Ухвала суду № 88759666, 14.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11948/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ляшкевичі М.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Кавуна В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Кавуна В.Л. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у власності «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060005381, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «Київпастранс» (код 31725604) в період часу з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року було здійснено незаконне привласнення, державних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин, які полягали в придбані КП «Київпастранс» товарів та послуг у фіктивних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Мегастрой Альянс» (код 41685118), ТОВ «Буд-Екостандарт» (код 41584018), TOB «Делонс» (код 40522406), TOB «Торгова Компанія Техатон МАЗ» (код 41480535).

Також, до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОУ ГУ ДФС у м. Києві Євгена Шнуренка, що в ході супроводження матеріалів даного кримінального провадження, було встановлено що на офіційному сайті Державних закупівель, 18 жовтня 2019 року оголошено тендер на реконструкцію поліклініки №-1 яка розташована за адрксою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, будинок 22-А. Замовником вище зазначеного тендеру являється Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590), переможцем тендеру являється ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402). Яка зареєстрована та перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС м. Києві. Засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі якої є ОСОБА_1 .

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» виписала та зареєструвала в Єдиному реєстрі податкових накладних в адресу ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» податкові накладні на загальну суму 1 196 950 грн. 85 коп.

В свою чергу досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» в період часу 01.07.2019 року по теперішній час проводить фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме не мають в своєму штаті найманих працівників та трудових ресурсів, виробничих потужностей та можливостей для здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Новобуд Сіті» (код 42980307), ТОВ «Стіндер Промс» (код 42959262), ТОВ «Будівельна Компанія Лотос» (код 42860742), ТОВ «Будівельна фірма Альфабудпром» (код 42517094), ТОВ «Велл Крафт» (код 42504525), ТОВ «Будстар Інвест» (код 42105762), ТОВ «Кліф-Трейд» (код 41486186), ТОВ «Вігранд» (код 41430400).

Також, в ході супроводження матеріалів кримінального провадження, 12.02.2020 року на адресу Печерського УП ГУНП у м. Києві, надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОУ ГУ ДФС у м. Києві Євгена Шнуренка , за допомогою використання наявних баз даних а саме: «Архів електронної звітності» в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402) відбувається з однієї ІР адреси: НОМЕР_1 . Також встановлено, що ІР адресу: НОМЕР_1 . для реєстрації податкових накладних використовують наступні підприємства а саме: ТОВ «СІЛБВЕР ЕСТЕТ» (код 39997177), ТОВ «ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (код 39054933), ТОВ «ЕЛІНВАР» (код 38095998), ТОВ «ІБК«ЕВЕРЕСТБУД» (код 42286906), ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ЛІДЕР- ЕКСПЕРТ» (код 41118922), TOB «МАКСВАН» (код 39837137), ТОВ «СЕЙЛЗ МАЙСТЕР» (код 34344014).

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402), ТОВ «ЕЛІНВАР» (код 38095998), ТОВ «СІЛЬВЕР ЕСТЕТ» (код 39997177).

Враховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні первинних фінансово-господарських документів «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590), з ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402), ТОВ «ЕЛІНВАР» (код 38095998), ТОВ «СІЛЬВЕР ЕСТЕТ» (код 39997177) та повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, по справі виникла необхідність у проведенні виїмки копій документів у службових осіб «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590), які мають істотне значення по справі.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Кавуну В.Л. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590) фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (код 5417590) з ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан» (код 42867402), ТОВ «ЕЛІНВАР» (код 38095998), ТОВ «СІЛЬВЕР ЕСТЕТ» (код 39997177) за весь період діяльності, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11948/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Кавуну В.Л.

Слідчий суддя: С.І. Смик