінець 01.04.2006 року, в свою чергу ОСОБА_1 повинна була сплатити ЖБК «Марін-Білдер» грошові кошти відповідно встановленого графіка. Станом на 01.04.2006 ЖБК «Марін-Білдер» не виконало зобов`язання за угодами та не побудовано шість будинків для ОСОБА_1 . Згідно акту звіряння розрахунків від 01.12.2008 між ОСОБА_1 та ЖБК «Марін-Білдер», ОСОБА_1 на виконання зобов`язань було фактично сплачено за квитанціями грошові кошти на загальну суму 783,289 доларів США, залишок за угодами станом на 01.12.2008 складав 338,630 доларів США.

Однак на момент підписання акту звіряння розрахунків шість житлових будинків не були введені у експлуатацію. Крім того, відповідно до документації щодо державного архітектурно-будівельного контролю, встановлено, що станом на 2005 рік відповідних дозволів на проведення будівельних робіт у ЖБК «Марін-Білдер» не було, а на термін, зазначений, як закінчення будівництва ЖБК «Марін-Білдер» не мав жодного акту введення в експлуатацію і декларації про готовність об`єктів до експлуатації по усіх шести будинках. Тому вбачається, що ЖБК «Марін-Білдер» взагалі не планував виконувати прийняті на себе зобов`язання за угодами, укладеними з ОСОБА_1 .

Крім того, 08.02.2012 року ОСОБА_1 було безпідставно виключено зі складу членів ЖБК «Марін-Білдер», за відсутності доказів про невиконання чи часткове/неналежне виконання обов`язків. При цьому, ЖБК «Марін-Білдер» посилається на несплату ОСОБА_1 останніх внесків в загальні сумі у еквіваленті 338630 доларів США, які згідно угод ОСОБА_1 повинна була сплатити після ведення будинків в експлуатацію. Однак ОСОБА_1 цього не здійснювала у зв`язку із виявленими нею будівельними недоліками, наявність яких підтверджується, висновком проведеної судової будівельно-технічної експертизи. В подальшому рішення про виключення ОСОБА_1 зі складу членів ЖБК «Марін-Білдер» було визнано незаконним та скасовано рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017.

В ході розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ЖБК «Марін-Білдер» ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області неодноразово заборонялось відчуження та накладався арешт на спірне нерухоме майно у вигляді зазначених шести будинків (адрес). Незважаючи на арешт за ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області, ЖБК «Марін-Білдер» здійснював відчуження зазначених шести спірних об`єктів нерухомості на інших членів ЖБК «Марін-Білдер», що також було визнано незаконним рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017. При цьому, відчуження спірних шести об`єктів відбувалось без виділення в натурі майна або повернення грошових коштів виключеній зі складу членів ЖБК - Гусєвій ОСОБА_2 , що є в тому числі порушенням статуту ЖБК «Марін-Білдер» та не здійснено по теперішній час.

Також, встановлено, що у 2007 році ОСОБА_3 і ОСОБА_4 стали учасниками ЖБК «Марін-Білдер», з метою фінансування та придбання у власність двох котеджних будинків, забудовником якого мало стати ЖБК. Для цього протокольно їх прийняли у члени ЖБК, після чого двома окремими протоколами правління за ними закріпили два об`єкти за адресами: ж/м АДРЕСА_3 . Крім того, даними ж протоколами були визначені суми пайових внесків, які вони мали внести у ЖБК для будівництва даних будинків та отримання їх в подальшому у власність. На підставі та у виконання вказаних протоколів були внесені грошові кошти на загальну суму 1,200,000 гривень. При цьому, ЖБК взяв на себе зобов`язання у 2009 році побудувати та передати у власність дані об`єкти. Проте, до 2009 року вказані будинку побудовані не були. В подальшому у 2012 році вказані об`єкти інвестування протокольно були замінені на вже збудований будинок по АДРЕСА_1 , фінансування якого здійснювалось в тому числі ОСОБА_1 .

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

Так, з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність витребувати в Овідіопольському районному суді Одеської області копії окремих документів із цивільної справи № 509/5216/13-ц, а саме: всі судові рішення судів всіх інстанцій, які вирішували справу по суті; судових рішень, якими накладались арешти на вказані об`єкти нерухомості; інші документи, які містяться у справі та в своїй сукупності можуть підтверджувати шахрайські дії представників ЖБК «Марін-Білдер».

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена документація перебуває у володінні Овідіопольського районного суду Одеської області (код 02897738, місцезнаходження: 67801, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Берегова, буд. 9).

Слідчий Андрієшин В.В., який був належним чином повідомлений про дату час та місце розгляду скарги в судове засідання не прибув, повідомив телефонограмою про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтоване та слідчим доведено наявність підстав, зазначених в ч.5 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159, 163-165 КПК України,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшину В.В., ст. о/у СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Паладію Д.А. або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Овідіопольського районного суду Одеської області (код 02897738, місцезнаходження: 67801, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Берегова, буд. 9), а саме до матеріалів цивільної справи № 509/5216/13-ц, з можливістю вилучення належним чином завірених копій: всіх судових рішень судів всіх інстанцій, які вирішували справу по суті; судових рішень, якими накладались арешти на вказані об`єкти, які розташовані на території АДРЕСА_2 за адресами: АДРЕСА_1 (будівельні 1/1, Ѕ, 1/3), АДРЕСА_1 (будівельні 1/4,1/5), АДРЕСА_1 (будівельні 3/7), АДРЕСА_1 13 (будівельні 3/8), АДРЕСА_2 12 (будівельні 4/5, 4/6), вул АДРЕСА_2 14 (будівельні 4/7, 4/8); інших документів (листи, відзиви, копії первинних документів тощо), які містяться у справі та в своїй сукупності можуть підтверджувати шахрайські дії представників ЖБК «Марін-Білдер».

Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя