Ухвала суду № 88759190, 06.04.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/861/20

Справа № 754/3839/20

У Х В А Л А

06 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030005648 від 03.08.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

30.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Петренком О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ""Укрсиббанк"

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100030005648 від 03.08.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи протягом 2019 р. шахрайським шляхом заволоділи технічним приміщенням АДРЕСА_1 , майнові права на яке належали ОСОБА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 р. потерпіла ОСОБА_1 та TOB «Глобалстрой-3» в особі директора ОСОБА_2 та Землекористувач земельної ділянки TOB «Київмонтажбуд» (ЄРДПОУ : 38735603), за довіреністю ОСОБА_3 , підписали договір № КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав, згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_1 ), який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на Об`єкт нерухомості.

Встановлено, що 26.01.2015 р. між потерпілою, TOB «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_3 та TOB «Глобалстрой-3» в особі ОСОБА_2 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку.

28.01.2015 р. потерпілою ОСОБА_1 в AT «Укрсиббанк» було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 для здійснення платіжних операцій.

Встановлено, що з 28.01.2019 р. з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_1 на рахунок, вказаний в договорі купівлі майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 р., який належить TOB «Київмонтажбуд», трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00 грн. за оплату 100 відсотків вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .

Факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015 р.

Вивченням вказаних договорів було встановлено, що всі договори від імені TOB «Глобал строй-3» підписував директор ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.12.2014 р. ОСОБА_5 , який був директором TOB «Глобал строй-3», укладено з TOB «Київмонтажбуд» аналогічний договір № КМБ/02/049 від 30.12.2014 р. купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення будинку.

На виконання вказаного договору в період часу з 8 по 9 квітня 2015р. ОСОБА_5 було проведено 100% оплату вартості приміщення.

25.07.2019 р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення № АДРЕСА_1 .

24.01.2020 р. у Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (вул. Андріївська, 2/12, Київ, 04070, МФО 351005) була проведена виїмка копій документів, а саме: договору № 610973-00002 від 18.10.2017, де міститься два підписи ОСОБА_5 ; договору № 610973-0000 від 19.11.2014 де міститься два підписи ОСОБА_5 ; анкета клієнта фізичної особи від 18.10.2017 р., де міститься підпис ОСОБА_5 .

З метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, до якої планується отримати доступ, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк", що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А саме для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030005648 від 03.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (юридична адреса вул. Андріївська, 2/12, Київ, 04070, МФО 351005) старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Людмилі Віталіївні з можливістю вилучити їх оригінали, а саме :

- договір № 610973-00002 від 18.10.2017р., де міститься два підписи ОСОБА_5 ;

- договір № 610973-00001 від 19.11.2014 р., де міститься два підписи ОСОБА_5 ;

- анкету клієнта фізичної особи від 18.10.2017 р. де міститься підпис ОСОБА_5 для призначення почеркознавчої експертизи

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -