Ухвала суду № 88787523, 03.04.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1751/20

Провадження 1-кс/216/1023/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Крейси О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12020040230000498 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Єфремов Д.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12020040230000498 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Фабула кримінального правопорушення: посадові особи одного із суб`єктів господарювання в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу при виконанні робіт з ремонту «Криворізької загально освітньої школи» в Центрально-міському районі м. Кривого Рогу здійснили привласнення бюджетних грошових коштів, обставини події та сума збитків встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040230000498 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Будінвент»" ЄДРПОУ (33452917), які за попередньою змовою з замовником робіт - відділом освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, б. 27, ЄДРПОУ (02142325), використовуючи службове становище, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на об`єкт «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Криворізької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 12 Криворізької міської ради, Дніпропетровської області, м. Кривий Ріг, вул. Алмазна, 3.

Так, 17.10.2019 року посадові особи відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, б. 27, ЄДРПОУ (02142325), затвердили кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Криворізької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 12 Криворізької міської ради, вул.. Алмазна 3. При цьому, останні в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

В подальшому було підписано договір підряду №388 від 17.10.2019 року на суму 1 152 051, 60 грн., при цьому, відділу освіти виконавчого комітету Центрально-міської районної ради було затверджено договірну ціну до договору, в яку внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовуються в ході виконання робіт. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси що містяться в кошторисній документації та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси складає близько 150 000 грн. Зокрема завищено ціну на наступні основні матеріальні ресурси: профіль НС-44 ціна в кошторисі - 202,36 грн. за метр квадратний, середньо ринкова ціна - 105-150 грн. за метр квадратний; - мембрана гідроізоляційна Juta евробарєр 135 - ціна в кошторисі - 30,59. за метр квадратний, середньо ринкова ціна - 24-26 грн. за метр квадратний.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Будінвент»" ЄДРПОУ (33452917) в своїй господарській діяльності та при укладанні договорів з відділом освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради використовував наступні банківські розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_1 відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК" М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, НОМЕР_2 відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК" М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, НОМЕР_4 відкритий в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166.

Отже, з метою встановлення або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, а також придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися у будівництві виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у посадових осіб КФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, інших шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.

Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу це зробити не можливо, у сторони обвинувачення виникла необхідність у вивчені документів, які мають відомості щодо надходження на рахунки суб`єктів господарювання бюджетних грошових коштів, а також перевірки їх цільового призначення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по рахункам ТОВ «Будінвент»" ЄДРПОУ (33452917) № НОМЕР_1 відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК" М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, № НОМЕР_2 відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК" М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, а саме до юридичної справи товариства, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 року по 01.04.2020, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні КФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21.

Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 9, 36, 93, 110, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник КФ ПАТ КБ «Приватбанк», - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні КФ ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні КФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, у кримінальному провадженні № 12020040230000498 від 16.03.2020, а саме: юридичну справу ТОВ «Будінвент»" ЄДРПОУ (33452917): в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів по вказаним суб`єктам господарювання, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 року по 01.04.2020 з роз`ясненням даних щодо платежів: дат, сум, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Зобов`язати посадових осіб КФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, місце знаходження: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам КФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750, ЄДРПОУ 14360570, місце знаходження: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя М.В. Бутенко