Ухвала суду № 88781841, 14.04.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8120/20

Провадження №1-кс/127/3657/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області Козловської В.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенант поліції Козловська Вікторія Вікторівна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020020010000616 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_1 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_1 , маючи єдиною доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ) на суму близько 1,857,236 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_3 з приводу того, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_1 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ) на суму близько 1,059,412 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_4 з приводу того, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_1 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 ) на суму близько 525,738 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, із аналізу наявних банківських виписок та показів потерпілих встановлено, що із рахунків ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 безпідставно було перераховано грошові кошти на наступні рахунки, які належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

- НОМЕР_4 (ТОВ «Три ведмеді»);

- НОМЕР_5 (ТОВ «МЦС «Саудія Халяль»);

- НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_5 );

- НОМЕР_7 0 (ФОП ОСОБА_6 );

- НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 , номер карти: НОМЕР_10 ));

- НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 , номер карти: НОМЕР_12 ));

- НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_9 (номер карти: НОМЕР_13 );

- НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 , номер карти: НОМЕР_15 );

- НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 , номер карти: НОМЕР_17 );

- НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 , номер карти: НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 0 (ФОП ОСОБА_13 , номер карти: НОМЕР_21 ).

Так, у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, представництво якого в м. Вінниці (Відділення УКРСИББАНКУ) знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 18, містять документи, а саме інформація про власників рахунків та рух коштів осіб, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, представництво якого в м. Вінниці (Відділення УКРСИББАНКУ) знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 18, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у розпорядженні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Козловській Вікторії Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, представництво якого в м. Вінниці (Відділення УКРСИББАНКУ) знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 18, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме: до рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період з 02.02.2019 по 07.04.2020 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя