Ухвала суду № 88753411, 26.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16093/19

1-кс/569/1608/20

У Х В А Л А

26 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Ліончука Р.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Ліончук Р.П. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Гуменюком В.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «ОщадБанк», що за адресою: вул. С. Петлюри, 16, м. Рівне та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 29 липня 2019 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 28.06.2019 року невідома особа, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 600 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи доступ до яких планується отримати – відомості про власника банківської карти/рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2019 по строк дії ухвали слідчого судді, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 , остання вказала, що їй було надано номер банківської карти, на яку вона в подальшому здійснила переказ грошових коштів, а саме на банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

З метою перевірки надходження грошових коштів, встановлення особи, яка вказані кошти отримала, встановлення місця їх використання та знаття, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та отриманні доступу до вище вказаних відомостей, що в подальшому аналізі дасть можливість, встановити причетність інших осіб до злочинної діяльності.

Речі та документи мають істотне значення для встановлення особи, яка здійснювала банківські операції та можливої особи що вчинила дане кримінальне правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Ліончуку Р.П. на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

- відомості про власника банківської карти/рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2019 по строк дії ухвали, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 00032129, що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 16, юридична адреса: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г.

На вимогу АТ «Ощадбанк» особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов