Ухвала суду № 8874767, 28.07.2008, Апеляційний суд Запорізької області

Дело № 11- 965 2008 г. Председательствующий в 1-й инстанции

Беклемишев О.В.

Категория: ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины Докладчик во 2-й инстанции:

Мульченко В.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 июля 2008 года г. Запорожье

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

Председательствующего: Мульченко В.В.

Судей: Абрамова В.И., Фомина В.А.

С участием прокурора: Тебило В.В.

осужденных: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

защитников: адвоката ОСОБА_16

Рассмотрела в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании, уголовное дело по апелляциям осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, на приговор Жовтневого районного суда г. Запорожье от 28 августа 2007 года, которым

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец города Херсона, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающий, холост, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимый,

осужден:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 3 годам лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженец села Наталино Красноградского района Харьковской области, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, работающий учителем в СШ, холост, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_2 проживающий в АДРЕСА_3 ранее не судимый,

осужден:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 3 годам лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженец города Днепродзержинска Днепропетровской области, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_12, работающий торговым представителем в ООО «Элит-Украина», женат, имеющий на иждивении двух несовершеннолетних детей, ІНФОРМАЦІЯ_2 и ІНФОРМАЦІЯ_13, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_9, проживающий в АДРЕСА_10, ранее не судимый,

осужден:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 2 годам лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженка города Запорожья, украинка, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужем, работающая продавцом-консультантом в АИСЕ «Украина», зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_11, ранее не судима,

осуждена:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженка города Запорожья, гражданка Украины, украинка, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужем, не работающая, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_12 ранее не судима,

осуждена:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_21, уроженец города Симферополя, гражданин Украины, украинец, ІНФОРМАЦІЯ_23, женат, имеющий на иждивении двух несовершеннолетних детей, ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_24, работающий предпринимателем, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_13 ранее не судимый, осужден:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_26, уроженка города Днепропетровска, гражданка Украины, украинка, ІНФОРМАЦІЯ_28, не замужем, работающая менеджером в ООО «Сван», зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_14, ранее не судима,

осуждена:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_30, уроженка села Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, "украинка, гражданка Украины, замужем, имеющая на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_12, работающая учителем младших классов в СШ № 95, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_15, проживающая в АДРЕСА_16 ранее не судима,

осуждена:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_35, уроженец города Севастополя АР Крым, русский, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_37, не работающий, холост, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_17, ранее судимый:

- 28 января 1999 года Ленинским районным судом города Севастополя по ч.2 ст. 206, ч. 1 ст. 101 УК Украины к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, судимость погашена на основании ст. 89 УК Украины, осужден: - по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 2 годам лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_39, уроженец города Владивостока РФ, гражданин Украины, белорус, ІНФОРМАЦІЯ_12, разведен, военный пенсионер, зарегистрирован и проживающий по адресу: АДРЕСА_18, ранее не судимый,

осужден:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 3 годам лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_41, уроженка города Луганска, гражданка Украины, русская, ІНФОРМАЦІЯ_12, вдова, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_19, проживающая по адресу: АДРЕСА_20, работающая директором ООО «Ликор», ранее не судима,

осуждена:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_45, уроженка города Луганска, гражданка Украины, украинка, ІНФОРМАЦІЯ_12, не замужем, работающая менеджером по подбору персонала ЧП ОСОБА_262, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_21, проживающая по адресу: АДРЕСА_20, ранее не судима,

осуждена:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_47, уроженка города Алчевска Луганской области, гражданка Украины, украинка, ІНФОРМАЦІЯ_49, не замужем, являющаяся опекуном несовершеннолетней сестры, работающая учетчиком в ООО «Технотон», зарегистрирована и проживающая по адресу: АДРЕСА_22 ранее не судима,

осуждена:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 1 году лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

Судом гражданских исков и вещественных доказательств разрешена.

Этим же приговором осужден ОСОБА_18, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство для установления его местонахождения.

Приговором постановлено:

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056,

учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 58 от 27.05.2005 года в сумме 131 гривны 79 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 11309.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-химической экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 55 гривен 28 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10606.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой "экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-товароведческой экспертизы № 23 от 17.07.2005 года в сумме 41 гривны 86 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10808.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707. Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707. Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-трассологической экспертизы № 351 от 21.07.2005 года в сумме 98 гривен 07 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10707. Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_19 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой кспертизы № 398 от 23.08.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 419 от 08.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 422 от 14.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение: судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года "в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 425 от 17.09.2005 года в сумме 140 гривен 78 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102/ Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102. Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 428 от 19.09.2005 года в сумме 37 гривен 63 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10102.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 oт 28.09.2005 года "в сумме 69 гривен" 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_15 в доход государства расходы на проведение документальной ревизии № 8 от 28.09.2005 года в сумме 69 гривен 75 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, код ОКПО 25573056, учреждение банка - УГК в Запорожской области, МФО 813015, счет получателя 35226001000367, код платежа 10805.

Взыскать с ОСОБА_3 в доход государства расходы на проведение баллистической экспертизы № 955/3684 от 08.07.2005 года в сумме 23 гривны 54 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-110705.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение баллистической экспертизы № 955/3684 от 08.07.2005 года в сумме 23 гривны 54 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-110705.

Взыскать с ОСОБА_5 в доход государства расходы на проведение баллистической экспертизы № 955/3684 от 08.07.2005 года в сумме 23 гривны 54 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-110705.

Взыскать с ОСОБА_6 в доход государства расходы на проведение баллистической экспертизы № 955/3684 от 08.07.2005 года в сумме 23 гривны 54 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-110705.

Взыскать с ОСОБА_7 в доход государства расходы на проведение баллистической экспертизы № 955/3684 от 08.07.2005 года в сумме 23 гривны 54 копейки, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-110705.

Взыскать с ОСОБА_3 в доход государства расходы на проведение почерковедческой экспертизы № 4433 от 12.08.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000ПЗГКОД платежа 00-10103. -... . Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение почерковедческой экспертизы № 4433 от 12.08.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103. Взыскать с ОСОБА_5 в доход государства расходы на проведение почерковедческой экспертизы № 4433 от 12.08.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103. Взыскать с ОСОБА_6 в доход государства расходы на проведение почерковедческой экспертизы № 4433 от 12.08.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103. Взыскать с ОСОБА_7 в доход государства расходы на проведение почерковедческой экспертизы № 4433 от 12.08.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103.

Взыскать с ОСОБА_3 в доход государства расходы на проведение дополнительной почерковедческой экспертизы № 5205 от 30.09.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение дополнительной почерковедческой экспертизы № 5205 от 30.09.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103.

Взыскать с ОСОБА_5 в доход государства расходы на проведение дополнительной почерковедческой экспертизы № 5205 от 30.09.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103.

Взыскать с ОСОБА_6 в доход государства расходы на проведение дополнительной почерковедческой экспертизы № 5205 от 30.09.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103.

Взыскать с ОСОБА_7 в доход государства расходы на проведение дополнительной почерковедческой экспертизы № 5205 от 30.09.2005 года в сумме 211 гривен 90 копеек, перечислив их НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, код ОКПО 25574305, учреждение банка - УГК в Луганской области, МФО 804013, счет получателя 35220002000133, код платежа 00-10103.

Взыскать с ОСОБА_3 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 2381/27 от 02.09.2005 года в сумме 523 гривны 20 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 2381/27 от 02.09.2005 года в сумме 523 гривны 20 копеек, перечислив их Донегдсому НИИСЭ, код ОКПО D288 Л 47, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_5 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 2381/27 от 02.09.2005 года в сумме 523 гривны 20 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка-УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_6 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 2381/27 от 02.09.2005 года в сумме 523 гривны 20 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка-УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_7 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 2381/27 от 02.09.2005 года в сумме 523 гривны 20 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка- УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_4 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_8 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_9 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка- УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_10 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка- УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_11 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_12 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка- УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_13 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_14 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_3 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_5 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение """ банка - УГК в Донецкой "области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_20 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка- УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Взыскать с ОСОБА_7 в доход государства расходы на проведение судебно-психологической экспертизы № 1107/28 от 29.05.2007 года в сумме 467 гривен 15 копеек, перечислив их Донецкому НИИСЭ, код ОКПО 02883147, учреждение банка - УГК в Донецкой области, МФО 834016, счет получателя 35224001000122.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на имущество, принадлежащее ОСОБА_4 - 1/4 часть квартиры АДРЕСА_4, арестованное по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 04.10.2005 года.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на имущество, принадлежащее ОСОБА_8 - 1/4 часть квартиры АДРЕСА_5, арестованное по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 04.10.2005 года.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на имущество, принадлежащее ОСОБА_22 - 1/3 часть квартиры АДРЕСА_6, арестованное по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 04.10.2005 года.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на имущество, принадлежащее ОСОБА_14 - жилой АДРЕСА_23 арестованное по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 04.10.2005 года.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на имущество, принадлежащее ОСОБА_11 - АДРЕСА_24 арестованное по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 04.10.2005 года.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_15 - 200 (двести) долларов США, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 28.09.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_15 - 53 (пятьдесят три) гривны, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 28.09.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_8 - 200 (двести) долларов США, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 28.09.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области. Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_8 - 84 (восемьдесят четыре) гривны, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в "Запорожской области Смирной ВХ. 6 наложении ареста наимущество от 28.09.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_12 - 88 (восемьдесят восемь) гривен, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 28.09.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_18 - 900 (девятьсот) долларов США, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 11.07.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_18 - 50 (пятьдесят) гривен, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 11.07.2005 года, находящиеся на хранении в ФЭО УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие благотворительному фонду «Прогресс» - 990 (девятьсот девяносто) долларов США и 400 (четыреста) долларов США, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 11.07.2005 года, находящиеся на хранении в ФЭО УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_9 - 40 (сорок) долларов США, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 11.07.2005 года, находящиеся на хранении в ФЭО УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_9 - 1040 (одну тысячу сорок) гривен, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 11.07.2005 года, находящиеся на хранении в ФЭО УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_4 - 303 (триста три) гривны, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области Смирной B.C. о наложении ареста на имущество от 11.07.2005 года, находящиеся на хранении в ФЭО УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на ценности, принадлежащие ОСОБА_10 - серьги золотые 2, 10 гр. 585 пробы, кольцо золотое с камнем 1, 79 гр. 585 пробы, кольцо со вставкой 1 гр. 585 пробы, кольцо золотое 1, 06 гр. 585 пробы, кольцо золотое 1, 59 гр. 585 пробы, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_24 о наложении ареста на имущество от 12.08.2005 года, находящиеся на хранении у ОСОБА_10

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на ценности, принадлежащие ОСОБА_13 - золотое женское кольцо с камнем весом 2, 62 гр. 585 пробы, золотое женское кольцо с камнем весом 4, 61 гр. 585 пробы, золотое женское кольцо весом 3, 03 гр. 585 пробы, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_24 о наложении ареста на имущество от 05.10.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на ценности, принадлежащие ОСОБА_14 - золотой женский перстень с камнем весом 5, 58 гр. 585 пробы, золотой женский перстень с камнем весом 3, 57 гр. 583 пробы, золотое женское кольцо с камнем весом 2, 62 гр. 583 пробы, золотое женское кольцо с камнем весом 4, 72 гр. 583 пробы, золотое обручальное кольцо весом 3, 35 гр. 583 пробы, пара золотых серы весом 6, 17 гр. 585 пробы, золотую цепочку весом 2, 6 гр. 585 пробы, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_24 о наложении ареста на имущество от 05.10.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на ценности, принадлежащие ОСОБА_4 - золотой перстень с камнем весом 6, 71 гр. 583 пробы, золотую цепочку весом 20, 76 гр. 583 пробы, золотой кулон весом 5, 26 гр. 999, 9 пробы, арестованные по постановлению следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_24 о наложении ареста на имущество от 05.10.2005 года, находящиеся на хранении в ОФРЭ УМВД Украины в Запорожской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 2600408000503 в Запорожском филиале АКБ «Правекс-Банк» МФО 313571, принадлежащем благотворительному фонду «Прогресс», арестованные по постановлению судьи Ленинского районного суда города Запорожья ОСОБА_263. от 20.05.2005 года.

Как указано в приговоре, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 осуждены за преступления, совершенные при следующих обстоятельствах.

В июле-августе 2003 года, у неустановленного лица, представляющегося -«ОСОБА_91», в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на создание преступной группы с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах. Для реализации своего преступного умысла вышеуказанные лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали детальный план преступной деятельности, предполагавший создание объединения, зарегистрированного под видом благотворительного фонда (далее БФ), действующего по принципу так называемой «финансовой пирамиды», т.е. по принципу непрерывного вовлечения в благотворительный фонд все более возрастающего количества новых членов, каждый из которых для вступления в фонд должен был внести денежный взнос в сумме 2500 долларов США, который должен обращаться в свою пользу участниками преступной организации.

Разработанным планом преступных действий предполагалось, чтобы каждый из лиц, вступивших в БФ и внесших в него денежные средства, не будучи осведомленным о преступных намерениях его организаторов, вовлекал бы в «финансовую пирамиду» новых членов, предпочтительно своих родственников и близких знакомых, которые также вносили бы деньги и, таким образом, «финансовая пирамида» должна была функционировать как самостоятельный механизм, в котором участники преступной организации, созданной и руководимой ими, сами непосредственно не приглашали бы вступить в БФ новых лиц, а лишь обеспечивали их вовлечение, и, тем самым, количество лиц, внесших в БФ денежные средства, должно было постоянно возрастать.

Так, согласно разработанному плану преступных действий, для вступления в БФ каждому новому члену должно быть предложено сделать взнос в размере 2500 долларов США и пригласить не менее двух граждан, желающих осуществить подобный платеж. После приглашения в фонд двух новых членов, это лицо могло приобрести статус так называемого «участника» («партнера», «кандидата в бизнесмены») и получить (заработать) по 300 долларов США за каждого приглашенного им нового члена фонда. После привлечения в фонд третьего и последующих новых членов, такой участник приобретал статус «бизнесмена» и за каждого третьего и последующего привлеченных участников ему полагалась по 1200 долларов США. В случае, если третий и последующие привлеченные участники («кандидаты в бизнесмены») приглашали бы двух новых членов БФ, приобретая статус «бизнесмена», то им полагалось бы по 300 долларов США, а пригласившему их «бизнесмену» - по 900 долларов США за каждого, и двое новых членов переходили в структуру первого «бизнесмена». При дальнейшем привлечении новых членов в БФ, денежные средства распределялись бы аналогичным образом.

В соответствии с разработанным планом преступных действий, направленным на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, граждан предполагалось вовлекать в БФ с использованием специальных методов психологического воздействия, основывающихся на обмане и внушении им уверенности в выгодности вступления в БФ и внесения соответствующей суммы денежных средств в БФ в качестве благотворительного взноса, а также с использованием доверительных отношений между потерпевшими, которые должны вовлекать в фонд своих родственников и близких знакомых.

Разработанный механизм вовлечения потерпевших в благотворительный фонд и завладения путем обмана и злоупотребления доверием их денежными средствами предполагал совершение ряда детально подготовленных и взаимосогласованных действий, состоящих из четырех этапов:

1. 1. Приглашение потерпевшего на «информационный семинар».

2. 2. Проведение «информационного семинара».

3. 3. Организацию приема денежных средств после посещения «семинара».

4. 4. Проведение «структурных семинаров» с потерпевшими, которые уже вступили в благотворительный фонд и внесли денежные средства.

Первый этап преступных действий, нацеленный на вовлечение потерпевших в благотворительный фонд, предусматривал приглашение потерпевшего посетить так называемый «информационный семинар» в помещении благотворительного фонда, на котором ему будет предложен способ быстрого обогащения.

Второй этап преступных действий, являясь наиболее решающим в деятельности преступной организации, предполагал проведение в специально подысканном помещении информационного семинара, представляющего собой четко режиссированную лекцию, в ходе которой участники созданной и руководимой ими преступной организации должны были непосредственно обманывать потерпевших для побуждения у них желания вступить в благотворительный фонд и внести вступительный взнос в сумме 2500 долларов США, применяя при этом заранее разработанные методы воздействия на потерпевших, основанные на применении психологических и психолингвистических технологий манипуляции сознанием, включающих применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Далее разработанным планом преступных действий предполагалось, что по окончании лекции участники преступной организации, добившись снижения у потерпевших уровня критичности сознания к поступающей информации, в качестве третьего этапа преступных действий должны немедленно организовать прием от потерпевших денежных средств, продолжая при этом применять специальные методы воздействия на потерпевших и не давая им возможность критически осмыслить происходящие события.

Четвертый этап преступных действий предполагал проведение участниками созданной преступной организации так называемых «структурных (обучающих) семинаров» с теми потерпевшими которые уже вступили в благотворительный фонд и внесли в качестве вступительного взноса денежные средства, в ходе которых участники преступной организации, скрывая свои истинные цели по вовлечению в фонд как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, должны были обучать ранее вовлеченных в фонд потерпевших методам приглашения на «информационные семинары» новых членов, рекомендуя им при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и самим этим потерпевшим и привлеченным ими лицам, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

На четвертом этапе преступных действий также предполагали выдачу потерпевшим, ранее вовлеченным в благотворительный фонд и привлекших в фонд новых членов, денежного вознаграждения в соответствии с разработанной ими схемой, для поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых лиц и возможности всех членов благотворительного фонда получить заработок.

Приступив к реализации плана преступной деятельности, вышеуказанные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, создали под их руководством преступную организацию - устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (три и более), которые по предварительному сговору соорганизовались для совместной деятельности с целью непосредственного завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, объединенных единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам.

В структуру данного объединения, вошло само лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом это лицо взяло на себя функции руководителя преступной организации, действующего под видом «административного директора» БФ. В разное время в структуру созданной вышеуказанными лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступной организации, также вошли неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_25.», неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_264», ОСОБА_26, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, которые выполняли функции участников преступной организации, действующих под видом «маркетинг директора» БФ и (или) «заместителя маркетинг директора» БФ, «менеджера» БФ и «общественного кассира» БФ.

Верхнюю ступень преступной организации заняли лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, - организаторы и руководители преступлений. При этом они, имея умысел направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а так же участие в преступлениях совершаемых такой организацией, осуществляли общее руководство преступной организацией, планировали ее деятельность, обеспечивали взаимодействие участников по вертикали, разрабатывали планы и механизмы совершения преступлений, совершенствовали методику обмана, координировали действия членов преступной организации, осуществляли вербовку новых членов преступной организации вместо выбывших, определяли размер денежных средств, которые должны были похищаться у потерпевших, устанавливали размер вознаграждения для каждого члена преступной организации.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое так же взяло на себя роль руководителя преступной организации, действующего под видом «административного директора» БФ, в соответствии с взятой на себя ролью, кроме того, выполняло следующие функции:

- создавало видимость легальности, законности деятельности БФ, исполняя с этой целью административно-хозяйственные функции;

- обеспечивало представительство фонда в других организациях и государственных учреждениях;

- принимало от потерпевших деньги, вносимые последними в качестве вступительного взноса в БФ, и выписывало приходные кассовые ордера для придания преступной деятельности законного вида;

- распоряжалось денежными средствами, находящимися на счетах БФ;

- арендовало помещения для проведения «информационных семинаров» (мероприятий, на которых потерпевших, путем обмана, убеждали в выгодности вступления в БФ и внесения при этом вступительного взноса);

- для создания видимости успешности деятельности БФ обеспечивало проводимые "информационные семинары" государственной охраной;

- разрешало конфликтные ситуации с потерпевшими, возникавшие вследствие желания возвратить денежные средства, внесенные в БФ;

- использовало, денежные средства, полученные преступным путем, для обеспечения преступной деятельности (оплата за аренду помещений, услуги охраны, приобретение товарно-материальных ценностей);

- осуществляло перемещение денежных средств, полученных под видом благотворительной помощи, со счета БФ на счета других субъектов хозяйствования с целью их переведения в наличную форму;

- руководило и контролировало действия членов преступной организации, выполнявших свои функции под видом «маркетинг-директоров», «заместителей маркетинг-директоров», «общественного кассира»;

- получало определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращало в свою пользу.

Кроме того, на первом этапе приготовления к совершению преступлений, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, направленный на создание преступной организации с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, а также руководство этой организацией и участие в ней, и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности зарегистрировало на подставных лиц благотворительный фонд (БФ), подало в органы государственной регистрации сведения о том, что оно является директором данного благотворительного фонда, открыло счет благотворительного фонда в банке, арендовало помещение для размещения офиса благотворительного фонда и арендовало помещение для проведения «информационных семинаров» и «обучающих семинаров».

Так, примерно в августе 2003 года, вышеуказанные лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя умышленно и противоправно, руководствуясь корыстными побуждениями незаконного обогащения, имея умысел на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а так же участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, в качестве первоначального этапа реализации разработанного ими преступного плана, для придания видимости законной деятельности создаваемой ими преступной организации, приступили к созданию фиктивного благотворительного фонда, якобы занимающегося некоммерческой благотворительной деятельностью, названного ими «Луганским областным благотворительным фондом «Содружество».

Для этого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, познакомилось с жительницами города Луганска ОСОБА_27 и ОСОБА_28 и, не посвящая их в свои преступные планы, предложило им зарегистрировать в городе Луганске на свое имя благотворительный фонд «Содружество», мотивируя невозможность регистрации фонда на свое имя тем, что оно является жителем другой области, на что получило их согласие.

13.08.2003 года ОСОБА_27 и ОСОБА_28, действуя в соответствии с инструкциями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и при его активном содействии, выразившемся в оплате всех соответствующих расходов на подготовку учредительных документов благотворительного фонда и их регистрацию, не зная о преступных целях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, произвели в Луганском областном Управлении юстиции государственную регистрацию благотворительной организации - Луганского областного благотворительного фонда «Содружество», по адресу: город Луганск, улица Фрунзе, 123 «а», основной целью которого согласно учредительным документам являлось осуществление благотворительной деятельности, направленной на развитие охраны здоровья и предоставление медицинской помощи населению и получателям благотворительной помощи, а также содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и международных программ, направленных на улучшение социально-экономического состояния получателей благотворительной помощи. При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно регистрационным документам фонда было назначено его директором.

После проведения всех подготовительных мероприятий, необходимых для начала осуществления завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, под видом деятельности благотворительного фонда, примерно в середине февраля 2004 года, лица в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, действуя умышленно и противоправно по заранее разработанному плану, имея умысел на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а так же участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель конспирации преступной деятельности, перерегистрировали в Луганском областном управлении юстиции Луганский областной благотворительный фонд «Содружество», изменив при этом его название на Луганский областной благотворительный фонд «Разом». В то же время лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, открыло в Луганском филиале АКБ «Правэкс-Банк» МФО 304579 текущий счёт ЛОБФ «Разом» № 2600906001210.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию разработанного им и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного плана, имея умысел на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а так же участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель обеспечения функционирования преступной организации, заключил с Луганским областным Краеведческим музеем договор об аренде зала, расположенного по адресу: город Луганск, улица Шевченко, 2, намереваясь в дальнейшем проводить в данном помещении «информационные и обучающие» семинары с потерпевшими, вовлекаемыми в БФ; а также 01.04.2004 года заключил договор с ЧП ОСОБА_29 - об аренде офиса, находящегося по адресу: АДРЕСА_25 намереваясь использовать данное помещение в качестве места приема денежных средств от потерпевших.

Также, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, реализуя разработанный им и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план, имея умысел на создание преступной организации с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель обеспечения функционирования преступной организации и придания благотворительному фонду видимости элитарной и значимой организации, 20.03.2004 года заключил с ОКП «Динамо» договор № 47 на осуществление специальной охраны, осуществляемой специальным подразделение «Грифон» при УМВД Украины в Луганской области, предполагаемого места совершения преступления - зала, расположенного по адресу: город Луганск улица Шевченко, 2, где планировалось проведение «информационных семинаров».

С целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность и обеспечения ее безопасности, лицами, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельное производство, были разработаны специальные правила конспирации, для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности, которых должны четко придерживаться участники преступной организации, особые термины для ведения телефонных разговоров, позволяющие скрыть от посторонних их содержание. Также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для сплоченности преступной организации, её стойкости и вертикальной подчиненности, была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителю, разработаны четкие правила поведения ее участников.

Вторую ступень иерархической лестницы в преступной организации, согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану преступной деятельности, заняли участники преступной организации, действовавшие под видом "маркетинг-директора"

БФ и (или) «заместителя маркетинг директора» БФ, на роль которых лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, пригласили лиц, обладающих такими личностными качествами, как лидерство, знание методов психологического воздействия, красноречие и умение подчинять аудиторию. Участники преступной организации, действовавшие под видом «маркетинг-директора» и «заместителя маркетинг директора» БФ, в разное время функции которых выполняли неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и ОСОБА_3, имея умысел, направленный на участие в преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, являясь активными участниками преступной организации, в соответствии с отведенной им ролью выполняли следующие функции:

- руководили и контролировали деятельность членов преступной организации, выполнявших свои функции под видом деятельности «менеджеров» БФ,

- путем применения денежных штрафов наказывали членов преступной организации, выполнявших свои функции под видом «менеджеров» БФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих функций;

- контролировали соблюдение участниками преступной организации, действующих под видом "менеджеров", установленных в преступной организации внутренних правил поведения («конституции менеджеров»);

- читали заранее заученную «лекцию» в ходе «информационного семинара», при этом, применяя методы психологического воздействия, вводили приглашенных граждан в заблуждение, вызывая у них уверенность в выгодности передачи денег в сумме 2500 долларов США руководителю БФ и вступлении в этот БФ;

- обучали членов преступной организации, действовавших под видом «менеджеров» БФ специальным приемам ведения коммуникации в целях вовлечения новых участников в БФ;

- оказывали помощь членам преступной организации, действовавшим под видом «менеджеров» БФ на этапе «индивидуального собеседования» (этапа завладения денежными средствами потерпевших, в ходе которого «менеджеры», применяя специально подготовленные приемы воздействия, добивались немедленного получения денежных средств от граждан) при организации приема денежных средств от потерпевших после посещения «информационного семинара»;

- получали определенную руководителями преступной организации долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

Третью ступень в иерархии преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану преступной деятельности заняли участники преступной организации, действовавшие под видом «менеджеров» БФ. В разное время функции «менеджеров» в преступной организации выполняли неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_264», ОСОБА_30, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 ОСОБА_31 участники преступной организации, имея умысел, направленный на участие в преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, обладая такими личностными качествами, как умение применять методы психологического воздействия и красноречие, будучи ранее обученными участниками преступной организации, действовавшими под видом «маркетинг директоров» и (или) «заместителей маркетинг директоров», специальным методам психологического воздействия, являясь активными участниками преступной организации, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли следующие функции:

- участвовали в проведении «информационного семинара»;

- помогали членам преступной организации, выполнявшим свои функции под видом «маркетинг директоров» и «заместителей маркетинг директора» БФ, использовать на «информационных семинарах» и «обучающих семинарах» специальные методики психологического воздействия, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лекторами информации и создавая совместно с ними атмосферу торжественности происходящего; раздавали приглашенным конфиденциальные соглашения и заявления на вступление в БФ, а после их подписания собирали их;

- проводили «индивидуальные собеседования» с приглашенными лицами, в ходе которых сообщали им ложные сведения, скрывая от них сведения, которые имеют существенное значение для поведения потерпевших, формировали у них доверие к деятельности БФ;

- организовывали прием денежных средств от потерпевших после посещения «информационного семинара»;

- проводили «структурные семинары» (этап мошенничества, который заключался в инструктировании и обучении вступивших в БФ граждан способам приглашения в фонд новых членов)

- отчитывались перед участниками преступной организации, выполнявшими свои функции под видом «маркетинг директоров», о количестве лиц, вовлеченных ими в БФ и сумме денег, внесенных ими;

осуществляли связную функцию между руководством преступной группы и лицами, вступившими в БФ, постоянно поддерживая связь со всеми членами БФ;

- получали определенную руководителями преступной организации долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу. Отдельную ступень иерархии преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану преступной деятельности занял член преступной организации, действовавший под видом «общественного кассира» БФ, функции которого выполняла ОСОБА_5, которая, имея умысел, направленный на участие в преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, а так же участие в преступлениях совершаемых такой организацией, выполняла следующие функции:

- принимала от потерпевших, вступающих в БФ, денежных средства, вносимые ими в качестве вступительных взносов;

- для создания у потерпевших иллюзии законности деятельности фонда и уверенности в возможности каждого члена фонда заработать денежные средства, для побуждения у потерпевших желания приглашать для вступления в фонд новых лиц, в т.ч. своих близких знакомых и родственников, выдавала потерпевшим, пригласившим в БФ новых людей, денежные вознаграждения с оформлением передачи данных вознаграждений в виде договоров дарения;

- получала определенную руководителями преступной организации долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу.

Лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, как организаторы и руководители преступной организации, определив каждому из ее членов свою ступень в преступной иерархии, в целях личной безопасности, разработали методы конспирации, в соответствии с которыми сведения об их личности (полные анкетные данные, место их проживания и т.п.), не были известны остальным членам организации, а их непосредственная преступная деятельность предусматривала минимум контактов с потерпевшими. Лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, как организаторами и руководителями преступной организации, с целью установления четко обозначенной подчиненности членов организации ее руководителям, также были разработаны четкие правила поведения лиц, стоящих на нижней ступени иерархии, в частности, так называемая «конституции менеджера», которая доводилась до сведения «менеджеров» под запись.

По мере совместного совершения преступлений, организованность действий членов преступной организации достигла такого уровня, что в ряде случаев те из них, которые специализировались на выполнении определенной роли, могли бы заменить своих сообщников, осуществляя вместо них функции «менеджеров» или «маркетинг директоров».

В целях создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в БФ, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, как организаторы и руководители преступной организации разработали специальные формы психологического воздействия, основывающиеся на психологических и психолингвистических технологиях манипуляции сознанием, включающие применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, с целью создания преступной организации и обеспечение ее функционирования, действуя согласно разработанного ими преступного плана, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, придерживаясь мер предосторожности от возможного раскрытия своих преступных намерений, подыскали и завербовали участников преступной организации - жителей ряда городов Украины (Луганска, Севастополя, Днепродзержинска, Херсона и др.), которые подходили им по своим деловым качествам, как обладающие организаторскими способностями, красноречием, владеющих навыками и умением вени беседу, приемами и методами психологического воздействия на человека и аудиторию. Завербовав данных лиц для участия в деятельности преступной организации, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, посвятили их в разработанный план преступной деятельности, направленной на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) в особо крупных размерах, организованной группой, то есть на совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и которые являются особо тяжкими, после чего лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, объединив подысканных лиц в преступную организацию и установив их иерархическую подчиненность, распределили и довели до сведения членов преступной организации их роли и функции, получив от членов созданной ими преступной организации согласие на их исполнение для реализации плана преступной деятельности.

Так, примерно в начале февраля 2004 года, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную организацию, посвятили неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_25», в разработанный ими преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, ознакомили его со структурой и составом преступной организации, правилами поведения членов преступной организации, способом совершения преступления, и предложили ему вступить в данную преступную организацию и выполнять в ней функции участника преступной организации, действующего под видом «маркетинг директора» БФ.

«ОСОБА_25», ознакомившись с разработанным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступным планом, одобрил его и изъявил желание принять участие в деятельности преступной организации, согласившись выполнять отведенную ему в преступной организации роль и выполнять функции «маркетинг директора» БФ, после чего, будучи обученным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, специальным методам психологического воздействия, совместно с лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, приступил к непосредственному участию в совершении преступлений в составе преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану.

Примерно в начале февраля 2004 года, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную организацию, посвятили неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_264», в разработанный ими преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, ознакомили его со структурой и составом преступной организации, правилами поведения членов преступной организации, способом совершения преступления, и предложили ему вступить в данную преступную организацию и выполнять в ней функции участника преступной организации, действующего под видом «менеджера» БФ.

«ОСОБА_264», ознакомившись с разработанным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, одобрил его и изъявил желание принять участие в деятельности преступной организации, согласившись выполнять отведенную ему в преступной организации роль и выполнять функции «менеджера» БФ, после чего, «ОСОБА_264» будучи обученным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, специальным методам психологического воздействия, совместно с ними и «ОСОБА_25.» приступил к непосредственному участию в совершении преступлений в составе преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану.

Примерно в начале февраля 2004 года, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную организацию, посвятили лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в разработанный ими преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, ознакомили лицо со структурой и составом преступной организации, правилами поведения членов преступной организации, способом совершения преступления, и предложили ему вступить в данную преступную организацию и выполнять в ней функции участника преступной организации, действующего под видом «менеджера» БФ.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомившись с разработанным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступным планом, одобрило его и изъявило желание принять участие в деятельности преступной организации, согласившись выполнять отведенную ей в преступной организации роль и выполнять функции «менеджера» БФ, после чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи обученной лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, специальным методам психологического воздействия, совместно с лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия «ОСОБА_25.» и «ОСОБА_264» приступило к непосредственному участию в совершении преступлений в составе преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану.

Таким образом, в феврале 2004 года, на территории города Луганска, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была создана преступная организация, имеющая четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру - устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (три и более), которые по предварительному сговору соорганизовались для совместной деятельности, с целью непосредственного завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, объединенных единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам.

В период времени с февраля 2004 года по декабрь 2004 года члены созданной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_91», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной организации, в состав которой, помимо них в разное время вошли неустановленные лица «ОСОБА_25», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые соорганизовались под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для совмесной преступной деятельности с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, действуя согласно разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плану преступной деятельности и согласно распределенным функциям, направленным на достижение плана, известного всем участникам, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами жителей города Луганска и Луганской области, организованной группой, в особо крупных размерах.

Для создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в ЛОБФ «Разом» («Содружество»), участники преступной организации под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и с их ведома, использовали специальные методы воздействия на потерпевших, основанные на применении психологических и психолингвистических технологий манипуляции сознанием, включающие применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Так, участники преступной организации действовали согласно разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плану вхождения в доверие и завладения денежными средствами потерпевших, известному всем участникам, который предполагал совершение участниками преступной организации ряда детально подготовленных и взаимосогласованных действий, состоящих из четырех этапов:

1. 1. Приглашение потерпевшего на «информационный семинар».

2. 2. Проведение «информационного семинара».

3. 3. Организацию приема денежных средств после посещения «семинара».

1. 4. Проведение «структурных семинаров» с потерпевшими, которые уже вступили в благотворительный фонд и внесли денежные средства.

Первый этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду» предполагал побуждение у потерпевшего желания быстрого обогащения и предусматривал особый порядок приглашения потерпевшего на «информационный семинар», перед проведением которого потерпевшему не сообщались сведения, имеющие существенное значение для его поведения. А именно: обещая возможность заработка, не разъяснялась его суть, не сообщалось, каким именно видом деятельности занимаются лица, которые проводят «информационные семинары» (выступающие от имени ЛОБФ «Разом» («Содружество»)); не сообщалось, что для «участия» в деятельности этой «организации» нужно будет внести значительные денежные средства, которые не будут возвращены в случае последующего отказа от «сотрудничества».

Если задача была достигнута, и приглашенное лицо соглашалось явиться на «информационный семинар», по терминологии, принятой среди членов преступной организации, его необходимо было «кассировать», т.е. склонить к оплате «пригласительного билета» стоимостью 35 гривен на одну персону.

Второй этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», являясь наиболее решающим в деятельности преступной организации, проходил по типовому сценарию и представлял собой четко режиссированное событие, во время которого участники преступления с применением специальных методик осуществляли психопрограммирование личности потерпевшего на совершение запланированного участниками преступной организации действия - внесение денежных средств.

«Информационные семинары», как правило, проводились по субботам и воскресеньям в зале Луганского областного краеведческого музея, расположенном по адресу: город Луганск улица Шевченко, 2.

С целью придания предстоящему собранию образа «закрытого общества (клуба) избранных людей», проведение" «семинаров» охранялось" специализированными" подразделениями «Грифон» УМВД Украины в Луганской области. Вход на семинары осуществлялся только по пригласительным билетам и обязательным условием для приглашенных лиц была явка в торжественной форме одежды.

«Семинар» начинался в 11 часов, в фойе, со «встречи» приглашенных лиц с участниками преступной организации, действовавшими под видом «менеджеров» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), в разное время функции которых выполняли неустановленное лицо «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые на этой стадии формировали у потерпевших впечатление доверительности, приобщенности к элитарности. Для этого натренированные на применение методов внушения и влияния участники преступной организации, действовавшие под видом «менеджеров», искусно используя тщательно продуманную внешнюю обстановку (ненавязчивое, тихое музыкальное сопровождение, изысканно накрытые для легкого фуршета столы, респектабельный вид присутствующих), в течение примерно 1 часа, с применением стереотипных приемов ведения беседы, тщательно отрепетированных жестов и взглядов, создавали атмосферу доверия, расслабленности, позитивного настроения.

Ровно в 12 часов участники преступной организации, используя состояние «интуитивного ненапряженного восприятия», в котором пребывали потерпевшие после стадии «встречи» с «менеджерами», включали громкую нервную музыку с высокими частотами «Интра», цель трансляции которой сводилась к повышению мышечной деятельности потерпевшего и снижению интеллектуальной.

Одновременно с этим торжественно открывались двери зала и потерпевшие приглашались на «информационную лекцию».

После их рассадки в строго определенном порядке, исключающем общение приглашенных друг с другом, на сцену в соответствии со сценарием, стремительно выбегал член преступной организации, выполнявший свои функции под видом «маркетинг-директора» или «заместителя маркетинг директора» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), в разное время функции которых выполняли неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4 и ОСОБА_3, который путем чтения заученной наизусть «лекции», с использованием специальных технологий, обрабатывал сознание лиц, вовлекаемых в «организацию», ослаблял их способность к логическому мышлению, склонял к принятию решения о внесении денежной суммы.

«Лекция» читалась на протяжении 3-4 часов с одним перерывом и была разбита на 3 части.

В первой части «лекции» устанавливался контакт, вызывалось доверие со стороны потерпевших к лицам, которые выдавали себя за членов ЛОБФ «Разом»(«Содружество»); обозначались в расплывчатой форме проблемы и ценности, якобы общие для потерпевших и «организации».

В этой части, член преступной организации, выполнявший свои функции под видом «маркетинг директора» или «заместителя маркетинг директора» (лектор), с помощью специальных технологий воздействия, скрывая моменты истинного содержания «бизнеса», дальнейших перспектив деятельности организации и самого вступающего, функционального расслоения и жесткой иерархической зависимости членов организации, фокусировал внимание аудитории на стандартных идеалах - образах достижения успеха, свободы на фоне общей неустроенности и прошлого неблагополучия, благородной поддержки среднего класса и своих близких.

Чтение «лекции» неоднократно прерывалось бурными ритмическими аплодисментами со стороны «менеджеров» и ранее вовлеченных в фонд потерпевших, находившихся в зале, их «одобрительными» репликами и «восторженными» выкриками, навязчивым музыкальным сопровождением.

По окончанию 1 части «маркетинг-директор» или «заместитель маркетинг директора» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), читавший лекцию, поддерживая у потерпевших иллюзию приобщения к исключительно секретной информации о быстром обогащении, предлагал ознакомиться с заранее заготовленными бланками «конфиденциальных соглашений» о неразглашении сведений, полученных на «семинаре».

Одновременно с этим, специально обученные участники преступной организации, выполнявшие свои функции под видом «менеджеров», намеренно перемещаясь по залу в исключительно быстром темпе, под высокочастотное музыкальное сопровождение, разносили бланки указанных «документов». В свою очередь, лектор не давая возможности потерпевшим осмыслить происходящее, в быстром темпе с легким отношением к тому, что происходило в этот момент, предлагал заполнить и подписать эти «документы».

Находясь под воздействием примененных к ним приемов и средств внушения, потерпевшие автоматически подчинялись воле лектора и заполняли навязанные им «соглашения».

На этом первая часть лекции оканчивалась. Во второй части лектор, продолжая использовать языковые и паралингвистические средства для манипуляции сознанием, следуя особому порядку подачи информации, позволяющему скрыть от потерпевших сведения, имеющие существенное значение для их поведения, изменял их мировосприятие, и, «разъяснив принцип получения прибыли по системе ЛОБФ «Разом» («Содружество»), программировал на внесение денежных средств в фонд.

Вторая часть лекции длилась примерно 1, 5 часа, и после её окончания объявлялась «кофейная пауза», в ходе которой потерпевшим предлагалось выйти в фойе, к фуршетным столам, для употребления напитков и закусок.

При этом, в соответствии со сценарием, во избежание возможного отказа приглашенных от участия в деятельности «организации» после контакта друг с другом, «менеджеры», неотступно следовали за ними, контролируя ход их беседы и направляя ее в нужное для членов преступной организации русло.

После «кофейной паузы» потерпевшие вновь приглашались в зал, где продолжалась «лекция».

Содержание 3 части лекции сводилось к исследованию проблем современного человека в материальном мире, оценке финансовых ситуаций слушателей, с последующим выводом о том, что для достижения успеха в жизни достаточно внести в ЛОБФ «Разом» («Содружество») 2500 долларов и привести других участников.

Вначале информация подавалась лексически и грамматически простым языком, с употреблением абстрактных рассуждений и образных шутливых историй, затем, с возрастанием скорости произнесения текста, «маркетинг директор» или «заместитель маркетинг директора», с использованием различных цветов рисовал большое количество таблиц, бизнес планов, отдавая жесткие инструкции потерпевшим писать за ним.

Во время информационных семинаров ЛОБФ «Разом» («Содружество»), участниками преступной организации использовались специальные приемы, техники и методы, воздействующие на психику слушателей. Психологические и психолингвистические технологии, применяемые для подчинения слушателей указанных семинаров, содержали приемы и методы психопрограммирования в сфере общения, направленные на снижение уровня критичности сознания к поступающей информации, на возможность информационного воздействия с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение денежные средств в ЛОБФ «Разом» («Содружество») слушателями семинаров. А условия и обстановка проведения собраний способствовали формированию у слушателей определенных эмоциональных состояний, а именно: расположение, доверие, изменение уровня критичности к полученной информации.

В ходе всех частей лекции участники преступной организации выполнявшие свои функции под видом «маркетинг директора» («заместителя маркетинг директора») и «менеджеров», с целью формирования доверительных отношений и дальнейшее их спекулятивное использование путем формирования у «гостей» установочного поведения с осуществлением контролирующей "функции последующих действий " - внесение слушателями семинаров денежных средств в ЛОБФ «Разом» («Содружество»), применялись следующие языковые и речевые средства воздействия:

1 Техника «захвата и присоединения», целью которой является установление

контакта, вызов доверия через непосредственные обращения к читателю, обозначение расплывчатых проблем и ценностей, якобы общих для получателя и отправителя.

1. 2. Техника «эффект плацебо», цель которой состоит в мобилизации убеждений человека путем сочетания авторитарности подачи информации, ссылок на общепризнанную эффективность рекомендуемых действий и вербализации насущных потребностей внушаемого.

2. 3. Переменное чередование логической и образной информации, что приводит к чередованию активности левого и правого полушария, так называемому «языковому раскачиванию сознания».

4 Комплекс приемов, нацеленных на подавление активности левого полушария,

снижение способности критически осмыслить ситуацию коммуникации.

4.1. Использование метафор и разнообразных историй-притч, которым не дается объяснения вообще или дается искаженное объяснение, при этом связи между элементами истории должны соответствовать соотношению частей решаемой проблемы.

4.2. Использование символов «свобода», «равенство», «справедливость», «счастье» и др. 4.3. Использование слов с оценочным компонентом значения.

1. 4.4. Использование неоднозначных слов и синтаксических конструкций.

2. 4.5. Подмена значения слов, неправильное их толкование, раздувание одного из компонентов значения.

3. 4.6. Использование эвфемизмов - слов с более мягким значением, иносказаний.

4. 4.7. Преимущественное использование простых предложений с эмоциональной окраской, логическими пропусками, обобщениями и т.д.

5. 4.8. Использование безличных конструкций, выведение из обсуждения действующих лиц.

6. 4.9. Преимущественное использование стереотипов, прецедентных текстов и имен (известных всем представителям данной группы).

4.10. Техника «якорения», сутью которой является обращение к прошлому опыту адресата (правое полушарие), который может воссоздать прежнее переживание. Параллельно «размывание» будущего (за него отвечает левое полушарие), акцентуация сознания на прошлом, настоящем, ближайшем будущем, ближайшем конкретном действии. 1. 5 Техника вставленных сообщений, или «техника рассеивания»: вставление в нейтральный текст слов и выражений, имеющих общую семантику, нацеленную на внушение, «навеивание» определенных мыслей. 2. 6 Техника «тройной спирали»: комбинирование трех историй таким образом, что сначала рассказываются без финала первая и вторая, потом целиком третья, потом конец второй и конец первой. В моменты неожиданных переходов вставляется внушающий текст, который сразу идет в подсознание слушателя. 7. Навязывание пресуппозиции: часть информации умалчивается, но предполагается как сама собой разумеющаяся. 1. 8. Техника «наклеивания ярлыков» с противопоставлением мы - они: у нас «возмездие», у них «расправа », у нас «вера», у них - «фанатизм» и пр. 2. 9. Техника скрытых команд через отрицание (например, команда «не поскользнись» прежде всего вызывает в памяти человека то, что обозначает действие «поскользнуться», а только потом - что этого надо бояться, т.о. в подсознание поступает именно команда «поскользнуться»).

Также, в достаточной мере, использовались участниками преступной организации следующие приемы воздействия в устной речи:

1. Паралингвистические просодии: использование особого ритма, интонации (тембра, темпа, паузации, мелодии, ударений). 2. Психофоносемантика (повтор звуков с определенными частотными характеристиками,

которые заведомо влияют на подсознание человека).

3. Использование неречевых звуков: музыки, смеха, одобрительных возгласов (воспринимаются правым полушарием). 4 Мимика, жестикуляция, кинетические средства (передвижение относительно слушателя, позы, расстояние при коммуникации). 5 Смена источников информации (аудиальной (восприятие слухом), визуальной (восприятие зрением), кинестетической (восприятие тактильными рецепторами). 1. 6 Техника «присоединения» - использование особых реплик, демонстрирующих заинтересованность.

2. 7 Техника разрывания шаблона: шаблонные действия сопровождаются неожиданными высказываниями-указаниями, которые, как экспериментально доказано, критически не оцениваются, а тут же выполняются.

8. Техника «статусного» давления на адресата, злоупотребление коммуникативной ролью активного участника ситуации. Пользуясь авторитетом, манипулятор не дает возможности задавать вопросы, а только сам задает их быстро и резко, отдает резкие приказы. При этом авторитет манипулятора может формироваться через семиотику внешнего вида: одежду, украшения, аксессуары, мебель и пр.

Участниками преступной организации использовались техники, направленные на подавление способности к логической переработке информации, как-то: чередование подробнейших инструкций относительно требуемых конкретных действий и образных фрагментов, длинных монотонных таблиц, их комментариев, перечислением цифр, процентов что «раскачивает сознание», вводит его в состояние, так называемого, «даун-тайма», когда у человека ограничивается фокус внимания и он погружается в мир собственных эмоций; использование общих размытых выражений и образов-символов с общепринятыми положительными ассоциациями: «активность», «свобода», «оптимизм», «помощь», «шанс», «успех»; обращение к эмоциям как прямое, так и косвенное, через противопоставление оценочной лексики, «отстройки» от негатива; «якорение» обращение к прошлому опыту. А также, были использованы собственно манипулятивные техники, которые нацелены на искаженное восприятие реальности, -собственно умолчание.

Таким образом, у лиц, получивших информацию в условиях проведения собраний, формировались реакции подчинения и зависимости. Воздействие направлялось на управление процессом принятия решений, целью которого было побудить слушателя принять решение о сдаче денежных средств в ЛОБФ «Разом» (Содружество). А поскольку сценарные планы проведения семинаров были направлены на снижение уровня критичности сознания слушателей к получаемой информации в условиях дефицита времени, слушатели не могли критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложениями о сдаче денег.

По окончании лекции, участники преступной организации, добившись того, что у потерпевших, в результате воздействия целого комплекса психопрограммирующих методов, снизился уровень критичности сознания к поступающей информации, что лишило их полноценной возможности критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложения о сдаче денег, осмыслить суть распределения денежных средств среди членов организации и потенциала получения прибыли по такой системе, подходили к третьему этапу совершения преступлений - организации приема денежных средств.

Для этого, сразу после окончания" «информационного семинара» потерпевших подводили к столу, за которым сидел член преступной организации, выполнявший роль «менеджера», в задачу которого входило немедленное получение денежных средств от потерпевших, не давая ему возможности даже допустить мысль о рассрочке платежа.

Для этого участники преступной организации, выполнявшие свои функции под видом «менеджеров», применяли специально разработанные для данного этапа методы внушения:

- установление личностного контакта с потерпевшими, расположение их к себе;

- использование правил трёх «Да»: с целью закрепления иллюзии быстрого обогащения как на эмоциональном уровне, так и визуально (на обратной стороне заявления менеджер после утвердительного ответа писал большими буквами «ДА»), а также подготовки жертв для дальнейшего, неосознанного, автоматического, основанного на доверии, принятии решения - передачи денежных средств членам преступной организации, потерпевшие, ответив на первые три вопроса «ДА», автоматически, неосознанно, имея дефицит времени, на четвертый также отвечали «ДА»;

- искусственное создание «дефицита времени», направленное на создание препятствий для обдумывания полученной в ходе «лекции» информации, ограничение временного пространства для окончательного принятия решения: деньги вносятся только в этот день, в противном случае шанс разбогатеть отпадает;

переход от «большего к меньшему»: в случае если потерпевшие не могли сразу передать 2500 долларов США, сумма первоначального взноса уменьшалась, а для укрепления доверия к происходящему, разыгрывался театрализованный подход «менеджера» к «маркетинг-директору», с «просьбой» уменьшить сумму первоначального взноса исключительно для этой ситуации, что способствовало, принятию решения о выгодности передачи денежных средств членам преступной организации; - «притягивание, отталкивая»: решительно оттолкнув тех, кто колеблется в принятии решения, демонстративно создавалась видимость о намерении порвать заявление о приеме в фонд, в результате чего потерпевшие, боясь лишить возможности «получить работу с высоким заработком», автоматически принимали решение, необходимое для членов преступной организации. Согласно преступного плана, потерпевшие после прослушивания информационного семинара и пройдя индивидуальное собеседование с участниками преступной организации выполнявшими свои функции под видом «менеджеров», будучи введенными в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой в которую они попали, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» («Содружество») является общественно полезной, законной, успешной и вступление в фонд действительно предоставит им возможность заработка и оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая факта обмана, не осознавая основного принципа деятельности ЛОБФ «Разом» («Содружество»), передавали руководителю преступной организации, действовавшему под видом «административного директора» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), функции которого выполняло лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 1100 долларов США на «благотворительные нужды», и (или) члену преступной организации выполнявшему свои функции под видом «общественного кассира» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), функции которого выполняла ОСОБА_5, - денежные средства в сумме 1400 долларов США на «развитие бизнеса».

После получения денежных средств от потерпевших, участники преступной организации их присваивали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Четвертый этап мошеннических действий состоял из проведения «структурных (обучающих) семинаров» для тех, кто внес денежные средства в ЛОБФ «Разом» («Содружество»).

«Обучающие семинары» проводились в будние дни (понедельник, вторник, среду, пятницу) участниками преступной организации, которые выполняли свои функции под видом «маркетинг-директора», «заместителя маркетинг-директора» и «менеджера» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), и являлись своего рода «учебой» для тех, кто внес денежные средства в ЛОБФ «Разом» («Содружество»). В ходе «обучающих семинаров» участники преступной организации, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» («Содружество») как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали потерпевших методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя им при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и потерпевшим и привлеченным ими лицам, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

В случае если потерпевшие, осознав, что они не в состоянии убедить кого-либо посетить информационный семинар и стать членом фонда, обращались к членам преступной организации с просьбой возвратить вложенные деньги, участники преступной организации отвечали отказом, пояснив, что единственный способ возврата денег - это приглашение в фонд новых членов.

На четвертом этапе, с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» («Содружество») получить заработок по предлагаемой организаторами ЛОБФ «Разом» («Содружество») схеме, член преступной организации, который выполнял свои функции под видом «общественного кассира» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), из полученных ранее от потерпевших средств, выдавал денежные вознаграждения потерпевшим,

пригласившим в ЛОБФ «Разом» («Содружество») новых членов, оформляя при этом передачу данных вознаграждений договорами дарения, создавая тем самым у потерпевших иллюзию законности происходящих событий.

В период времени с февраля 2004 года по декабрь 2004 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе преступной организации, в разное время в которую входили неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, завладели чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_32 при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в середине февраля 2004 года, неустановленное лицо представившееся «ОСОБА_265», пригласило своего друга ОСОБА_32 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 60 гривен. ОСОБА_32, доверявший «ОСОБА_265», согласился посетить информационный семинар и передал «ОСОБА_265» 60 гривен, после чего примерно в середине февраля 2004 года, в 11 часов прибыл в оговоренное с «ОСОБА_265» место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_32, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо

«ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении котрого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым планом с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_32, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно "внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_32, доверявший пригласившему его на семинар «ОСОБА_265», будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_32, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_264» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день в помещении офиса «административный директор», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_32 денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.02.2004 года составило 13327, 75 гривен, после чего участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_32 денежные средства в общей сумме 13397, 75 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины февраля 2004 года, участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины февраля 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_32 и его жены в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4, в ходе которых неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное "производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_32 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_32 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_32 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной преступной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_33 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине февраля 2004 года, неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_264», материалы уголовного дела, в отношение которого, выделены в отдельное производство, реализуя совместный умысел участников преступной организации, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, в составе преступной организации, действуя в соответствии с разработанным ранее лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, планом преступной деятельности, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, предполагавшим в качестве первого этапа мошенничества «приглашение потерпевшего в фонд», рассказал своему знакомому ОСОБА_33 о возможности дополнительного заработка и пригласил его прослушивать «информационный семинар» о способе такого заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 гривен. ОСОБА_33, доверявший неустановленному лицу «ОСОБА_264», согласился посетить информационный семинар и передал «ОСОБА_264» 35 гривен после чего примерно в середине февраля 2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с «ОСОБА_264» место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место прибыли участники преступной организации - неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_35, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_264.» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_33, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_33, доверявший пригласившему его на семинар «ОСОБА_264», будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_33, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_264» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ _ «Содружество», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В помещении офиса «административный директор», реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_33 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса и 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 21.02.2004 года, составило 13325, 25 гривен, после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_33 денежные средства в общей сумме 13360, 25 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины февраля 2004 года, участники преступной организации -неустановленные лица «ОСОБА_25.» и «ОСОБА_264», действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины февраля 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленные лица «ОСОБА_25.» и «ОСОБА_264» проводили встречи с участием ОСОБА_33 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленные лица «ОСОБА_25.» «ОСОБА_264», скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_33 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_33 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_33 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_5, будучи обьедененными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной преступной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_35 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале марта 2004 года, ОСОБА_32 в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, ...будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ.«Содружество» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли неустановленное лицо, в отношении которого уголовное выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, пригласил своего брата ОСОБА_35 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 60 гривен. ОСОБА_35, доверявший ОСОБА_32, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_32 60 гривен, которые тот впоследствии передал членам преступной организации выполнявшим роли «менеджеров», после чего примерно в начале марта 2004 года, в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_32 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_35, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным этими лицами планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_35, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_35, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_32, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно

оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_35, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_264» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день в помещении офиса «административный директор», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_35 денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.03.2004 года составило 13327, 75 гривен, после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_5 не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_24 денежные средства в общей сумме 13397, 75 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала марта 2004 года, участники преступной организации -неустановленные лица «ОСОБА_25.» ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_35 и его жены в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4, в ходе которых неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_35 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_35 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_35 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале марта 2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Содружество» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_35 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_32, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_35, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_36 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце февраля 2004 года, ОСОБА_33, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Содружество» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отельное производство, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Содружество», будучи ранее обученным методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_33 и привлеченному человеку, при этом значительная частьсредств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_36 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 гривен. ОСОБА_36, доверявший ОСОБА_33, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_33 70 гривен, которые тот впоследствии передал неустановленному лицу «ОСОБА_264», после чего 28.02.2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_33 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск, улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264 », ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_264», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_264» выполняя вместо неустановленного лица «ОСОБА_25.» роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_36, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_264» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», помогали неустановленному лицу «ОСОБА_264 Р.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_264» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений "на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_36, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_36, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_33, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_36, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 28.02.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

28.02.2004 года в помещении офиса «административный директор», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_36 денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса, 29.02.2004 года - 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, и 01.03.2004 года - 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», а всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.03.2004 года составило 13324, 75гривен, после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_36 денежные средства в общей сумме 13394, 75 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и неустановленное лицо «ОСОБА_264», действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и неустановленное лицо «ОСОБА_264» проводили встречи с участием ОСОБА_36 и его жены в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264» и ОСОБА_4, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_36 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_36 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_36 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 01.03.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Содружество» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_36 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_33, пригласившему в ЛОБФ «Содружество» ОСОБА_36, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_37 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале марта 2004 года, ОСОБА_32 в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Содружество» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, пригласил свою знакомую ОСОБА_37 с мужем, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 60 гривен. ОСОБА_37, доверявшая ОСОБА_32, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_32 60 гривен, которые тот впоследствии передал членам преступной организации выполнявшим роли «менеджеров», после чего Примерно в начале марта 2004 года, в П часов" прибыла в оговоренное с ОСОБА_32 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_37, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_37, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_37, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_35, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_37, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_37 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.03.2004 года составило 5867, 29 гривен.

Примерно в начале марта 2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_37 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.03.2004 года составило 7467, 46 гривен.

Всего примерно в начале марта 2004 года участники преступной организации -«административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, завладели денежными средствами ОСОБА_37 в сумме 13337, 75 гривен, после чего «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_37 денежные средства в общей сумме 13397, 75 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_37 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_37 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_37 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_37 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале марта 2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Содружество» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_37 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_32, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_37, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_38 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в.начале марта ? 004 года., ОСОБА_36, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_36 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою подругу ОСОБА_38 с мужем, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 гривен. ОСОБА_38, доверявшая ОСОБА_36, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_36 70 гривен, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 13.03.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_36 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск, улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_39.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_38, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение" плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности со ОСОБА_38, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_38, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_36, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_38, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 13.03.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

13.03.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_38 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, 17.03.2004 года - 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, и 17.03.2004 года -1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», а всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на составило 13323, 25 гривен, после чего участники преступной организации «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», «менеджер» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные..от ОСОБА_38 денежные средства в общей сумме 13393, 25 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_25» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и «менеджер» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_38 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества, расположенной по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и «менеджер» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_38 методам приглашения на

информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_38 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_38 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 17.03.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_38 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_36, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_38 и ОСОБА_33, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_36, оформив при этом передачу данных вознаграждений договорами дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенньми единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_40 при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале марта 2004 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_41, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ„«Разом», будучи, ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_36 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_42 с мужем, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_42, доверявшая ОСОБА_41, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_41 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 21.03.2004 года примерно в 11 часов прибыла вместе с мужем ОСОБА_40 в оговоренное с ОСОБА_41 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производсвто, неустановленными лицами «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_40, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение "плана, ""известного всем участникам, "имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_40, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_40, доверявший пригласившей его и его жену на семинар ОСОБА_41, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_40, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 21.03.2004 года прибыл в помещение гостиницы «Инициал», расположенную по адресу: город Луганск, улица Оборонная, 118а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественный кассир» -ОСОБА_5

21.03.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» руководитель преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им и «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_40 денежные средства в сумме 2700 гривен и 600 долларов США в качестве благотворительного взноса. 21.03.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» ОСОБА_5, реализуя разработанный руководителями преступной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, приняла от ОСОБА_40 денежные средства в сумме 900 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

23.03.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» ОСОБА_5, реализуя разработанный руководителями преступной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с «ОСОБА_25» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, приняла от ОСОБА_40 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 21.03.2004 года по 23.03.2004 года участники преступной организации завладели денежными средствами ОСОБА_40 в сумме 2000 долларов США и 2700 гривен, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 21.03.2004 года составило 13358, 6 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_40 денежные средства в общей сумме 13428, 6 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 22 марта 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 22 марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_40 и его жены в помещении Луганской областной библиотеки для юношества, расположенной по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_40 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_40 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_40 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 23.03.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_40 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_36, жена которого пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_40 и ОСОБА_33, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_36, оформив при этом передачу данных вознаграждений договорами дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_91», неустанволенного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_43 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине марта 2004 года, ОСОБА_5, реализуя совместный умысел участников преступной организации, направленный на совершение мошенничества, действуя в соответствии с разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» преступным планом, предполагавшим в качестве первого этапа мошенничества «приглашение потерпевшего в фонд», рассказала своему знакомому ОСОБА_43 о возможности дополнительного заработка и пригласила его прослушивать «информационный семинар» о способе такого заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн. ОСОБА_43, доверявший ОСОБА_5, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_5 35 грн, после чего примерно в середине марта 2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_5 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана ^известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_43, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_43, в ходе которых ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_43, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_5, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_43, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будуючи объединенным единым со всеми " участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_43 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве «благотворительного взноса» и 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 15.03.2004 года, составило 13323, 75 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_43 денежные средства в общей сумме 13358, 75 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_43 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества, расположенной по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_43 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_43 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_43 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_44 при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале апреля 2004 года, ОСОБА_38, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо. В отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_44, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_44, доверявшая ОСОБА_38, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_38 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 04.04.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное со ОСОБА_38 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи обьедененными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_44, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25 использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей преступной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества -проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_44, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_44, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_38, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимсяне осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_44, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_25», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в тот же день прибыла в гостиницу «Инициал» располагавшуюся по адресу город Луганск улица Оборонная, 118а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

04.04.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_44 денежные средства в сумме 1315 грн. в качестве благотворительного взноса.

В период времени с 20.05.2004 года примерно до 01.06.2004 года, в помещении офиса ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Советская, 78 комната № 11-23 «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_44 денежные средства в сумме 4465 гривен и 1400 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого взноса «на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.06.2004 года составило 11919, 3 грн..

Всего в период времени с 04.04.2004 года примерно по 01.06.2004 года, участники преступной организации лицо, в отношении которогоуголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_44 в сумме 13384, 3 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_44 денежные средства в общей сумме 13454, 3 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала апреля 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с начала апреля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_45 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_44 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда.„.схеме, из полученных ранее от„ ОСОБА_44 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_38, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_44, и ОСОБА_33, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_36, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_46 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине апреля 2004 года, ОСОБА_36, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_46 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_46, доверявший ОСОБА_36, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_36 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 24.04.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл вместе с женой ОСОБА_47 в оговоренное с ОСОБА_36 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей преступной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора»,

будучи объединенным единым всеми участниками преступной, организации планом, -

действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_46, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4И-. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей преступной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_46, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_46, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_36, будучи введенными в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_46, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 24.04.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 24.04, 2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_46 денежные средства в сумме 2670 гривен в качестве благотворительного взноса. 25.04.2004 года в кафе по адресу город Луганск улица Советская, 78 «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_46 денежные средства в сумме 3180 гривен в качестве благотворительного взноса. В тот же день 25.04.2004 года в кафе по адресу город Луганск улица Советская, 78 ОСОБА_5, реализуя разработанный руководителями преступной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный назавладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_46 денежные средства в сумме 7420 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 24.04.2004 года по 25.04.2004 года участники преступной организации завладели денежными средствами ОСОБА_46 в сумме 13270 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_46 денежные средства в общей сумме 13340 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 26 апреля 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 26 апреля 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_46 А: йт его" жены в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_46 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_46 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_46 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 25.04.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_46 средств, выдала денежное вознаграждение

ОСОБА_36, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_46, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_48 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине апреля 2004 года, ОСОБА_38, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_48, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_48, доверявшая ОСОБА_38, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_38 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 04.04.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_38 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, " 2, куда участниками преступной организации лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей преступной организации - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_48, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_39» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей преступной организации - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение специальных индивидуальных собеседований" с лицами., присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_48, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_48, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_38, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_48, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_25», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», который находился по адресу АДРЕСА_25 где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

24.04.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_48 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 24.04.2004 года составило 2664, 35 грн.

Примерно через несколько дней в конце апреля 2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_48 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 24.04.2004 года составило 3197, 22 грн.

Примерно через несколько дней в начале мая 2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, реализуя разработанный руководителями преступной организации -лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, приняла от ОСОБА_48. денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.05.2004 года составило 7460, 18 грн..

Всего в период времени с 24.04.2004 года примерно по 01.05.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_48 в сумме 13321, 75 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дел выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_48 денежные средства в общей сумме 13356, 75 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины апреля 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины апреля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_48 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_48 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале мая 2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_48 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_38, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_48, и ОСОБА_33, который пригласил в ЛОБФ» «Разом» ОСОБА_49EL, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделенов отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи обьедененными

единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_50 при следующих обстоятельствах.

Примерно в конце апреля 2004 года, ОСОБА_43, в возбуждении уголовного дела в отношение которого отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители- лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_50 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_50. доверявший ОСОБА_43. согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_43 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, после чего 01.05.2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_43 место проведения семинара, а именно к гостинице «Инициал», расположенной по адресу город Луганск улица Оборонная, 118а, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное проиводство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных. размерах, организованной, группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе _ _ которых находился ОСОБА_50, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделенное в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_50, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_50, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_43, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_50, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 01.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

01.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных "действий, выполняя собственную роль в Деятельности "Преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_50 денежные средства в сумме 4000 гривен в качестве благотворительного взноса.

03.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_50 денежные средства в сумме 1940 гривен в качестве благотворительного взноса.

В тот же день 03.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Советская, 78 «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, приняла от ОСОБА_50 денежные средства в сумме 7420 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.05.2004 года по 06.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_50 в сумме 13270 грн., после чего участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_50 денежные средства в общей сумме 13340 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала мая 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25:», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное " производство проводили встречи с участием ОСОБА_50 и его жены в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_50 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_50 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_50 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 06.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_50 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_43, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_50, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_51 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине апреля 2004 года, ОСОБА_5, реализуя совместный умысел участников преступной организации, направленный на совершение мошенничества, действуя в соответствии с разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» преступным планом, предполагавшим в качестве первого этапа мошенничества «приглашение потерпевшего в фонд», рассказала своему знакомому ОСОБА_52 о возможности дополнительного заработка и пригласила его прослушивать «информационный семинар» о способе такого заработка. ОСОБА_52, доверявший ОСОБА_5, согласился посетить информационный семинар и совместно со своей матерью ОСОБА_51 01.05.2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_5 место проведения семинара, а именно к гостинице «Инициал», расположенной по адресу город Луганск улица Оборонная, 118а, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и "лицо, "в" отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_51, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_51, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_51, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_5, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_51, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: город Луганск, улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_51 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.05.2004 года, составило 3197, 22 грн..

Примерно 07.05.2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_51 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 07.05.2004 года, составило 2664, 2 грн.

В тот же день в помещении Краеведческого музея по адресу город Луганск улица Шевченко, 2 ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_51 денежные средства в сумме 7500 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.05.2004 года по 07.05.2004 года участники преступной организации неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_51 в сумме 13361, 42грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_51 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала мая 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_51 и ОСОБА_52 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_51 и ОСОБА_52 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_51 и ОСОБА_52 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_51 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организация в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_53 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_54 с женой ОСОБА_53 с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_54 и ОСОБА_55, доверявшие ОСОБА_50, согласились посетить информационный семинар и ОСОБА_53 передала членам преступной организации 70 грн, после чего 15.05.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла вместе с мужем. ОСОБА_54. в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи обьедененными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного вышеуказанными руководителями преступной организации плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_53, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделенов отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими ла информационном-семинаре, в, частности с ОСОБА_53, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_53, доверявшая пригласившему её и её мужа на семинар ОСОБА_50, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_53, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное

производство, в этот же день 15.05.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

15.05.2004 года в помещении офиса «административныйдиректор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_53 денежные средства в сумме 2681 гривен в качестве благотворительного взноса.

17.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_53 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 17.05.2004 года, составило 3197, 04 грн.. В тот же день 17.05.2004 года в офисе ЛОБФ«Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_53 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 17.05.2004 года составило 7459, 76 грн..

Всего в период времени с 15.05.2004 года по 17.05.2004 года участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_53 в сумме 13337, 8 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_53 денежные средства в общей сумме 13407, 8 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины мая 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_53 и её мужа в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленноелицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_53 и её мужа методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_53 и её мужу приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_53 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 17.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_53 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_50, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_53, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного „ веем участникам, по предварительному сговору, сорганизовавшись для. совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_56 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_36, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, и будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою подругу ОСОБА_56 с мужем, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_56, доверявшая ОСОБА_36, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_36 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 15.05.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл вместе с мужем в оговоренное с ОСОБА_36 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного вышеуказанными руководителями преступной организации плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_56, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный.фонд и внесения соответствующих.денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей организации - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_56, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_56, доверявшая пригласившему её и её мужа на семинар ОСОБА_36, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_56, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 15.05.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

15.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_56 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют " Национального банка Украины по состоянию на 15.05.2004 года, составило 2663, 95 грв.

17.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_56 денежные средства в сумме 3215 гривен.

20.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_56 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.05.2004 года составило 7459, 2 грн.

Всего в период времени с 15.05.2004 года по 20.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_56 в сумме 13337, 31 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_56 денежные средства в общей сумме 13407, 31 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 17 мая 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 17 мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_56 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_56 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_56 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_56, и привлеченному человеку часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 20.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_56 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_36, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_56, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_57 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно 15.05.2004 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_58 с сыном ОСОБА_57, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_58 и ОСОБА_57, доверявшие ОСОБА_50, согласились посетить информационный семинар, после чего 22.05.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыли в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации -лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в " отдельное производство единым со всеми участниками преступной" организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_57, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_57, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_57, доверявший пригласившему его и его мать на семинар ОСОБА_50, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта; что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_57, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 22.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

22.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единьм со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_57 денежные средства в сумме 5940 гривен в качестве благотворительного взноса.

23.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_57 денежные средства в сумме 7000 грн. в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 22.05.2004 года по 23.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_57 в сумме 12940 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_57 денежные средства в общей сумме 12940 грн. между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 24.05.2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 24.05.2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное деловыделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_57 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_57 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_57 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_57 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 24.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_57 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_50, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_57, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_59 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_52, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_51 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_59 с женой ОСОБА_60 с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_59, доверявший ОСОБА_52, согласился посетить информационный семинар и в офисе ЛОБФ «Разом» передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 70 грн, после чего 23.05.2004 года примерно в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_52 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск, улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_59, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_59, з ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_59, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_52, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_59, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования с ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 23.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

23.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_59 денежные средства в сумме 3500 гривен в качестве благотворительного взноса.

25.05.2004 года в помещении кафе «Ультра» по адресу город Луганск улица Советская, 69а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_59 денежные средства в сумме 500 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего в период времени с 23.05.2004 года по 25.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановаленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_59 в сумме 4000 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_59 денежные средства в общей сумме 4070 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 24.05.2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 24.05.2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_59 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_59 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_59 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_59 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_61 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_61 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 50 грн.. ОСОБА_61, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_46 50 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 29.05.2004 года примерно в 11 часов прибыл вместе с женой в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_61, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные ча искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_61, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно, внести в ЛОБФ "Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов. США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_61, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_61, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 29.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

29.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_61 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.05.2004 года, составило 2662, 5 грн.

Примерно в течение следующей недели, в офисе ЛОБФ «Разом» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_61 денежные средства в сумме 2000 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 07.06.2004 года, составило 10645, 4 грн.

Всего в период времени с 29.05.2004 года по 07.06.2004 года участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_61 в сумме 13307, 9 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_61 денежные средства в общей сумме 13357, 9 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала июня 2004 года участники преступной организации -неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстве^ действуя в соответствии с детально_ разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_61 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_61 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_61 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 05.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея_умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_61 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_61, и ОСОБА_36, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_46, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_62 при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_57, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст "возможность дополнительного"заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_62, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_62, доверявшая ОСОБА_57, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_57 35 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 05.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_57 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей -лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_62, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали... присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных., , соглашений. и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_62, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_62, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_57, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_62, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дето выттелено в отлеггьное производство, в этот же день U5.06.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

05.06.2004 года в помещении офиса «администртивный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_62 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 05.06.2004 года, составило 2661, 5 грн.

Всего 05.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели денежными средствами ОСОБА_62 в сумме 2661, 5 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_62 денежные средства в общей сумме 2696, 5 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в тношении которого уголовное дело выделено а отделбное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_63 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_44, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_63, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_63, доверявшая ОСОБА_44, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_44 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 12.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_44 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками, преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе.„которых находилась ОСОБА_63, - «информационный. семинар», *.„ в.ходе. которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное

производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_63, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_63, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_44, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_63, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого угоовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день 12.06.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

12.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций" участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_63 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 12.06.2004 года, составило 2661 грн.

Всего 12.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_63 в сумме 2661 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_63 денежные средства в общей сумме 2696 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе ОСОБА_31, «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», ОСОБА_26, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_64 при следующих обстоятельствах:

Так, примерно 11.06.2004 года ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_64с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_64, доверявший ОСОБА_50, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_50 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 12.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, ОСОБА_26 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица_«ОСОБА_91» прибыли, участники преступной организации, -неустановленное..лицо. «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_64, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустанволенного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_64, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_64, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_50, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, - и вступление в фонд действителъно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_64, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 12.06.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

12.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 1360 грн. и 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 12.06.2004 года, составило 2661 грн..

13.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 13.06.2004 года, составило 532, 2 грн..

14.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 1350 гривен в качестве благотворительного взноса.

Примерно с 14.06.2004 года по 20.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года составило 7450, 1 грн..

Всего в период времени с 12.06.2004 года по 20.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_64 в сумме 13353, 3 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_64 денежные средства в общей сумме 13423, 4 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 14.06.2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежньми средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 14.06.2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустновленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_64 в помещении Луганского областного

Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_64 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_64 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 18.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_64 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_50, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_64, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», ОСОБА_26, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами Толстолик.Вячеслава. Владимировича при следующих, обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руоводители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_65 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_65, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_46 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 13.06.2004 года примерно в 11 часов 30 мнут прибыл вместе с женой в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию рукводитеей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_65, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении "Котрого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единьм со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_65, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США. окончания информации його семинару и индивидуального собеседование ОСОБА_65, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_65, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день 13.06.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

13.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_65 денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 13.06.2004 года, составило 5322 грн.

14.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «админитративньтй директор» фонттд в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_65 денежные средства в сумме 100 долларов в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса» США что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 14.06.2004 года, составило 532, 15 грн. В тот же день, 14.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_65 денежные средства в сумме 900 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 14.06.2004 года составило 4789, 35 грн..

18.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняяотведенную ей роль, приняла от ОСОБА_65 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.06.2004 года составило 2660, 75 грн..

Всего в период времени с 13.06.2004 года по 18.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_65 в сумме 13304, 35 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_65 денежные средства в общей сумме 13374, 35 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины июня 2004 года участники преступной организации -неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным рукодителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины июня 2004 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации -неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого , уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_66проводили встречи с участием ОСОБА_65 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_65 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_65 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 18.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_65 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_65, и ОСОБА_36, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_46, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного _ лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_67 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_44, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношнии которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласила своего знакомого ОСОБА_67, с которым у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_67, доверявший ОСОБА_44, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_44 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего примерно 13-14.06.2004 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_44 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко,2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выелено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_67, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91».ив соответствии с разработанным ними планом преступных.действий- и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_67, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_67, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_44, будучи введенньм в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_67, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Примерно 13-14.06.2004 года, в помещении офиса «административный директор» -фонда, в отношении которого уголовно, дело в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_67 денежные средства в сумме 13250 гривен в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего примерно 13-14.06.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_67 в сумме 13250 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_67 денежные средства в общей сумме 13320 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины июня 2004 года участники преступной организации -неусановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью "обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_67 и его жены ОСОБА_68 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_67 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом им приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_67 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в середине июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_67 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_44, которая пригласила в ЛОБФ «Разом», ОСОБА_67, _и ОСОБА_33, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_36, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», нустановлееных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_69 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_54, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», еустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_53 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_69, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_69, доверявший ОСОБА_54, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_54 70 грн, "" которые тот впоследствии"передал членам "" преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 20.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_54 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации -лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным

лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со вееми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_69, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_69, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_69, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_54, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_70, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

20.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_69 денежные средства в сумме 2700 гривен в качестве благотворительного взноса.

На следующий день 21.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_69 денежные средства в сумме 3160 гривен в качестве благотворительного взноса.

Примерно через одну неделю, в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_69 денежные средства j3L сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взносаjia развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 27.06.2004 года составило 7449, 54 грн..

Всего примерно с 20.06.2004 года по 27.06.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_69 в сумме 13309, 54 грн., после чего вышеуазанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_67 денежные средства в общей сумме 13309, 54 грн. между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца июня 2004 года участники преступной организации -неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отноении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отноении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_69 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_69 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_69 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в конце июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_6, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, вместо ОСОБА_5 выполняя роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_69 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_53, муж которой пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_69, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_5 Е, В., будучи объединенными единым планом.. с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_71 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июня 2004 года, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_71, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_71, доверявший ОСОБА_50, согласился посетить информационный семинар, после чего 19.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_71, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данньїй момент и "внесения" соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное приозводство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустанвовленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_71, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_71, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_50, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_71, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Примерно 19.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_71 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют "" Национального^анка Украины по состоянию на 19.06.2004 годгсоставило 5"853, 65 грн..

В тот же день, 19.06.2004 года в помещении гостиницы «Луганск» по адресу город Луганск улица Советская, 78 ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_71 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 19.06.2004 года составило 7450, 1 грн..

Всего 19.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_71 в сумме 13303, 75грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_71 денежные средства в общей сумме 13303, 75грн между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца июня 2004 года участники преступной организации -неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_71 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_71 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в конце июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда., , .. схеме, из полученных ОСОБА_72 средств, выдаладенежное.вознаграждение ОСОБА_50, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_71, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_73 при следующих обстоятельствах.

Так, 18.06.2004 года, ОСОБА_48, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_73, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_73, доверявшая ОСОБА_48, согласилась посетить информационный семинар и 18.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Советская, 78 комната 11-23 передала ОСОБА_4 70 грн, после чего примерно 19.06.2004 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_48 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации -лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», ""будучи объединенным единым со шемй" участниками преступной"оргайизадии планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_73, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_73, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_73, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_48, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_73, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

19.06.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_73 денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 19.06.2004 года составило 5321, 5 грн.

20.06.2004 года в фойе Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_73, через ОСОБА_74 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года составило 2660, 75 грн..

В тот же день, 20.06.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступньрс действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_73 через ОСОБА_74 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года составило 532, 15 грн.

21.06.2004 года в фойе Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_73 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 21.06.2004 года составило 3192, 84 грн..

23.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_73 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 23.06.2004 года составило 1596, 42 грн..

Всего в период времени с 19.06.2004 года по 23.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производтво, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_73 в сумме 13303, 66 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_73 денежные средства в общей сумме 13373.66 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 21.06.2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 21.06.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_73 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_73 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_73 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 23.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_73 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_48, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_73, и ОСОБА_33, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_36, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производствои неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единьм планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному, сговору сорганизовавшись, для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежньми средствами ОСОБА_75 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июня 2004 года, ОСОБА_76, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою подругу ОСОБА_77 вместе с её матерью ОСОБА_75, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_75, доверявшая ОСОБА_76, согласилась посетить информационный семинар, после чего 20.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_76 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_75, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведеЯия*1<информационного семинара», участники" преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_75, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_75, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_76, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_75, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день 20.06.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

20.06.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_75 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года, составило 2660, 7 грн.

Всего 20.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстов, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_75 в сумме 2660, 7 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_75 денежные средства в общей сумме 2660, 7 грн. между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_78 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_44, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и

неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.»,

«ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_78, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_78, доверявшая ОСОБА_44, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_44 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 26.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_44 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко,2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, , -В особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_78, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановлееным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_78, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_78, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_44, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в " ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств". Дж этого ОСОБА_78, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

26.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_78 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 26.06.2004 года составило 5853, 21 грн..

10.07.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_78 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 26.06.2004 года составило 7461, 3 грн..

Всего 26.06.2004 года и 10.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_78 в сумме 13314, 51грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_78 денежные средства в общей сумме 13384, 51грн (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 28.06.2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 28.06.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_78 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено а отдельное производство и Скачко. Е.В. скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_78 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом им приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 10.07.2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_78 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_44, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_78, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстово и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_79 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - ОСОБА_31, «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», ОСОБА_26, ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_79, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_79, доверявший ОСОБА_50, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_50 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 27.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко,2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли. Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара». Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_79, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_79, в ходе которых ОСОБА_4., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США,

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_79, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_50, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_79, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отноении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

27.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстов, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_79 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 27.06.2004 года составило 3192, 66 грн..

28.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство., реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_79 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 27.06.2004 года составило 2660, 55 грн..

29.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_79 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.06.2004 года составило 7449, 4 грн..

Всего в период времени с 27.06.2004 года и 29.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_79 в сумме 13302, 94 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_79 денежные средства в общей сумме 13372, 94 грн. (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, примерно 29.06.2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, действуя умышленно и противоправно, руководствуясь корыстными побуждениями незаконного обогащения, по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной ей ролью «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_79 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_50, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_79, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_81 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине лета 2004 года, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_81, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_82, доверявший ОСОБА_50, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_50 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего в середине лета 2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и.неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_25.», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_25.» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_82, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_81, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_82, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_50, будучи введенным" "~в заблуждение специальными "методами психологического" воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_82, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении котрого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_5, в этот же день прибыл в помещение ОАО «Луганскмежрайгаз» по адресу город Луганск улица Советская, 82, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_5.

В тот же день в помещении ОАО «Луганскмежрайгаз» по адресу город Луганск улица Советская, 82 ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_81 денежные средства в сумме 200 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.07.2004 года составило 1064, 14 грн.

Всего в летом 2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстве, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_82 в сумме 1064, 14 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_82 денежные средства в общей сумме 1134, 14 грн. (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_83 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июля 2004 года, ОСОБА_68, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной неустановленным лицом «ОСОБА_25.» и иными участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_83, с которой у неё "имелись доверительные отношения, ^ на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_83, доверявшая ОСОБА_68, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_68 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 10.07.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_68 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_83, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство "ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_83, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_83, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_68, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_83, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

10.07.2004 года- в помещении офиса «административный директор» фонда, -в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_83 денежные средства в сумме 3000 грн. в качестве благотворительного взноса.

12.07.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, - повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_83 денежные средства в сумме 2940 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего 10.07.2004 года и 12.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное проиводство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_83 в сумме 5940 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_83 ^денежные средства в общей сумме 6010 грн (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца августа 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца августа 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_83 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_83 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом им приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей -лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_84 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июля 2004 года ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лцо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным «ОСОБА_25.» и иными участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_84, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_84, доверявшая ОСОБА_50, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_50 35 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего примерно в один из выходных дней в начале июля 2004 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношений которого уголовное дело ~ выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, , реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом плана преступных действий -«проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единьм со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_84, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_26 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстов и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_84, в ходе которых лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально. разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_84, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_50, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_84, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанным им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_84 денежные средства в сумме 400 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.07.2004 года составило 2128 грн..

Всего примерно в начале июля 2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_84 в сумме 2128 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_84 денежные средства в общей сумме 2161 грн. (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала июля 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченньми в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала июля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_84 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, _ в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное..._.. производство и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_84 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у нее имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_85 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июля 2004 года, ОСОБА_44, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное приозводство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.»,

«ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной неустановленным лицом «ОСОБА_25.» и иными участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила своего знакомого ОСОБА_85, с которым у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_85, доверявший ОСОБА_44, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_44 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 11.07.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_44 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных „размерах, , организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_85, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления\ доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_85, в ходе которых лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_85, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_44, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_85, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдежноеТіроизводстБО и ОСОБА_6, в этот же "день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

11.07.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_85 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 11.07.2004 года составило 2659, 75 грн..

Примерно через одну неделю 18.07.2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_85 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.07.2004 года составило 3190, 74 грн..

Примерно через одну неделю 25.07.2004 года, в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_85 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.07.2004 года составило 7443, 38 грн..

Всего в период времени с 11.07.2004 года примерно по 25.07.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_85 в сумме 13293, 87 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_85 денежные средства в общей сумме 13323, 87 грн (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 12.07.2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, - выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 12.07.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_85 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_85 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 25.07.2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_85 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_44, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_85, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_86 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце июля 2004 года, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_86, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_86, доверявший ОСОБА_50, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_50 70 грн, которые тот вшШедствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего ОСОБА_86, в один из выходных дней примерно в конце июля 2004 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_87 В.» выполняя роль «маркетинг директора», -будучи - объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_86, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_25.» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_25.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25.» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство^! ОСОБА_6, действуя по указанию"руководителей -" лицатїгсггношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_86, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_86, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_50, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_86, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

- В тот же-день, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_86 денежные средства в сумме 400 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.07.2004 года составило 2128 грн..

Всего примерно в конце июля 2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_86 в сумме 2128 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_86 денежные средства в общей сумме 2198 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца июля 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучаклцих~тсеминаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца июля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_86 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_86 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_88 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июля 2004 года, ОСОБА_67, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации, в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_89 с женой ОСОБА_88, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_88, доверявшая ОСОБА_67, согласилась посетить информационный семинар, после чего 18.07.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_67 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя "в соответствии с распределением функцийучастников, направлйГных-на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_88, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_88, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_88, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_67, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_88, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_6, 30.07.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

30.07.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_88 денежные средства в сумме 5940 грн..

Всего 30.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, завладели денежными средствами ОСОБА_88 в сумме 5940 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_88 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная примерно с начала августа 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала августа 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_88 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_88 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, ~ направленный нагзавладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_90 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах июля 2004 года, ОСОБА_56, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_90, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_90, доверявшая ОСОБА_56, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_56 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 25.07.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_56 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия_ граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_90, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», "будучи: объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_90, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_90, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_56, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_90, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

25.07.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_90 денежные средства в сумме 300 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.07.2004 года составило 1595, 01 грн..

Всего 25.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7В завладели денежными :средствами-ОСОБА_90. в сумме 1595 01 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_90 денежные средства в общей сумме 1630, 01 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 26.07.2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 26.07.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_90 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_90 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами Судом при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце июля 2004 года, ОСОБА_69, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_90, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка., предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_90, доверявшая ОСОБА_69, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_69 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего после чего 01.08.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_69 местолроведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_90, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, л частности с ОСОБА_70 ходе которых ОСОБА_4, лицо, , в.отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_90, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_69, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_90, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

01.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_90 денежные средства в сумме 3000 грн. в качестве благотворительного взноса.

02.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_90 денежные средства в сумме 2940 грн. в качестве благотворительного взноса.

06.08.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_90 денежные средства в сумме 7560 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.08.2004 года 06.08.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ., ОСОБА_6 ОСОБА_92 завладели денежными средствами ОСОБА_70 сумме 13500 грн., после чего вышеуказанные участники участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_90 денежные средства в общей сумме 13570 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 02.08.2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 02.08.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_90 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_90 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких литі; даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме-того, 06.08.2004 года член преступной организации ОСОБА_6, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, вместо ОСОБА_5 выполняя роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_90 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_69, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_90, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_93 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце июля 2004 года, ОСОБА_85, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в. отдельное производство, ОСОБА_94, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_93, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_93, доверявшая ОСОБА_85, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_85 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 01.08.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_85 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единьм со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, , направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_93, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствованшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_93, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_93, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_85, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_93, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

01.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_93 денежные средства в сумме 2031 грн. в качестве благотворительного взноса.

02.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единьм со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_93 денежные средства в сумме 1590 грн. в качестве благотворительного взноса.

03.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_93 денежные средства в сумме 2211грн. в качестве благотворительного взноса.

Примерно в течении одной недели с 03.08.2004 года по 10.08.2004 года, в помещении офиса ЛОБФ «Разом» ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_93 денежные средства в сумме 7420 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.08.2004 года примерно по 10.08.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 завладели денежными средствами ОСОБА_95 в сумме 13252 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_93 денежные средства в общей сумме 13322 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 02.08.2004 - года участники преступной организации -ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 02.08.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_93 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_93 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 10.08.2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности" в выгодности привлечения в" фонд новых людей и возможности " всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_93 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_85, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_93, и ОСОБА_44, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_85, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_96 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине августа 2004 года, ОСОБА_38, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новьгх лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_96, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_96, доверявшая ОСОБА_38, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_38 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего после чего 23.08.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_38 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя "маркетинг" директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_96, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, - ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_96, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_96, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_38, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_97, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

23.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступньгх^ действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_97 денежные средства в сумме 1500 грн. в качестве благотворительного взноса.

В период времени с 23.08.2004 года до 25.09.2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_97 денежные средства в сумме 2200 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.09.2004 года составило 11678, 04 грн..

Всего в период времени с 23.08.2004 года примерно по 25.09.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 завладели денежными средствами ОСОБА_96 в сумме 13178, 04 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_96 денежные средства в общей сумме 13213, 04 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца августа 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с конца августа 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_96 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_96 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в конце сентября 2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом; действуя в соответствии ^распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_96 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_38, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_96, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_98 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине августа 2004 года, ОСОБА_99, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, - дочь потерпевшей ОСОБА_93, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_93 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_100 с мужем ОСОБА_98, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_101 и ОСОБА_98, доверявшие ОСОБА_99, согласились посетить информационный семинар и передали ОСОБА_99 70 грн., которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 23.08.2004 года примерно в 11 часов прибыли в оговоренное с ОСОБА_102 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, -направленных на достижение плана, . известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_98, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_98, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_98, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_99, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_98, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся "По адресуй город Луганск улица- Советская, 78, комната"ШТ-23, " где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

23.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_98 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 23.08.2004 года составило 3193, 5 грн..

24.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_98 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 24.08.2004 года составило 531, 25 грн..

29.09.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Братьев Панкиных, 45 а «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_25» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_98 денежные средства в сумме 400 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.09.2004 года составило 2123, 24 грн..

В тот же день, 29.09.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Братьев Панкиных, 45а ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_98 денежные средства в сумме 1400 долларов США, в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.09.2004 года составило 7431, 34 грн..

Всего в период времени с 23.08.2004 года по 29.09.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5 В Ду ОСОБА_6, ОСОБА_7 завладели денежными средствами ОСОБА_98 в сумме 13279, 33 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_98 денежные средства в общей сумме 13349, 33 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца августа 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с конца августа 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_98 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_98 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме tofo, примерно 01.10.2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_98 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_93, дочь которой пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_98, и ОСОБА_44, которая пригласила в фонд ОСОБА_85, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_103 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце августа 2004 года, ОСОБА_56, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_103, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_103, доверявшая ОСОБА_56, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_56 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 29.08.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_56 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица и «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_103, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие.к.излагаемой лектором информации, и.создавали совместно с ОСОБА_80 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_103, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_103, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_56, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_103, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

29.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_103 денежные средства в сумме 300 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.08.2004 года составило 1593, 6грн..

Всего 29.08.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 завладели денежными средствами ОСОБА_103 в сумме 1593, 6 грн., после вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_104 денежные средства в общей сумме 1628, 6 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, __ві отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору, сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_105 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах августа 2004 года, ОСОБА_67, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_105, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_105, доверявшая ОСОБА_67, согласилась посетить информационный семинар после чего после чего 29.08.2004 года примерно вії часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_67 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_105, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_7: и ОСОБА_6, действуя в соответствий с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_105, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_105, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_67, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_105, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Советская, 78, комната № 11-23, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

29.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_105 денежные средства в сумме 2650 грн. в качестве благотворительного взноса.

30.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_105 денежные средства в сумме 3180 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего 29.08.2004 года и 30.08.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 завладели денежными средствами ОСОБА_105 в сумме 5740 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_105 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_91», неустановленног лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и

злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_106 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале сентября 2004 года, ОСОБА_107, материалы уголовного дела в отношении которой выделены для дополнительной проверки, пригласила свою знакомую ОСОБА_108 с дочкой ОСОБА_106, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_108 и ОСОБА_106, доверявшие ОСОБА_107, согласились посетить информационный семинар и передали ОСОБА_107 70 грн., которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего после чего 11.09.2004 года примерно в 11 часов прибыли в оговоренное с ОСОБА_107 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_25» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным _ единым со всеми участниками преступной организациипланом, действуя в соответствий с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_106, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_106, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_106, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_107, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_106, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_5.

11.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой,

~ выполняя отведеннукгей роль, приняла от ОСОБА_106 денежные средства в сумме~260Chrpir.

в качестве благотворительного взноса.

Затем примерно с 12.09.2004 года по 25.09.2004 года, в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_106 денежные средства в сумме 2000 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.09.2004 года составило 10616, 4 грн..

Всего в период времени с 11.09.2004 года примерно по 25.09.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_106 в сумме 13216, 4грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_106 денежные средства в общей сумме 13286, 4 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины сентября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины сентября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_106 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_106 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и. злоупотребления доверием, .повторно., „в особо крупных размерах, организованной.группой, завладели денежными средствами ОСОБА_109 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июня 2004 года, ОСОБА_57, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_3 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_109, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_109, доверявшая ОСОБА_57, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_57 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 18.09.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_57 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ^ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_109, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками, престулной организации планом, действуя...в.соответствии а распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_109, в ходе которых ОСОБА_6 и ОСОБА_7, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_109, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_57, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_109, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_5 и ОСОБА_7, в этот же день 18.09.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Панкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

18.09.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_109 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.09.2004 года, составило 3185, 64 грн.

Всего 18.09.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_109 в сумме 3185, 64 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_109 денежные =средства в общей сумме 3255, 64 грн." (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_110 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине сентября 2004 года, ОСОБА_78, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_110, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_110, доверявшая ОСОБА_78, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_78 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 18.09.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_78 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустаовленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_110, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности "и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ«Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_110, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_110, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_78, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_110, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_5.

18.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_110 денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.09.2004 года составило 13273, 5 грн..

Всего 18.09.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_111jОСОБА_267 завладели денежными средствами ОСОБА_110 в сумме 13273, 5._грну после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_110 денежные средства в общей сумме 13343, 5 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины сентября 2004 года участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины сентября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_110 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_110 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 18.09.2004 года член преступной организации ОСОБА_6.2 будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_110 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_78, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_110 и ОСОБА_44, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_78, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_112 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах сентября 2004 года, ОСОБА_96, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», " неустановленные лица «ОСОБА_113.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_112, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_112, доверявшая ОСОБА_96, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_96 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 25.09.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_96 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно вії часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_112, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздейсхвияла.слущателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выдеено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_112, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_112, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_96, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в

действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_112, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

25.09.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенньм единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_112 денежные средства в сумме 2680 грн. в качестве благотворительного взноса.

26.09.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_112 денежные средства в сумме 3180 грн. в качестве благотворительного взноса.

28.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с^ распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_112 денежные средства в сумме 400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 28.09.2004 года составило 2123, 24 грн..

30.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_112 денежные средства в сумме 700 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 30.09.2004 года составило 3715, 46 грн..

02.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_112 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 02.10.2004 года составило 1592, 28 грн..

Всего в период времени с 25.09.2004 года по 02.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_112 в сумме 13290, 98 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_112 денежные средства в общей сумме 13360, 98 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца сентября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины сентября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_112 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_112 методам приглашения на информационные Семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашатьтсото-лйбо из своих друзей или родственников; т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале октября 2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_112 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_96, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_112, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_114 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах сентября 2004 года, ОСОБА_112, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_114, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_114, доверявшая ОСОБА_112, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_112 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 02.10.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_112 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место, по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единьм со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единьм со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_114, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей -лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_114, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_114, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_112, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически "представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_114, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

02.10.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, принял от ОСОБА_114 денежные средства в сумме 3205грн. в качестве благотворительного взноса.

03.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_114 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 03.10.2004 года составило 1592, 28 грн..

04.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_114 денежные средства в сумме 200 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 04.10.2004 года составило 1061, 52 грн..

07.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_114 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 04.10.2004 года составило 7430, 36 грн..

Всего в период времени с 02.10.2004 года по 07.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выдеено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_114 в сумме 13289, 16 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_114 денежные средства в общей сумме 13359, 16 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины октября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины октября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_114 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_114 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 07.10.2004 года член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_114 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_112, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_114, и ОСОБА_38, которая пригласила ОСОБА_96, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленного лица «ОСОБА_25.», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_115 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале октября 2004 года, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленное лицо «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_115, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_115, доверявший ОСОБА_50, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_50 35 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 09.10.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_115 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, - ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_115, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_115, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_115, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_50, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_115, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

09.10.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленньм лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_115 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 09.10.2004 года составило 3184, 02 грн..

10.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_115 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 10.10.2004 года составило 10083, 68 грн..

Всего в период времени с 09.10.2004 года по 10.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_115 в сумме 13267, 7 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_115 денежные средства в общей сумме 13302, 7 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины октября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины октября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_115 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_115 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 10.10.2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_115 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_50, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_115, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_116 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине октября 2004 года, ОСОБА_98, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_116, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_116, доверявшиая ОСОБА_98, согласилась посетить информационный семинар и 21.10.2004 года передала 35 грн. ОСОБА_7, после чего 24.10.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_98 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_116, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_116, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_116, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_98, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_116, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

24.10.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_116 денежные средства в сумме 2700 грн. в качестве благотворительного взноса.

25.10.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_116 денежные средства в сумме 3230 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего в период времени с 24.10.2004 года по 25.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_116 в сумме 5930 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_116 денежные средства в общей сумме 5965 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца октября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с конца октября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_116 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_116 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_117 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце ноября 2004 года, ОСОБА_67, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_117, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 60 грн.. ОСОБА_117, доверявший ОСОБА_67, согласился посетить информационный семинар, после чего в один из выходных дней примерно в конце ноября 2004 года, более точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_67 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, и передал членам преступной организации выполнявшим роль «менеджеров» 60 гривен в качестве платы за прослушивание информационного семинара. В Луганский областной Краеведческий музей, участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_117, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_117, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_117, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_67, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_117, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_5.

В тот же день в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_117 денежные средства в сумме 5830 гривен в качестве благотворительного взноса.

Всего в тот день участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено вотдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_117 в сумме 5830 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_117 денежные средства в общей сумме 5890 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_118 при следующих обстоятельствах.

Так, 05.11.2004 года ОСОБА_112, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_118, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_118, доверявшая ОСОБА_112, согласилась посетить информационный семинар, после чего 06.11.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_112 место проведения семинара, а.яменно... к.Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_118, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_118, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

- После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_118, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_112, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_118, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

06.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенньм единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_118 денежные средства в сумме 900 грн. в качестве благотворительного взноса.

07.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_118 денежные средства в сумме 1600 грн. в качестве благотворительного взноса.

