Ухвала суду № 88791917, 16.04.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

16.04.2020 227/1453/20

УХВАЛА

16 квітня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчий – не з`явився,

представник – не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Климової І.Л., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Перервою В.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12020050230000245 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ

14 квітня 2020 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000245 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 17.02.2020 до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від Добропільського об`єднаного управління пенсійного фонду України Донецької області про те, що після смерті гр. ОСОБА_1 29.07.2015 року, особою яка не мала право було викрадено грошові кошти з банківського рахунку померлого АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у розмірі 18122,86 грн.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , з якого були переведені грошові кошти померлого в період часу з 01.08.2015 по 31.01.2020 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме - доступ до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , з якого були переведені грошові кошти померлого ОСОБА_1 в період часу з 01.08.2015 по 31.01.2020 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000245, вбачається що 17.02.2020 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, відповідно до якого, 17.02.2020 року до чергової частини Добропільського ВП надійшла заява від т.в.о. начальника Добропільського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про те, що невідома особа незаконно отримала пенсію в сумі 18122,86 грн. Померлого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тимчасово проживав за адресою: АДРЕСА_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 а/з №39 від 6.09.2019 р. (ЄО 1769 від 17.02.2020).

Долучено заяву про вчинення кримінального правопорушення, відповідь АТ КБ «Приватбанк» про повернення залишку грошових коштів, які були зараховані на рахунок ОСОБА_1 .

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2015 по 31.01.2020 року, з якого були переведені грошові кошти померлого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, доведення провини підозрюваної особи, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що іншим способом неможливо отримати зазначену інформацію, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти померлого ОСОБА_1 , в період часу з 01.08.2015 по 31.01.2020 р., виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії АТ КБ «Приватбанк» м. Краматорськ, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майора поліції Климової І.Л. – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майору поліції Климовій Інні Леонідівні та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2015 по 31.01.2020 року, з якого були переведені грошові кошти померлого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, із можливістю оглянути вказані документи та зробити їх копії.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко