Ухвала суду № 88754168, 14.04.2020, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/293/19

провадження: 1-кс/614/87/20

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020 слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

старшого слідчого СВ Борівського ВП Дермана О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Колесніковим Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000076 від 27.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерман О.М. 13.04.2020 звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000076, яке погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. Колесніковим Д.І.

Як на підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, старший слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2019 в обідній час, ОСОБА_1 , яка працює бухгалером ФГ «ЗІБОГ», де за попередньою домовленістю та відповідно до договору між ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» (код ЄРДПОУ 38851763, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола б. 20А) та ФГ «ЗІБОГ» зробила переказ грошових коштів у розмірі 50% від суми зазначеної у договорі, що складає 155 750 грн. для отримання від ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» товару, а саме, добрив «КАС N32» в розмірі 35 тон.

Після грошового переказу вказаних грошових коштів на вказаний рахунок, з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» пропав зв`язок, та на даний момент відсутній. У зв`язку з тим, що вказані умови договору не виконані, та зв`язок з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» відсутній - в діях представників ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» вбачається склад кримінального правопорушення - злочину, а саме, шахрайства, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до наданої копії договору вбачається, що ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», директором якого є ОСОБА_2 О. , код ЄРДПОУ 38851763, р/р НОМЕР_1 , користується Акціонерним банком «Південний», МФО: 328209, ІПН НОМЕР_2 .

Згідно з наданою копією платіжного доручення №182 від 18.03.2019 встановлено, що платник ФГ «ЗІБОГ» за допомогою банку АТ «Мегабанк» виконав оплату, отримувачем якої є ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», банк отримувача Акціонерний банк «Південний», код банку 328209, кредитний рахунок № НОМЕР_1 , сума переказу 155 750 гривень, призначення платежу: «часткова оплата рахунку-фактури №81 від 18.03.2019р. за КАС в т.ч. ПДВ 25958.33».

Внаслідок вказаних дій ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» шляхом обману, незаконно заволоділо коштами ФГ «ЗІБОГ» на загальну суму 155 750 гривень.

Відповідно до ухвали Борівського районного суду №614/293/19 від 28.03.2019 накладений арешт на грошові кошти на р/р НОМЕР_1 ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄРДПОУ 38851763.

Крім того встановлено, що того ж дня, 18.03.2019, грошові кошти з рахунку р/р НОМЕР_1 ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38851763, були перераховані на рахунки ФОП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/ НОМЕР_4 (банк отримувач 322904 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ) у сумі 56 000 грн. для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_5 та ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/ рНОМЕР_7 (банк отримувач 322904 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ) у сумі 100 000 грн. для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_8 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерман О.М. підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, пояснив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації.

Старший слідчий в клопотанні просив в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, розглянути його без виклику представників (співробітників) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», у володінні яких вони знаходяться. Проте старшим слідчим згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в судове засідання не з?явився з невідомих суду причин, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України «відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці».

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

За змістом ч.7 ст.163 КПК України «слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Крім того, подане старшим слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерманом О.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також доведена наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Колесніковим Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000076 від 27.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Чернову Віктору Миколайовичу, старшим слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: Бондаренко Олексію Миколайовичу, Дерману Олександру Миколайовичу; слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: Стецюрі Вадиму Валерійовичу, Князевій Ірині Олександрівні, до банківських документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» код банку 300335 (ЄДРПОУ 14305909), адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова 9, за банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/ НОМЕР_4 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (картковий рахунок НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/рНОМЕР_7 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (картковий рахунок НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- Інформацію, про здійснення з 18.03.2019 по 01.01.2020 фінансових операцій (про рух коштів) за розрахунковими та картковими рахунками ФОП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/ НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/ рНОМЕР_7 (картковий рахунок НОМЕР_8 ), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, місцезнаходження) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документи, на підставі яких було відкрито рахунки, та документи, що засвідчують особу, яка відкрила розрахункові та карткові рахунки ФОП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/ НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/ рНОМЕР_7 (картковий рахунок НОМЕР_8 );

- Документи про поточний стан рахунків ФОП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/ НОМЕР_4 (картковий рахунок НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/ рНОМЕР_7 (картковий рахунок НОМЕР_8 ) (сума грошових коштів на вказаних рахунках, активні чи закриті рахунки, якщо зариті, то коли і на яких підставах);

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» код банку 300335 (ЄДРПОУ 14305909), адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова 9, виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій вищевказаних документів і направити до Регіонального (Центрального) відділення АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Харків, адреса: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 2, для здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Роз`яснити дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.