08.11.2004 года в помещении Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_118 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 08.11.2004 года составило 530, 62 грн..

09.11.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_118 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 09. 11.2004 года в помещении офиса ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_118 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 15.11.2004 года составило 1591, 86 грн.

В тот же день, 15.11.2004 года в помещении Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_118 денежные средства в сумме 820 гривен в качестве благотворительного взноса.

Примерно в середине декабря 2004 года, в помещении офиса ООО «Ликор» по адресу город Луганск кв. Еременко, 9 ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_118 денежные средства в сумме 800 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.12.2004 года составило 4244, 96 грн..

Всего в период времени с 06.11.2004 года примерно по середину декабря 2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустновленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_118 в сумме 10218, 06 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_118 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 08.11.2004 года участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с 08.11.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_118 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_118 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из свошгдруїей "или" родственников, т.е. лиц; с которыми у нее ~ имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в середине декабря 2004 года, член преступной организации ОСОБА_5, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_118 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_112, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_118, и ОСОБА_38, которая пригласила ОСОБА_96, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_119 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале ноября 2004 года, ОСОБА_74, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_73 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила своего знакомого ОСОБА_119, с которым у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_119, доверявший ОСОБА_74, согласились посетить информационный семинар и передал ОСОБА_74 70 грн., которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль «менеджеров» после чего 07.11.2004 года примерно в 11 часов ОСОБА_119 прибыл в оговоренное с ОСОБА_74 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_119, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации -ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_119, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_119, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_74, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не "осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_119, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

07.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_119 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 07.11.2004 года составило 3183, 84 грн..

Всего 07.11.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_119 в сумме 3183, 84 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_119 денежные средства в общей сумме 32153, 84 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», неустановленных лиц «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_120 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале ноября 2004 года, ОСОБА_112, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители -лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_120, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_120, доверявшая ОСОБА_112, согласилась посетить информационный семинар, после чего 07.1 L2QQ4. года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное, ОСОБА_112 _ место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_3 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_120, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_3 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_3 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_3 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами,присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_120, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США. После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_120, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_112, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_120, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовноедело выделено в отдельное производство.

07.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_120 денежные средства в сумме 2150 грн. в качестве благотворительного взноса.

08.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_91» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, , организованной группой, принял от ОСОБА_120 денежные средства в сумме 800 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 08.11.2004 года составило 4244, 96 грн..

Всего 07.11.2004 года и 08.11.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_91», «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 завладели денежными средствами ОСОБА_120 в сумме 6394, 96 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_120 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 08.11.2004 года участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_91» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации; роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действийх заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с 08.11.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 проводили встречи с участием ОСОБА_120 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_120 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которьми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Однако впоследствии членам преступной организации не удалось вовлечь в ЛОБФ «Разом» новых потерпевших и завладеть их денежными средствами, поскольку их дальнейшая преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Всего в период времени с февраля 2004 года по декабрь 2004 года участники преступной организации, в состав которой в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_91», неустановленные лица «ОСОБА_25.», «ОСОБА_264», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_91», действуя по ранее разработанному плану, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан на общую сумму 540928, 9 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В июле 2004 года неустановленные следствием лица, договорились между собой о создании под их руководством преступной организации, деятельность которой будет направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Для совершения преступлений организаторы и руководители преступного сообщества избрали территорию города Запорожья, после чего разработали детальный план совместной преступной деятельности.

В основе этого плана лежала идея деятельности благотворительного фонда, которая внешне носила законный характер, а на самом деле являлась фикцией, преследовавшей цель противоправного обогащения за счет средств жителей города Запорожья и области.

На первоначальной стадии приготовления к совершению преступлений организаторы преступного сообщества, для прикрытия и конспирации незаконной деятельности создаваемой ими преступной организации с целью массового привлечения граждан к участию в «финансовой пирамиде» и завладения мошенническим путем их деньгами, приступили к совершению действий, направленных на юридическое создание фиктивной организации, якобы занимающейся некоммерческой благотворительной деятельностью, названной ими «Благотворительный фонд «Прогресс» (далее БФ «Прогресс»).

Для этого неустановленнные следствием лица дали указание своей сообщнице ОСОБА_121, являющейся жительницей города Запорожья, подобрать из числа своих знакомых лиц, которые согласились бы выступить учредителями БФ «Прогресс».

Выполняя это распоряжение, ОСОБА_121, не посвящая в свои преступные планы, предложила ОСОБА_122 и ОСОБА_123, выступить учредителями БФ «Прогресс», на что последние, заблуждаясь по поводу истинных намерений членов преступной организации, дали свое согласие.

После чего, наряду с ОСОБА_121, исполняющей отведенную ей организаторами роль «учредителя» БФ «Прогресс», без проведения собрания, ОСОБА_122 подписал заранее подготовленный протокол № 1 учредительного собрания благотворительного фонда «Прогресс» от 25.05.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на учредительном собрании в составе ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125 и ОСОБА_126 принято решение об основании благотворительного фонда «Прогресс», основной целью деятельности которого станет оказание благотворительной помощи медицинским и детским учреждениям, содействие развитию медицины и образования, защиты матери и ребенка, а также принят устав БФ «Прогресс», избраны члены Правления и Наблюдательного совета фонда.

16 июля 2004 года сфальсифицированные уставные документы БФ «Прогресс» ОСОБА_121 предоставила в Запорожское областное управление юстиции, где была осуществлена его регистрация под № 0284 по юридическому адресу: город Запорожье, улица Победы, дом № 63, присвоен идентификационный код по единому государственному реестру - 33095094 и определена в качестве вида деятельности - благотворительная деятельность.

В конце октября 2004 года неустановленными организаторами преступного сообщества в ее деятельность был вовлечен ОСОБА_127, который присвоил должность исполнительного директора, а в дальнейшем и председателя Правления БФ «Прогресс», о чем без проведения соответствующих заседаний были составлены, подписанные ОСОБА_121 и ОСОБА_122, документы:

- протокол № 3 заседания Правления благотворительного фонда «Прогресс» от 29.10.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на заседании Правления благотворительного фонда «Прогресс» в составе ОСОБА_121, ОСОБА_122 и ОСОБА_123 исполнительным директором фонда был назначен ОСОБА_127;

- протокол № 4 общего собрания благотворительного фонда «Прогресс» от 22.11.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на заседании общего собрания в составе ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123 и ОСОБА_127 последний был принят в члены фонда и избран председателем Правления фонда.

Продолжая действовать в целях создания фиктивной благотворительной организации, 01 ноября 2004 года ОСОБА_121 (которая на тот момент изменила фамилию на Пташник) в Запорожском филиале АКБ «Правекс-Банк» открыла расчетный счет БФ «Прогресс» № 2600408000503.

11 ноября 2004 года ОСОБА_127, действуя от имени вступившего в «должность» директора БФ «Прогресс», поставил «возглавляемую им «организацию» на учет в ГНИ в Орджоникидзевском районе города Запорожья.

Для осуществления своей преступной деятельности - приема денежных средств в виде благотворительных взносов в фонд, оформления договоров дарения, проведения занятий, инструктажей с членами преступной организации, разработки планов, распределения функций и ролей между членами преступной организации, ОСОБА_127 от имени БФ «Прогресс» были заключены договора: № 5 от 16 ноября 2004 года аренды помещения по адресу: АДРЕСА_7, а также № 6 от 15 января 2005 года и № 7 от 01 марта 2005 года аренды помещения по адресу: АДРЕСА_8, представляемые гражданам как «офис» фонда.

Для проведения информационных семинаров и лекций членами преступной организации на основании договоров аренды, заключенных ОСОБА_127, арендовались актовые залы и иные помещения: на основании договора № 1\5 от 05 ноября 2004 года - КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, д.22, и на основании договора № 1 от 01 февраля 2005 года - Дворец детского и юношеского творчества, расположенного по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, дом № 1.

Арендная плата указанных помещений производилась за счет средств, добытых в результате преступной деятельности организации.

С целью осуществления специальной охраны мест совершения преступлений -актовых залов при проведении информационных семинаров, а также помещений, " арендуемых под «офис» фонда, соучастники использовали охранные услуги частного предприятия «Днепр-Эскорт», с которым ОСОБА_127 был заключен договор от 09 ноября 2004 года.

Осуществив мероприятия по основанию фиктивной благотворительной организации БФ «Прогресс» и разработке плана преступной деятельности, неустановленные следствием организаторы преступлений создали преступную организацию, имеющую четко выраженную трехступенчатую иерархическую структуру, которую лично возглавили.

С целью обеспечения надежной защиты от раскрытия неустановленные следствием организаторы в различное время завербовали жителей из разных городов как Украины, так и Российской Федерации - ОСОБА_18 - жителя Московской области, ОСОБА_4 - жителя Херсонской области, ОСОБА_8 - жителя Харьковской области, ОСОБА_9 - жителя Днепропетровской области, ОСОБА_127 и ОСОБА_15 - жителей АР Крым, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 - жителей города Запорожья, ОСОБА_13 - жителя города Днепропетровска, а также других неустановленных лиц, распределили между ними роли и определили функции.

С целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность организации и обеспечения ее безопасности были разработаны специальные правила конспирации для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности, которых четко придерживались все соучастники, особые термины для ведения телефонных разговоров, позволяющие скрыть от посторонних лиц, их содержание.

Для сплоченности преступной организации, её стойкости и вертикальной подчиненности организаторами была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителю, разработаны четкие правила поведения ее участников, функциональной расслоенности и жесткой иерархической зависимости членов преступного сообщества.

Заняв верхнюю ступень созданной преступной организации, неустановленные следствием организаторы преступлений осуществляли общее руководство при планировании ее деятельности, обеспечивали взаимодействие участников по вертикали, разрабатывали планы и механизм совершения преступлений, координировали действия членов преступной организации, осуществляли вербовку новых лиц вместо выбывших членов, определяли размер денежных средств, которыми впоследствии завладевали мошенническим путем, устанавливали размер вознаграждения для каждого соучастника.

При этом, неустановленные следствием организаторы преступной организации, определив каждому из ее членов свою ступень в преступной иерархии, в целях личной безопасности, разработали особые методы конспирации, в соответствии с которыми, деятельность структурного подразделения, находившегося на верхней ступени, была строго засекречена для стоящих ступенью ниже.

На второй ступени иерархической лестницы в преступной организации находились «маркетинг-директоры», роли которых, по решению организаторов, в зависимости от способностей, исполняли ОСОБА_18 и иное неустановленное следствием лицо, обладающие такими личностными качествами, как лидерство, волевым жестким характером, организаторскими способностями, умением подчинять аудиторию, зная психологию людей и межличностных отношений.

Выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, ОСОБА_18 и иное неустановленное следствием лицо, являясь активными членами преступной организации, в соответствии с отведенной им ролью:

- руководили и контролировали деятельность «маркетинг-менеджеров»;

- наказывали «маркетинг-менеджеров» за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих функций; контролировали соблюдение «маркетинг-менеджерами» установленных в преступной организации внутренних правил поведения;

- читали заранее заученную «лекцию» в ходе «информационного семинара»;

- еженедельно отчитывались перед организаторами и руководителями преступной организации о количестве потерпевших, вовлеченных в «фонд», и сумме денег, внесенных ими;

- обучали «маркетинг-менеджеров» специальным приемам ведения коммуникации в целях вовлечения новых участников в «фонд»;

- оказывали помощь «маркетинг-менеджерам» на этапе «индивидуального собеседования» при организации приема денежных средств от потерпевших непосредственно после проведения «информационного семинара»;

- руководили и контролировали действия «административных директоров», «общественного кассира»;

- получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу. Третью ступень в иерархии преступной организации занимали лица, которые исполняли роли «маркетинг-менеджеров» - ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и другие неустановленные следствием лица, которые, выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, являясь ее активными членами, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли следующие функции: участвовали в проведении «информационного семинара», организации приема денежных средств от потерпевших непосредственно после семинара;

- руководили «структурой» фонда, состоящей из определенного числа «партнеров», координировали ее деятельность;

- проводили «структурные встречи» для тех, кто внес денежные средства в БФ «Прогресс», в ходе которых обучали «партнеров» методике вовлечения новых лиц в «фонд»;

- отчитывались перед «маркетинг-директорами» о количестве потерпевших, вовлеченных ими в «фонд» и сумме денег, внесенных ими; - получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу. На отдельной ступени преступной иерархии стояли лица, которые выполняли роль «административного директора» - ОСОБА_127, «общественного кассира» - ОСОБА_14, а также роль сотрудников так называемой «внутренней безопасности» фонда - ОСОБА_15 и другие неустановленные лица, которые, выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, являясь ее активными членами, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли определенные функции.

Так, ОСОБА_127, выполняя обязанности «административного директора»:

- создавал видимость легальности, законности деятельности БФ «Прогресс», исполняя с этой целью административно-хозяйственные функции;

- обеспечивал представительство фонда в других организациях и государственных учреждениях;

- распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете фонда;

- арендовал помещения для проведения «семинаров», а также помещения, используемые соучастниками как «офис» фонда; - обеспечивал проводимые «семинары» частной охраной;

- заключал от имени фонда договора о благотворительном взносе в БФ «Прогресс» и оформлял первичные приходные бухгалтерские документы;

- разрешал конфликтные ситуации с потерпевшими, возникающие вследствие желания возвратить денежные средства, внесенные в «фонд»; - легализировал добытые преступным путем денежные средства;

- совершал финансовые операции с денежными средствами, добытыми в результате преступной деятельности;

- осуществлял прикрытие незаконного источника происхождения денежных средств (внося деньги на расчетный счет БФ «Прогресс» с указанием в приходных документах «благотворительный взнос», не отображая, чей именно);

- использовал денежные средства, полученные преступным путем, для продолжения преступной деятельности (оплата за аренду помещений, услуги охраны, приобретение товарно-материальных ценностей);

- осуществлял перемещение денежных средств, полученных под видом благотворительной помощи, с расчетного счета фонда на расчетные счета иных предприятий и организаций с целью последующего обращения в денежную наличность (в нарушение п. 1.2 устава БФ «Прогресс», в соответствии с которым действие фонда распространяется только на территорию города Запорожья и Запорожской области, а полученные преступным путем денежные средства перечислялись на предприятие и организацию, зарегистрированные в АР Крым); - получал определенную ему долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращал в свою пользу. ОСОБА_14, как «общественный кассир» фонда, непосредственно подчинялась «маркетинг-директору» в лице ОСОБА_18 и иного неустановленного лица, и выполняла следующие обязанности: - принимала от потерпевших определенную часть денежных средств от общего вступительного взноса; распределяла эти денежные средства, как между участниками преступной организации, так и между «партнерами» фонда; - оформляла договоры дарения; - получала определенную ей долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу. Выполняя роль сотрудника так называемой «внутренней безопасности» фонда, ОСОБА_15 и иные неустановленные лица, имея прямую телефонную связь с организаторами преступной деятельности, которым непосредственно и подчинялись, в условиях строгой конспирации осуществляли следующие функции: - вели наблюдение за обстановкой в ДК при проведении «учебных и информационных семинаров», по мере которого по телефону отчитывались организаторам и руководителям преступной организации; - координировали и контролировали действия при проведении «семинаров» сотрудников охранного частного предприятия «Днепр-Эскорт», которые не были посвящены в преступные действия преступного сообщества; - наблюдали за обстановкой в «офисах» на этапе организации приема денежных средств от «гостей» после посещения «информационного семинара» с целью предотвращения каких-либо непредвиденных ситуаций, которые могли бы сорвать данную стадию завладения денежными средствами потерпевших; - после приема денежных средств у потерпевших осуществляли физическую охрану «административного директора» увозившего добытую преступным путем денежную наличность в неустановленные следствием места; - непосредственно перевозили добытую преступным путем денежную наличность в неустановленные следствием места;

- получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

На этой же ступени в преступной организации находилось лицо, выполняющее роль одного из «учредителей» - ОСОБА_121, которая, выразив желание совершать преступления в составе преступной организации под руководством неустановленных следствием лиц, являясь ее активным членом, в соответствии с отведенной ей ролью, выполняла следующие функции:

- осуществляла регистрацию фиктивной благотворительной организации «Прогресс» в государственных органах;

- получала определенную ей долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу.

По завершении подготовительной деятельности неустановленные следствием организаторы, руководители преступной организации и иные соучастники приступили к прямому осуществлению своих преступных планов: завладению путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами жителей города Запорожья и Запорожской области в особо крупных размерах.

При этом, соучастники преступного сообщества использовали принцип «финансовой пирамиды», суть которой заключалась в том, что лицу для участия в «фонде» предлагалось сделать взнос в размере 2500 долларов США и, получив статус «партнера», приглашать новых лиц, желающих осуществить подобный платеж, в результате чего, за счет взносов первых двух приглашенных, это лицо получало по 300 долларов США с каждого приведенного им, за счет взносов третьего и последующих лиц - по 900 долларов США с каждого «партнера», которого приведут в систему новые члены структуры, которых приведет третий и т.д.

