Ухвала суду № 88772115, 15.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1813/2020

Справа №263/3342/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шатілова Л.Г., за участю секретаря судового засідання Ничипорук А.А., за участю представника заявника - адвоката Ковбаси О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду клопотання адвоката Костири Андрія Миколайовича, який діє в інтересах ТОВ «ДІВАСТА ЮА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12020050770000085 від 10.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Костира А.М., який діє в інтересах ТОВ «ДІВАСТА ЮА», звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з банківського рахунку ТОВ «ДІВАСТА ЮА», (код ЄДРПОУ 43218114, р/р UA463510050000026001878976256, МФО 351005), відкритого в АТ "УкрСиббанк", накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13.01.2020 року за клопотанням слідчого СВ Центрального ВП ГУНП України в Донецькій області Мазенко Н.А. у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050770000085 від 10.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог зазначає, що при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя не в повній мірі дослідив та оцінив наявність та достатність доказів, прийнявши до уваги лише доводи, викладені в клопотанні слідчого, при цьому залишив недослідженими обставини та документи, які підтверджують законність діяльності ТОВ «ДІВАСТА ЮА», відображають реальний рух грошових коштів на банківському рахунку, документи, що підтверджують реальну господарську діяльність підприємства та наявність правочинів між підприємствам ТОВ «ДІВАСТА ЮА», ТОВ «АВТОБУДГРУП» та ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС». Вказує, що грошові кошти на банківському рахунку як і сам рахунок не можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні. Застосування заходу кримінального провадження у вигляді арешту рахунку підприємства є не співмірним з обмеженням права ТОВ «ДІВАСТА ЮА» користування та розпорядження майном, що в свою чергу негативно впливає на фінансовий стан підприємства, блокуючи ведення господарської діяльності останнього.

В судовому засіданні адвокат Ковбаса О.С. клопотання підтримав, пояснив, що арешт розрахункового рахунку ТОВ «ДІВАСТА ЮА» унеможливлює здійснення господарської діяльності останнього. Вказав на те, що офіційних господарських відносин між ТОВ «ДІВАСТА ЮА» та підприємствами-заявниками у справі не існує, жодної особи на ім`я ОСОБА_1 підприємству не відомо.

Слідчий Мазенко Н.А. надала письмові заперечення, в яких зазначила, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді є законним та обґрунтованим. З приводу доводів представників ТОВ «ДІВАСТА ЮА» щодо необґрунтованості накладення арешту, зазначила, що вказане підприємство зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Громової, 69, проте, господарську діяльність за вказаного адресою ТОВ «ДІВАСТА ЮА» не здійснює, що підтверджується протоколом огляду місця події від 21.01.2020 року, а також той факт, що на запити слідства, які були направлені на юридичну адресу підприємства щодо витребування відповідних документів доставлені не були, оскільки ТОВ«ДІВАСТА ЮА» не функціонує за вищезазначеною адресою. Вказала на те, що досудове слідство ще триває, всі необхідні слідчі дії на сьогоднішній день не проведені, зокрема, не допитаний директор ТОВ «ДІВАСТА ЮА», працівники підприємства, не реалізовано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді щодо банківського рахунку ТОВ «ДІВАСТА ЮА» на який накладено арешт з об`єктивної причини - у зв`язку з пандемією короновірусу. Просила відмовити у скасуванні арешту з вищевикладених підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали кримінального провадження №12020050770000085 від 10.01.2020 р., слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Центрального ВП ГУНП України в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020050770000085 від 10.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13.01.2020 року клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП України в Донецькій області Мазенко Н.А. про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні, задоволено частково.

Накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІВАСТА ЮА», код ЄДРПОУ 43218114, ІПН 432181105818, р/р UA463510050000026001878976256, МФО 351005 в АТ "УкрСиббанк", юридична адреса: Україна, 87518, Донецька область, м. Маріуполь, Центральний район, вул. Громової, буд. 69, шляхом заборони користування та розпорядження, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2020 р. до ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2 , який обіймає посаду виконавчого директора по роботі з клієнтами Східного регіону, діючий на підставі довіреностей №01/02-1 від 01.02.2019р., та №32 від 01.02.2019р., представляє інтереси ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 41634901), юридична адреса якого: 10029, м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 13/2-Б та ТОВ «АВТОБУДГРУП» (код ЄДРПОУ 42098661), юридична адреса якого: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, будинок 23-А за фактом вчинення шахрайських дій 02.01.2020р. у спосіб не поставки товару з боку ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (код ЄДРПОУ 43218114), юридична адреса: 87518, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Громової, будинок 69, на суму 2 млн. 313 тис. 600 грн. 00 коп. на виконання умов укладеного договору. Протиправними діями невстановлених осіб з боку ТОВ «ДІВАСТА ЮА» спричинено матеріальну шкоду ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» та ТОВ «АВТОБУДГРУП» на вказану суму. Керівником та кінцевим вигодоодержувачем ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ - 41634901) та ТОВ «АВТОБУДГРУП» (код ЄДРПОУ - 42098661) є ОСОБА_3 . Зазначені підприємства здійснюють свою господарську діяльність у сфері виробництва та оптової купівлі-продажу цукру, цукрового сиропу, які успішно здійснюють свою діяльність починаючи з 2017 року по всій території України. Встановлено, що в грудні 2019 року з ОСОБА_3 зв`язався давній контрагент - ОСОБА_1 , з яким група компаній в період 2017-2018 років укладала декілька господарських операцій. Вказана вище особа запропонувала директору надзвичайно вигідні умови поставки цукру з підконтрольної йому юридичної особи ТОВ "ДІВАСТА ЮА" (код ЄДРПОУ - 43218114). Тоді ж ОСОБА_1 гарантував, що у випадку перерахування авансового платежу у розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень) в термін до 03 січня 2020 року, він забезпечить відвантаження цукру у повному обсязі на наступний день після отримання коштів та збереже за ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ - 41634901) та ТОВ «АВТОБУДГРУП» (код ЄДРПОУ - 42098661) на майбутні поставки мінімальну ринкову ціну на товар. Враховуючи попередні ділові стосунки з ОСОБА_1 та керуючись звичаями ділового обороту, сторони домовились про поставку цукру на наступний день після отримання вказаного вище авансового платежу. Власник ТОВ "ДІВАСТА ЮА" запевнив про те, що договори та усі інші документи по операції поставки будуть підписані представниками сторін у день поставки товару на складі ТОВ «АВТОБУДГРУП», та надав наступні банківські реквізити для перерахування авансового платежу: "ТОВ ""ДІВАСТА ЮА", код ЄДРПОУ 43218114, ІПН 432181105818 , р/р UA463510050000026001878976256, МФО 351005 в АТ "УкрСиббанк" адреса реєстрації: УКРАЇНА, 87518, Донецька область, місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГРОМОВОЇ, будинок 69 , директор: ОСОБА_4 . Тоді ж, ОСОБА_1 надав керівнику номер телефону водія Олега - НОМЕР_1 , який повинен був безпосередньо за допомогою власного вантажного транспортного засобу поставити на склад цукор, чим ще більш увійшов до у довіру. Повністю довіряючи зловмиснику та не підозрюючи про можливість втрати коштів, 02 січня 2020 з банківських рахунків підприємств ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» та ТОВ «АВТОБУДГРУП», на виконання домовленості та звичаїв ділового обороту, було перераховано кошти у розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІВАСТА ЮА» UA463510050000026001878976256 в АТ «УкрСиббанк» в якості авансу за поставку цукру. Проте всупереч досягнутій домовленості ТОВ «ДІВАСТА ЮА» ні на наступний день після оплати ні станом на сьогодні товар так і не поставило і кошти сплачені в якості авансу не повернуло. Більше того номери телефону ОСОБА_1 - НОМЕР_2 та ОСОБА_5 водія - НОМЕР_1 перестали відповідати, а згодом взагалі відключились. У зв`язку з цим, ТОВ «ДІВАСТА ЮА» незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» та ТОВ «АВТОБУДГРУП» у розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень), чим вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Використовуючи відомості відкритих джерел та реєстрів було встановлено ряд юридичних осіб, які причетні до злочинного угрупування ОСОБА_1 та на розрахункові рахунки яких могли бути перераховані з ТОВ «ДІВАСТА ЮА» кошти вкрадені у їх підприємств, зокрема: ТОВ «Дівайн груп» (код ЄДРОПУ - 43098285), ТОВ "СТРЕНДЖ ФРОСТ" (код ЄДРПОУ: 43217744), ТОВ "ОБЕРІН ФОРТ" (код ЄДРПОУ: 43131306 ; ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МОНТЕРО" (Код ЄДРПОУ: 43136173 ; ІПН НОМЕР_4 ); Будмашторгкомпані (код ЄДРПОУ 43218355); МП Фіш (код ЄДРПОУ 43217917); ТОВ "ПАЙП-СТРОЙ" (Код ЄДРПОУ- 43217791, ІПН - НОМЕР_5 ), ТОВ "ТРЕНТ НОРМА" (Код ЄДРПОУ: 43217613); ТОВ «Хроно-Моно груп» (Код ЄДРПОУ 43098348) ТОВ «Гордайн» (Код ЄДРПОУ 42241891), ТОВ «АйсХерт» (код ЄДРПОУ 43217866), ТОВ «Діді-Бісі» (код ЄДРПОУ 43098327) ТОВ «ТАБРО ПЛЮС» (код: 43098243; ІПН 430982405816); ТОВ «Анролінс» (код ЄДРПОУ 43166999); ТОВ ""ЛІНДСЕЛ ТРЕЙД ЛТД"" (Код ЄДРПОУ: 43088345; ІПН 430883405815); ТОВ «Ларкен» (код ЄДРПОУ 42914127); ТОВ "ЛІДЕРБІЛД"(Код ЄДРПОУ: 42991662; ІПН 429916605819), ТОВ "ЛОЕР КОМПАНІ ВОРК"(Код ЄДРПОУ: 42981167; ІПН 429811605814); ТОВ "МЕРЛІОНС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 43088167; ІПН НОМЕР_6 ); ТОВ "БЕСТІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 43088481; ІПН 430884805814); ТОВ "БІЛДІНГАП" (код ЄДРПОУ: 42991767; ІПН 429917605815); ТОВ «Хроно-Моно груп» (код ЄДРПОУ 43098348); ТОВ «діді-бісі» (код ЄДРПОУ 41905834); ТОВ «Агролінс» (код ЄДРПОУ 43166999); ТОВ «Ларкен» (код ЄДРПОУ 42914127); ТОВ «Джетворкінг» (код ЄДРПОУ 42981334).

