Ухвала суду № 88783418, 14.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9317/20

Провадження № 1-кс/686/4850/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Сподинського О.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42020240010001095,

встановив:

09.04.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Сподинський О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради (м. Хмельницький, вул. Соборна, 16) з можливістю отримання їх роздруківок.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа часткою у статутному фонді ТОВ "Комунпостачсервіс", розмір якої складав 15% статутного капіталу, чим спричинила майнової шкоди учасникам вище вказаного товариства на суму, яка встановлюється.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що в 1996 році він, спільно із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , реорганізував мале підприємство з ремонтно-будівельних робіт в товариство з обмеженою відповідальністю «Комунпостачсервіс», власниками якого на той час являлись вищевказані особи, спільно із потерпілим.

Восени 2019 року, від сина потерпілого ОСОБА_1 - ОСОБА_4 , який на даний час являється власником ТОВ ««Комунпостачсервіс», так як в 2014 році ОСОБА_1 передав свою частку своєму синові ОСОБА_4 і вийшов зі складу товариства, потерпілому стало відомо, що один із першопочаткових засновників товариства - ОСОБА_2 подав позов до господарського суду Хмельницької області про стягнення вартості частини майна із ТОВ «Комунпостачсервіс».

В листопаді 2019 року господарським судом Хмельницької області розглядалася справа за позовом ОСОБА_2 про стягнення вартості частини майна із товариства, пропорційно належній частці в статутному капіталі товариства.

Під час розгляду цієї справи від ОСОБА_3 потерпілому ОСОБА_1 стало відомо, що на початку березня 2009 року, учасник товариства ОСОБА_2 запропонував їй продати йому належну їй частку у статутному фонді ТОВ «Комунпостачсервіс», розмір якої складав 15% статутного фонду.

Вона, в свою чергу, відхилила його пропозицію та повідомила йому, що готова продати свою частку лише у випадку, коли товариство дасть на це згоду.

В подальшому, ОСОБА_2 привів ОСОБА_3 до свого нотаріуса, де вона підписала заяву про вихід із товариства та передачу ОСОБА_2 15% статутного фонду.

Через деякий час ОСОБА_2 приніс ОСОБА_3 на підпис протокол загальних зборів ТОВ «Комунпостачсервіс», який вона за переконанням ОСОБА_2 підписала, пояснивши свої дії тим, що це протокол на виконання її вище вказаної заяви про вихід із товариства, яку вона раніше підписала в нотаріуса. ОСОБА_3 підписала вказаний протокол, не перевіряючи його зміст, оскільки повністю довіряла ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_2 , самовільно, не попередивши інших учасників товариства та ввівши в оману державного реєстратора, вніс зміни до статуту ТОВ «Комунпостачсервіс», таким чином, що частка ОСОБА_3 у статутному фонді ТОВ «Комунпостачсервіс», розмір якої складав 15% статутного фонду передавалась йому і він став володіти вже 30% статутного фонду ТОВ «Комунпостачсервіс».

Також, під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_3 , яка в своїми показання повністю підтвердила ті відомості, про які повідомив потерпілий ОСОБА_1 .

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити матеріали реєстраційної справи ТОВ «Комунпостачсервіс», в якій містяться оригінали документів з підписами засновників, учасників, директора товариства та інших посадових осіб, які володіють правом підпису документів, що стосуються зазначеного товариства.

Документи реєстраційної справи ТОВ «Комунпостачсервіс» мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відображатимуть дані особи (осіб), які заснували вказане товариство, відомості про посадових осіб ТОВ «Комунпостачсервіс» та документи щодо порядку заснування, реєстрації, внесення змін до установчих документів, зокрема тих документів, що стосуються складу засновників та розподілу часток статутного фонду товариства.

Оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Комунпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 14147563), які перебувають у володінні управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради, можуть використовуватись як об`єкти дослідження під час проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Представник управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради в судове засідання не з`явився, був повідомлений у встановлений законом порядок.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Сподинського Олександра Олександровича – задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Сподинському Олександру Олександровичу та слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції Носенко Валерію Олександровичу здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, а саме:

- усіх оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Комунпостачсервіс», ідентифікаційний код ЄДРПОУ14147563, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 4, які перебувають у володінні посадових осіб управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради (м. Хмельницький, вул. Соборна, 16).

Посадовим особам управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради (м. Хмельницький, вул. Соборна, 16) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв