Ухвала суду № 88759505, 14.04.2020, Оболонський районний суд міста Києва

14.04.2020 Справа № 756/4509/20

1-кс/756/887/20

756/4509/20

УХВАЛА

14 квітня 2020 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Семьонової В.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Гачевського І.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Тузова Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100050002308 від 01.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Гачевський І.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що невстановлені посадові особи ТОВ «Імекс-Груп» (ЄДРПОУ 38963236), перебуваючи на території складу в БЦ «Ост-Вест Експрес», що знаходиться за адресою: м. Київ,вул. Вікентія Хвойки, 18/14, під приводом виконання будівельно монтажно-ремонтних робіт та програмного забезпечення, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943), спричинивши даному товариству матеріального збитку на загальну суму 3 523 781,00 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах та інших фінансово-господарських документах, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Імекс-Груп» (ЄДРПОУ 38963236)та ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані і долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів,тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Імекс-Груп» .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, що причетна до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до інших матеріалів, які перебувають уволодінні ТОВ «Імекс-Груп», тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Гачевського І.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Тузова Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100050002308 від 01.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Гачевському І.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Імекс-Груп» (ЄДРПОУ 38963236)та які знаходяться за фактичним місце знаходження офісу ТОВ «Імекс-Груп» (ЄДРПОУ 38963236), а саме: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 4-А, оф. 2, а саме до документів:

-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладеного з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості, укладені з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, які пов`язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943);

-всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з ТОВ «Грааль Плюс» (ЄДРПОУ 23376943).

Тимчасовий доступ надати у вигляді вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 14.04.2020року по 14.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов