Ухвала суду № 88789696, 15.04.2020, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа №636/1171/20

Провадження №1-кс/636/337/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Шилової І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Спесивцева І.В., погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Тищенком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12020220440000155 від 09.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Спесивцева І.В., погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Тищенком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 09.02.2020 року о 11 годині 40 хвилин до Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 09.02.2020 року, приблизно о 09 годині 25 хвилин, невідома особа шахрайським шляхом через сайт ОЛХ заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на банківську картку за № НОМЕР_1 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останньому.

Даний факт 09.02.2020 року внесений до ЄРДР за №12020220440000155 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_2 , останній повідомив, що 06.02.2020 року на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж міні трактора, зацікавився пропозицією та зателефонував за номером НОМЕР_2 , де йому чоловік на ім`я ОСОБА_3 запропонував придбати трактор та пообіцяв безкоштовну доставку товару, також надав номер картки для здійснення предоплати в сумі 13 000 грн. - № НОМЕР_1 (банківська картка АТ «Укрсиббанк»). Потерпілий зі своєї картки за № НОМЕР_3 банку АТ «КредитАгрікольБанк», через мобільний додаток, перерахував грошові кошти в обумовленій сумі на вказану ОСОБА_3 картку.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ «Укрсиббанку» за № НОМЕР_1 та документів про операції, що були проведені через вказаний рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) за 06.02.2020 рік. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчим та прокурором надано суду заяви, в яких останні просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку:

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Представник АТ «Укрсиббанку» належним чином повідомлений, до суду для розгляду зазначеного клопотання не з`явився, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2020 року до ЄРДР внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12020220440000155 від 20.03.2020 року.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 13.02.2020 року, останній повідомив, що дійсно 06.02.2020 року на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж міні трактора, зацікавився пропозицією та зателефонував за номером НОМЕР_2 , де йому чоловік на ім`я ОСОБА_3 запропонував придбати трактор та пообіцяв безкоштовну доставку товару, також надав номер картки для здійснення предоплати в сумі 13 000 грн. - № НОМЕР_1 (банківська картка АТ «Укрсиббанк»). Потерпілий зі своєї картки за № НОМЕР_3 банку АТ «КредитАгрікольБанк», через мобільний додаток, перерахував грошові кошти в обумовленій сумі на вказану ОСОБА_3 картку.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрсиббанку», зокрема, щодо належності банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів та ін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації - є підстави для часткового задоволення клопотання.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не доведено наявності достатніх підстав для вилучення зазначеної інформації, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв`язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Також слідчий суддя вважає, відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України, для досягнення мети отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме - по 26.03.3030 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Спесивцева І.В., погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Тищенком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12020220440000155 від 09.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області: Спесивцеву Івану Вікторовичу, Сільченко Анастасії Михайлівні, Сільченку Євгенію Олександровичу, Колєсніковій Ганні Олександрівні тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю копіювання, а саме:

- до відомостей про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка АК «Укрсиббанку» за № НОМЕР_1 , із зазначенням ПІБ, дата народження, місце проживання, місце реєстрації, контактні номери телефонів власника картки;

- до руху коштів за банківською карткою АК «Укрсиббанку» № НОМЕР_1 за 06.02.2020 рік;

- до відомостей щодо місця та часу зняття із карткового рахунку АК «Укрсиббанку» № НОМЕР_1 з 06.02.2020 року по 26.03.2020 рік (по момент звернення до суду з вказаним клопотанням).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна