Ухвала суду № 88784685, 10.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/3515/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230140000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Синякова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230140000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Синякова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які перебувають у володінні Генічеської ДПІ Генічеського управління ДФС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що розташоване за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків 60, 74800, а саме відомості про розрахункові рахунки, балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2020 роки (форма №1) ПП «ПОП «ЧОНГАР» (ЄДРПОУ 30874762), а також завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства, які дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійсненні його господарсько-фінансової діяльності підприємства за період з 2017 року по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12019230140000213 від 13.02.2019 року за фактом протиправного корпоративними правами ПП «ПОП «Чонгар», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, самовільного збирання врожаю сільськогосподарських культур підприємства та незаконного заволодіння його сільськогосподарською технікою, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 289 КК України.

Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230140000213 від 13.02.2019.

12.02.2019 до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява від одноособового засновника ПП «ПОП «Чонгар» Німетуллаєвої Надіє про те, що, шляхом видачі підробленої довіреності, її було позбавлено корпоративних прав Підприємства.

Встановлено, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_1 Сергіївною (125047 АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 62, 2 поверх, офіс 213, к.т. (499) 250-83-31 (925) 330-56-53) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, Німетуллаєва Надіє нібито уповноважила гр. ОСОБА_2 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних корпоративних прав ПП ПОП «Чонгар», укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року ОСОБА_2 , діючи на підставі вказаної довіреності, в м. Києві видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє Німетуллаєву Надіє з посади директора ПП ПОП «Чонгар», призначає директором підприємства ОСОБА_3 , припиняє участь у ПП ПОП «Чонгар» як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_3 на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Цього ж дня ОСОБА_2 , який нібито діяв в інтересах Німетуллаєвої Надіє, укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) ПП ПОП «Чонгар», відповідно до якого всі права на підприємство переходять у власність ТОВ «Теулос» (код 42611246), де директором з 08.11.2018 року є ОСОБА_3 .

01 лютого 2019 року ОСОБА_2 складає з директором ТОВ «Теулос» ОСОБА_3 акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар». Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Левченко В.М., зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ «Даріодан», в особі члена правління ОСОБА_4 , приймає рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «Теулос»), щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП «Чонгар» в розмірі 100 %, звільняє її з посади директора, призначає нового директора - ОСОБА_3 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_4 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чорноног Л.В., зареєстровано в реєстрі №57. Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Даріодан» являється ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_3 , будучи призначеним директором підприємства, організовує збирання врожаю на полях ПП «ПОП Чонгар» та реалізовує сільськогосподарську техніку підприємства.

Допитана в якості потерпілого Німетуллаєва ОСОБА_6 показала, що не видавала довіреність на ім`я гр. ОСОБА_2 ; не вела та не веде переговори з ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 щодо продажу корпоративних прав ПП ПОП «Чонгар»; не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що Німетуллаєва Надіє станом на 29.12.2016 здійснила заміну паспорта на ІD - №19531121-00182, а на час видачі довіреності 22.10.2018 року в ній вказаний попередній паспорт (серія НОМЕР_1 , виданий Київським РВ Симферопольського МУ ГУМВС України в АР Крим 03.04.1998 року), який фактично не міг знаходитись у Німетуллаєвої Надіє, у зв`язку з тим, що був вилучений відділенням ДМС при видачі нового, а також у той період часу остання не перебувала у м. Москві.

Також, відповідно до довідки від 15.02.2019 року №26, виданої нотаріусом нотаріального округу м. Москви Московської міської нотаріальної палати Мозгуновою Наталією Сергіївною, довіреність від 22 жовтня 2018 року за № 1-3073 від імені Німетуллаєвої Надіє нею не посвідчувалась, а надана її фотокопія є грубою підробкою.

Таким чином, група осіб шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання підробленої довіреності, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито уповноважила ОСОБА_2 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження корпоративних прав ПП «ПОП «Чонгар», укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

На даний час виникла необхідність у встановлені та перевірці майна, а також майнових активів ПП «ПОП» ЧОНГАР, з метою встановлення суми збитків спричинених підприємству злочинними діями.

Таким чином інформація щодо наявних розрахункових рахунків, інформація щодо річної фінансової звітності, а також балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2020 роки (форма №1) ПП «ПОП «ЧОНГАР» (ЄДРПОУ 30874762), завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійснення його господарсько-фінансової діяльності

Вказані документи знаходяться у володінні Генічеської ДПІ Генічеського управління ДФС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що розташоване за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків 60. індекс 74800.

Посилаючись на те, що відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Генічеської ДПІ Генічеського управління ДФС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Генічеської ДПІ Генічеського управління ДФС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а саме відомості про розрахункові рахунки, балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2019 роки (форма №1) ПП «ПОП «ЧОНГАР» (ЄДРПОУ 30874762), а також завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства, які дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійсненні його господарсько-фінансової діяльності підприємства за період з 2017 року по 2019 рік включно, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 2017-2020 роки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за вказаний період, так як відповідно до матеріалів клопотання, можливе вчинення протиправних дій здійснювалось у період до 2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Синякова С.В. – задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230140000213 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Синякову Сергію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які перебувають у володінні Генічеської ДПІ Генічеського управління ДФС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що розташоване за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків 60, 74800, а саме відомості про розрахункові рахунки, балансова звітність (форма №5) про фінансовий стан станом на 2017-2019 роки (форма №1) ПП «ПОП «ЧОНГАР» (ЄДРПОУ 30874762), а також завірені копії додатків № 2, та Ф20 ОПП щодо податкової звітності вказаного підприємства, які дадуть змогу підтвердити або спростувати факт щодо наявності майнових обов`язків та активів підприємства при здійсненні його господарсько-фінансової діяльності підприємства за період з 2017 року по 2019 рік включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар