Ухвала суду № 88769476, 15.04.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5855/20

Провадження № 1-кс/161/2928/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення оглядув приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №32020030000000014 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду в приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 00991503) за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ДОФ Арбо» (код ЄДРПОУ 31979936), документів щодо заготівлі лісопродукції, документів щодо придбання, використання та списання паливно-мастильних матеріалів (скретч-карток), в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт з додатками, товарно-транспортних накладних, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, щоденників приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції, технологічних карт, актів прийому-передачі лісосік, технологічних завдань на проведення робіт, актів приймання-передачі ділянок в розробку, щоденників лісозаготівель, документів складського обліку, відомостей з обліку талонів на паливо, звітів про використання талонів на ПММ, відомостей щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та місць їх зберігання, сертифікатів якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), книг обліку доходів і витрат, табелів обліку робочого часу, а також інших речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом якого розслідується кримінальне провадження, в рамках кримінального провадження №32020030000000014від 26.02.2020за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ст.212ч.1,ст.191ч.5КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 , однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно з ст.237 ч.1 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно з ст.237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи ті обставини, що матеріалами клопотання доведено наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду, що передбачено ст.ст.234, 237 КПК України, а також з метою відшукання документів господарської діяльності ДП «Ратнівське лісомисливське господарство», які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ДОФ Арбо», заготівлі лісопродукції, придбання, використання та списання паливно-мастильних матеріалів (скреч-карток) та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання огляду у вказаному володінні, з метою виявлення та вилучення інших речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом якого розслідується кримінальне провадження, оскільки слідчий у поданому клопотанні не обгрунтував необхідність у вилученні вказаних речей, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 237, 369, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 на проведення огляду в приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 00991503) за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ДОФ Арбо» (код ЄДРПОУ 31979936), документів щодо заготівлі лісопродукції, документів щодо придбання, використання та списання паливно-мастильних матеріалів (скретч-карток), в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт з додатками, товарно-транспортних накладних, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, щоденників приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції, технологічних карт, актів прийому-передачі лісосік, технологічних завдань на проведення робіт, актів приймання-передачі ділянок в розробку, щоденників лісозаготівель, документів складського обліку, відомостей з обліку талонів на паливо, звітів про використання талонів на ПММ, відомостей щодо залишків товарно-матеріальних цінностей та місць їх зберігання, сертифікатів якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), книг обліку доходів і витрат, табелів обліку робочого часу.

В решті вимог відмовити.

Провести даний огляд впродовж 30 (тридцяти) днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: