Ухвала суду № 88786297, 14.04.2020, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/995/20

Провадження № 1-кс/209/240/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Шаповал І.В., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лаврентьєва Я.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 січня 2020 року за № 12020040790000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.01.2020 року приблизно о 14.00 годині невстановлена особа, назвавшись представником банківської установи, отримала доступ до банківського рахунку в КБ «Перший Український Міжнародний БАНК», що належить ОСОБА_1 , звідки таємно викрала кошти в сумі 9800 грн.

За даним фактом 14 січня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за №12020040790000075 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудовогорозслідування було встановлено, що ОСОБА_1 має банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я.

Інформація про рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Перший Український Міжнародний Банк», має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчої розглядалося без виклику представника АТ «ПУМБ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ «ПУМБ», яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Лаврентьєва Ярослава Олександровича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 1414 січня 2020 року за № 12020040790000075.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лаврентьєву Ярославу Олександровичу або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Трошину Роману Станіславовичу, Сороці Ігорю Олеговичу, Юркову Артему Олександровичу, Арсенюку Павлу Івановичу, Ноді Олександру Володимировичу, Дудці Ігорю Олексійовичу, Мунтяну Владиславу Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:

- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці в період часу з 14 січня 2020 року по 15 січня 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка – отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, надати доступ до інформації про повні анкетні дані отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 14 квітня 2020 року по 14 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.