Арешт майна слідчим суддею обґрунтований існуванням реальної загрози розтрати грошових коштів, отриманих в результаті скоєння кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження містяться платіжні доручення від 02.01.2020 року та від 03.01.2020 року щодо перерахування грошових коштів ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» та ТОВ «АВТОБУДГРУП» на рахунок ТОВ «ДІВАСТА ЮА».

Постановою слідчого від 11.01.2020 року розрахунковий рахунок № UA463510050000026001878976256 ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (ЄДРПОУ-43218114, ІПН-432181105818; юридична адреса: Україна, 87518, Донецька область, м. Маріуполь, Центральний р-н, вул. Громової, буд. 69, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 21.02.2020 року клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: - розрахункового рахунку UA463510050000026001878976256 ТОВ «ДІВАСТА ЮА», відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), задоволено. Проте, на теперішній час слідчим не реалізовано тимчасовий доступ, у зв`язку з епідеміологічною ситуацією в країні, а також запровадженням урядом карантинних заходів.

Ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 25.02.2020 року, а також 13.03.2020 року у задоволенні клопотань представників ТОВ «ДІВАСТА ЮА» про скасування арешту майна, з тих самих підстав, які зазначені у клопотанні, яке розглядається, відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

У відповідності до ч.ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні щодо певних осіб не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтями 9, 28, 40, 91 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити всі обставини справи, надати їм правову оцінку; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження; кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки; слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій та зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, з вказаної норми закону вбачаються дві підстави для скасування вже накладеного арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування, а саме: якщо відпала потреба в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження або арешт було накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню ще триває, слідчим не проведено всі необхідні слідчі процесуальні дії, зокрема: не допитаний директор ТОВ «ДІВАСТА ЮА», працівники підприємства, не проведений тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ«ДІВАСТА ЮА», на який накладено арешт, тому у слідчого судді є всі підстави вважати, що на теперішній час потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна не відпала,

Доказів того, що арешт було накладено необґрунтовано, враховуючи обставини кримінального провадження та досліджені судом письмові матеріали, слідчому судді також не надано. Згідно платіжних доручень, які маються в матеріалах кримінального провадження, ТОВ «АВТОГРУП» та ТОВ «КРЕАТИВ СОЛЮШНС» здійснили перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ «ДІВАСТА ЮА» у сумі 2 313 600 грн. на виконання умов оферти, проте, товар останнім не був доставлений, вказаний факт не був спростований при розгляді клопотання.

Що стосується доводів адвокатів, які діють в інтересах ТОВ «ДІВАСТА ЮА» щодо неврахування слідчим суддею наслідків арешту у вигляді блокування господарської діяльності підприємства, то слід зауважити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження є втручанням у права і свободи особи, проте, таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання.

Врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання переконливих доказів того, що арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Діваста ЮА» накладений необґрунтовано або в ньому відпала потреба, не надано, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання адвоката Костири Андрія Миколайовича, який діє в інтересах ТОВ «Діваста ЮА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12020050770000085 від 10.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова