Ухвала суду № 88779309, 14.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/8275/20

Провадження № 1-кс/947/4119/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12019160000001096 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12019160000001096 від 05.12.2019 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 є депутатом Одеської міської ради та згідно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Як депутат Одеської міської ради, ОСОБА_1 входить до складу постійної комісії з комунальної власності цієї ради та є її головою, згідно рішення Одеської міської ради №12-VI від 06.12.2010.

Відповідно до п.1 Положення про постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради №503-VI від 08.04.2011, постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

Організація роботи комісії покладається на голову комісії, повноваження якого визначені п. 3.1 зазначеного Положення. Згідно п. 2 ч.1 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради не може використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях.

Як вбачається з заяви голови громадської організації «Відкрите суспільство України», що надійшла на адресу СУ ГУНП в Одеській області зазначено, що ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах близьких осіб в інтересах засновників ГО «Інтеграція плюс» (ЄДРПОУ 39029886), ГО «Добрі справи» (ЄДРПОУ 37679915), ПП «Інтерінвестстрой 2011» (ЄДРПОУ 37549056), ПП «Кріат», ГО «Взаємодопомога та захист» (ЄДРПОУ 39029949) та інші громадські організації, шляхом внесення поправок та складання відповідних проектів рішень «Про перелік об`єктів комунальної власності, які належать приватизації та відчуження» та укладанням відповідних договорів купівлі-продажу комунальних приміщень, що належали Одеської міської раді.

В ході досудового розслідування встановлено, що, що згідно п. 1 «Загальні положення» статуту ПП «Інтерінвестстрой 2011»(ЄДРПОУ 37549056) зареєстрованого 25.02.2011 засновниками підприємства являються: громадянин України ОСОБА_1 та громадянин України ОСОБА_2 в рівних долях по 50% , що складає в цілому 1 млн. грн..

22.06.2011 директором ПП «Інтерінвестстрой 2011» ОСОБА_2 (де на той час ОСОБА_1 був одним із засновників підприємства) направлено лист начальнику департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_3 та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_1 щодо розгляду можливості придбання нежитлового приміщення першого поверху розташованого за адресою: АДРЕСА_2 4 кв .м. при умовах збереження оренди за управління юстиції.

Того ж дня, 22.06.2011 на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради,прийнято рішення щодо включення пункту в проект рішення «Про перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які підлягають приватизації та відчуженню в 2011 році та внести зміни і доповнення в рішення Одеської міської ради» про відчуження нежитлового приміщення першого поверху розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 12, площею 164, 4 кв.м. на користь ПП «Інтерінвестстрой 2011», затвердженого головою комісіє ОСОБА_1 .

В подальшому, відповідно до пункту 15 рішення Одеської міської ради №821-VI від 08.07.2011 «Про перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які підлягають приватизації та відчуженню в 2011 році та внести зміни і доповнення в рішення Одеської міської ради», включено приміщення першого поверху розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 12, площею 164, 4 кв.м. для викупу ПП «Інтерінвестстрой 2011» за умови збереження орендаря за грошові кошти.

29.07.2011 до статуту ПП «Інтерінвестстрой 2011»(ЄДРПОУ 37549056) внесено зміни №1 про включення громадянина України ОСОБА_4 до складу засновників підприємства та виключити зі складу власників громадянина України ОСОБА_1 . Крім того встановлено, що ОСОБА_4 являється тестем ОСОБА_1 .

Згідно ст. 1 Закону України №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом і мають взаємні права та обов`язки із суб`єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону.

Крім того, конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Отже відповідно до ст. 14 Закону України №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», ОСОБА_1 був зобов`язаний невідкладно у письмовій формі повідомити безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів між його повноваженням та особистими інтересами його сім`ї, про те не вжив належних заходів.

25.04.2013 між директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_5 та ПП «Інтерінвестстрой 2011» (ЄДРПОУ 37549056) укладено договір купівлі-продажу першого поверху будівлі №12 на вул. Дерибасівська, м. Одеса, загальна площа 164,4кв. м., загальна вартість якого складала 982 тис. грн., відповідно до затвердженого директором Департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_3 від 10.09.2012, звіту оцінки інвестиційної вартості приміщень першого поверху площею 127 кв. м. та приміщень першого поверху площею 37,4 кв.м. по АДРЕСА_2 при умові збереження орендатора. Однак, на той час середня вартість 1 кв. м. складала близько 2000 доларів США, тобто 328 000 доларів США.

Враховуючи вищевикладене, на той час реальна вартість першого поверху будівлі №12 на вул. Дерибасівська, м. Одеса складала 2 млн. 200 тис. грн., що на 1 млн. 218 тис. грн. більше ніж було продано. Отже, вищевказаними діями можливо було нанесено збитки місцевому бюджету на 1 млн. 218 тис. грн.

Таким чином, на засіданнях комісії з комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_1 був присутній та виконував свої службові обов`язки, особисто прийняв участь у голосуванні, яке стосувалось інтересів його родичів та затвердив протокол засідання комісії «Про перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню, та внесення змін до рішень Одеської міської ради», який в подальшому було винесено на сесію Одеської міської ради для голосування.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 ПП «Інтерінвестстрой 2011» (ЄДРПОУ 37549056) відкритий у .володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) з якого було перераховано грошові кошти в сумі 982 тис. грн згідно договору.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), за адресою: місто Одеса, Польський узвіз, будинок 11.

Слідчий зазначає в обгрунтування клопотання, що Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо руху грошових коштів, заяв про відкриття/закриття рахунку, осіб, які мають доступ до банківських рахунків підприємства, інформація щодо перерахування грошових коштів підряднику за виконання будівельних робіт, а також інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ будуть використані як докази наявності ознак кримінального правопорушення або їх відсутності. Можливість довести вказані факти в інший спосіб, у органу досудового розслідування відсутня.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ «МТБ БАНК» за адресою: місто Одеса, Польський узвіз, будинок 11 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12019160000001096 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «МТБ БАНК» надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Землянову Артему Ігоровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №12019160000001096 від 05.12.2019 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12019160000001096 від 05.12.2019, за дорученням слідчого співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді), що перебуваютьу володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), за адресою: місто Одеса, Польський узвіз, будинок 11, а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_1, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (та будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному (електронному) носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки з указаного рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «МТБ БАНК», що розташований за адресою: м.Одеса, Польський узвіз, будинок 11, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.