Из остальных поступивших денег, сумма, эквивалентная 200 долларам США, присваивалась членами организации, выполняющими роли «маркетинг-менеджеров», а из суммы, эквивалентной 1100 долларам США, согласно плану, незначительная часть под видом «благотворительной помощи» поступала на расчетный счет БФ «Прогресс», а большая часть присваивалась руководителями и организаторами преступной организации.

В случае, если лицо по каким-то причинам вносило в фонд сумму менее 2500 долларов США (или их эквивалента), - исключалось ее распределение между членами структуры («партнерами»): деньги полностью присваивались участниками преступного сообщества.

В целях создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в БФ «Прогресс», неустановленные следствием организаторы и руководители преступной организации, разработали такие формы воздействия на них, в которых использовались психологические технологии воздействия (манипуляций сознанием), основанные на применении специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Разработанный неустановленными следствием организаторами и руководителями преступлений, механизм вхождения в доверие и завладения денежными средствами потерпевших состоял из 4 этапов:

- приглашение потерпевшего на «информационный семинар»;

- проведение «информационного семинара»;

- организация приема денежных средств после посещения «семинара»;

- проведение «структурных семинаров» для тех, кто внес денежные средства в БФ. Первый этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», на котором

ставилась задача побудить у него желание быстрого обогащения, предусматривал особый порядок приглашения жертвы на «информационный семинар», перед которым не сообщались сведения, имеющие существенное значение для ее поведения. А именно: не разъяснялось, каким видом деятельности занимаются лица, выступающие от имени БФ «Прогресс»; не сообщалось, что для «участия» в деятельности этой «организации» нужно будет внести значительные денежные средства, которые не будут возвращены в случае последующего отказа от «сотрудничества».

При этом для обмана граждан участниками преступной организации использовались изготовленные типографским способом специально разработанные брошюры «Советы+Ответы», которые являются четкими рекомендациями по вовлечению граждан в благотворительный фонд - «финансовую пирамиду», содержащие в своих текстах целенаправленное и системное использование последовательных действий в заданном направлении, которое основывается на знании психологических особенностей и закономерностей поведения другого человека.

Если задача была достигнута, и лицо, подвергшееся приглашению, соглашалось явиться на «информационный семинар», его склоняли к приобретению «пригласительного билета» (в дальнейшем являющегося пропуском) стоимостью 35 гривен на одну персону.

Второй этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», являясь наиболее решающим в деятельности преступной организации, проходил по типовому сценарию и представлял собой четко отрежиссированное событие, во время которого участники преступления с применением специальных техник осуществляли психопрограммирование личности потерпевшего на запланированный ими результат - получение денежной суммы.

«Информационные семинары» проводились по субботам и воскресеньям в актовых залах КП «Дворец культуры «Заводский», расположенного по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, дом № 22, и Дворец детского и юношеского творчества, расположенного по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, дом № 1.

С целью придания предстоящему собранию образа «закрытого общества избранных людей», проведение «семинаров» охранялось сотрудниками охранного агентства - частного предприятия «Днепр-Эскорт». Вход на собрание осуществлялся только по пригласительным билетам и обязательным условием для приглашенных лиц был «дело вой» внешний вид.

«Семинар» начинался в фойе в 11.00 часов со «встречи» приглашенных лиц с «маркетинг-менеджерами», в задачу которых на этой стадии входило формирование у потерпевших впечатления доверительности, приобщенности к элитарности.

Для этого, натренированные на применение методов негипнотического внушения и влияния «маркетинг-менеджеры», искусно используя тщательно продуманную внешнюю обстановку (ненавязчивое, тихое музыкальное сопровождение, изысканно накрытые для легкого фуршета столы, респектабельный вид присутствующих), в течение 1 часа, с применением приемов ведения беседы по определенному сценарию, тщательно отрепетированных жестов и взглядов, создавали атмосферу доверия, расслабленности, положительного расположения духа.

Искусственно созданную атмосферу доброжелательности, чувства доверия и надежности усиливала используемая членами преступной организации так называемая «группа поддержки», состоящая из первых участников фонда, которые до начала семинара, а также в ходе перерывов подходили к «гостям» и рассказывали жизненные истории, связанные с позитивными переменами после их вступления в фонд. Они же в ходе семинара рассаживались в зале на первых рядах и среди новых партнеров, создавая видимость массовости самого семинара.

Ровно в 12.00 часов участники преступления, используя состояние «интуитивного ненапряженного восприятия», в котором пребывали потерпевшие после стадии «встречи» с «маркетинг-менеджерами», включали громкую нервную музыку с высокими частотами «Интра», цель трансляции которой сводилась к снижению интеллектуальной деятельности жертвы.

Одновременно с этим открывались двери зала и потерпевшие приглашались на «информационную лекцию».

После их рассадки в строго определенном порядке, исключающем общение друг с другом, на сцену, в соответствии со сценарием, стремительно выбегал «маркетинг-директор» («лектор»), в задачу которого входило: путем чтения заученной наизусть «лекции», с использованием специальных технологий, обработать сознание лиц, вовлекаемых в «организацию», ослабить их способность к логическому мышлению, склонить к принятию решения о внесении денежной суммы (инвестированию).

«Лекция» читалась на протяжении 4-5 часов с двумя перерывами и состояла из 5 последовательных логических частей, неразрывно взаимосвязанных между собой, которые постепенно и целеустремленно формировали мысли и убеждения «гостей» в заданном направлении - вступлении в БФ «Прогресс» и инвестировании.

Целью первой части «лекции» было с помощью интриги сформировать у «гостей» заинтересованность и включение в процесс восприятия информации. Кроме того, предусматривалось установление контакта, вызов доверия со стороны потерпевших к лицам, которые выдают себя членами БФ «Прогресс»; обозначались в расплывчатой форме проблемы и ценности, якобы общие для потерпевших и «организации». Ожидаемым результатом этой части лекции было подписание «гостями» «конфиденциального соглашения» как средства, с помощью которого осуществляется первичное формальное присоединение к членам благотворительного фонда.

По окончанию первой части «лекции», «лектор», поддерживая у потерпевших иллюзию приобщения к исключительно секретной информации о быстром обогащении, предлагал ознакомиться с заранее заготовленными бланками «конфиденциальных соглашений» о неразглашении сведений, полученных на «семинаре».

Одновременно с этим, специально обученные «менеджеры», в целях перегрузки информационного поля и рассеивания внимания слушателей, перемещаясь по залу в исключительно быстром темпе, под высокочастотное музыкальное сопровождение, разносили бланки указанных «документов». В свою очередь, «лектор», не давая возможности потерпевшим осмыслить происходящее, в быстром темпе с легким отношением к тому, что происходило в этот момент, предлагал заполнить эти «документы».

Находясь под воздействием примененных к ним приемов и средств негипнотического внушения, потерпевшие автоматически подчинялись воле «лектора» и заполняли навязанные им «соглашения».

Сразу после этого начиналась вторая часть «лекции», целью которой являлось стимулирование актуальной потребности «гостей» в быстром и значительном обогащении при условии работы в благотворительном фонде «Прогресс».

При этом «лектор» с помощью специальных технологий воздействия, скрывая моменты истинного содержания «бизнеса», дальнейших перспектив деятельности организации и самого вступающего, функционального расслоения и жесткой иерархической зависимости членов организации, фокусировал внимание аудитории на стандартных идеалах - образах достижения успеха, свободы на фоне общей неустроенности и прошлого неблагополучия, сообщал о необходимости коллективной деятельности, основанной на доверии между «партнерами», демонстрировал выгодность работы в фонде и формировал убеждения в возможности быстрого и реального заработка.

Чтение «лекции» неоднократно прерывалось бурными ритмическими аплодисментами со стороны подставных лиц, находившихся в зале, их «одобрительными» репликами и «восторженными» выкриками, навязчивым музыкальным сопровождением.

На этом вторая часть «лекции» оканчивалась и объявлялась «кофейная пауза», в ходе которой потерпевшим предлагалось выйти в фойе, к фуршетным столам, для употребления напитков и закусок.

При этом, в соответствии со сценарием, во избежание возможного отказа приглашенных от участия в деятельности «организации» после контакта друг с другом, а также с целью поддержки у них положительного эмоционального состояния, доверия к «фонду», «маркетинг-менеджеры» поочередно с «гостями» проводили беседы с использованием стандартных наборов фраз, вопросов и ответов.

После «кофейной паузы» потерпевшие вновь приглашались в зал, где продолжалась «лекция».

В 3, 4 и 5 ее частях «лектор», продолжая использовать языковые средства для манипуляции сознанием, следуя особому порядку подачи информации, позволяющему скрыть от потерпевших сведения, имеющие существенное значение для их поведения, должен был изменить их мировосприятие с целью ускорения формирования мотивации «гостей» относительно вступления в БФ «Прогресс», принятия решения о вступлении в БФ, закрепления этого решения и инвестирования (внесения денежных средств).

Содержание этих частей лекции сводилось к исследованию проблем современного человека в материальном мире, оценке фйнансовьгх ситуаций слушателей, с последующим выводом о том, что для достижения успеха в жизни достаточно внести в «фонд» 2500 долларов и привести других участников.

Вначале информация подавалась лексически и грамматически простым языком, с употреблением абстрактых рассуждений и образных шутливых историй, затем, с возрастанием скорости произнесения текста, «лектор», с использованием различных цветов рисовал графики, таблицы и схемы, являющиеся логическим дополнением к тексту «лекции» и оказывающие содействие качеству процессов восприятия и закреплению информации в заданном направлении, и отдавал жесткие инструкции потерпевшим писать за ним.

В ходе 3, 4 и 5 частей лекции «лектором» применялись речевые методы негипнотического внушения (суггестии), которые включали в себя следующие основные приемы:

- авторитет: сообщение информации от лица авторитетного источника. Это вызывает у субъекта повышенную интуитивную восприимчивость к эмоциональному (то есть без достаточного рационального контроля). При этом, авторитетная информация предоставляется в привлекательном для личности свете: не ограничивает, а стимулирует, раскрывает возможности и активность личности; - доверие: создание обстановки эмоционального комфорта, положительных эмоциональных переживаний, пробуждение уверенности в реальности ожидаемых результатов, общности интересов, ощущение приобщения к единомышленникам; - инфантилизация (инфантильный - субъект, поведению которого присущи особенности детского возраста): поведение субъекта, на которого осуществляется воздействие, модифицируется таким образом, что он, якобы, на непродолжительное время возвращается к ранним периодам жизни. При этом жизненный опыт и интеллектуальные возможности не снижаются, но в значительной мере появляются такие черты детскости, как податливость, послушание, повышенная восприимчивость, доверчивость; - создание так называемой «концертной псевдопассивности»: аналог детского ненапряженного восприятия окружающего мира, когда поведение слушателей пассивно, они не осуществляют каких-нибудь интеллектуальных усилий, а отдаются спокойному интуитивному восприятию концертной программы; - использование средств театрализованного шоу: уверенных жестов, оптимистичной мимики, авторитарной дикции, многозначительной интонации, яркого декора. Особая ритмика подачи информации: быстрый темп усиливает убедительность изложения, а выверенные паузы создают психологическую многозначность, нагнетают обстановку ожидания, загадочности, привлекательности;

- применение так называемых «опорных сигналов» - специально подобранных фраз, слов, предложений, которые усиливают смысловую нагрузку, адресованы к скрытым, стереотипным резервам личности (желаниям, установкам, потребностям), и стимулирование активности субъекта в заданном суггестивным воздействием направлении. Эти фразы периодически повторяются в ходе сообщения информации и играют роль своеобразного пускового механизма, стимулируя субъекта автоматически реагировать на значимую основную информацию без тщательного и полного анализа всех других элементов информации в ситуации суггестивного внушения. Указанное облегчает уступчивость (побуждение одного человека подчиниться требованиям другого) и стимулирует поведение субъекта в заданном суггестором направлении;

- феномен «групповой мысли» - высокий уровень сплоченности группы, ее изоляция, высокий уровень напряжения поддерживают стремление к единомыслию и к принятию общих решений, к соответствию стандартным для данной группы правилам поведения.

По окончании лекции члены преступной организации, добившись того, что у потерпевших в результате воздействия целого комплекса психопрограммирующих методов снизился уровень критичности к полученной информации, что лишило их полноценной возможности осмыслить суть распределения денежных средств среди членов организации и потенциала получения прибыли по такой системе, подходили к третьему этапу совершения преступлений - организации приема денежных средств.

Для этого, сразу после окончания «информационного семинара» потерпевших подводили к столу, за которым сидел «маркетинг-менеджер», а иногда и «маркетинг-директор», для проведения «персонального собеседования», целью которого было возбуждение у «гостя» желания немедленно внести деньги в БФ, не допуская и мысли об отсрочке платежа.

Беседа «маркетинг-менеджера» с «гостем» имела четкую структуру, в ходе которой выяснялось желание человека работать в БФ, уверенность в успехе, обсуждалась «финансовая сторона».

Утомленное состояние потерпевших после «лекции», длящейся более 4-х часов, нагнетание эмоционального напряжения, искусственность условий для формулирования утвердительных ответов - «3 ДА», дефицит времени для принятия решения с сопровождением громко звучащей музыки, незнание нюансов будущей «работы» в фонде, существенно негативно влияло на свободное волеизъявление «гостей», облегчало и ускоряло процесс принятия ими решения об инвестировании и приводило к рискованным действиям -осуществлению денежного взноса.

Приемы денежных сумм от потерпевших осуществлялись соучастниками преступной организации в «офисах» фонда по адресам: АДРЕСА_7 и АДРЕСА_8, на основании договоров о благотворительном взносе в БФ «Прогресс» и договоров дарения. «Договор о благотворительном взносе» представлял собой полиграфический бланк с напечатанным типовым текстом, куда вносились данные о «Благотворителе», вписанные вручную. Предметом договора являлись взаимоотношения сторон по бескорыстному добровольному пожертвованию «Благотворителем» финансовой помощи «Благотворительной организации». В качестве единовременного благотворительного взноса вносилась сумма денег, эквивалентная 1100 долларам США.

«Договор дарения» содержал адресные и паспортные сведения о «дарителе» и об «одариваемом». Указывалось, что стороны заключили данный договор по взаимному согласию, в соответствии с чем «даритель» передает безвозмездно определенные денежные средства (указывалась сумма в гривневом эквиваленте), а стороны обязуются соблюдать конфиденциальность.

Четвертый этап вовлечения потерпевших в «финансовую пирамиду» предполагал проведение «учебных семинаров» и так называемых «структурных встреч» для тех, кто внес денежные средства в Благотворительный фонд «Прогресс» и получил статус «партнера».

«Семинары» и «структурные встречи» проводились в будние дни (понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу) «маркетинг-директорами» и «маркетинг-менеджерами» и являлись своего рода «учебой» для новых «партнеров». В ходе такой «учебы» «маркетинг-менеджеры» и «маркетинг-директоры», не скрывая нацеленности проводимой подготовки на извлечение денег, с использованием методик манипуляции сознанием, направленных на искривление истинного представления о действительности, давали четкие инструкции «обучаемым», как путем обмана ввести будущего «гостя» в заблуждение относительно истинной цели событий, повторить цикл, т.е. этими же методами привлечь денежные средства новых участников в «фонд».

Когда потерпевшие, понимая, что не владеют такими умениями и навыками и не смогут обратить их на своих близких и друзей, -обращались к членам организации с заявлением о возврате вложенных денег, им отвечали отказом, предлагая подавить в себе этические принципы и попытаться применить предлагаемые методы для привлечения новых лиц в БФ «Прогресс».

Таким образом, в ноябре 2004 года на территории города Запорожья с целью совершения особо тяжких преступлений была создана преступная организация, имеющая четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру, представляющая собой стойкое объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной систематической преступной деятельности на постоянной основе, действующих в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций и ролей участников организации, направленных на достижение единого преступного результата.

Таким путем, в период с 06 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и иными неустановленными следствием лицами, в составе преступной организации, были совершены следующие установленные следствием преступления.

06 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_129

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_129, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в период с 06.11.2004 по 09.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

07 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. 8 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_130

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_130, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в период с 07.11.2004 по 08.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 5830 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

13 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_131

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_131, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» - неустановленным следствием лицом, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в период с 13.11.2004 по 17.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

14 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_132 и ОСОБА_133

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_132 и ОСОБА_133, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_132 - с ОСОБА_8, а ОСОБА_133 - с ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашенных людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_132 14.11.2005 года передала деньги в сумме 810 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 4293 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_133 в период с 15.11.2004 по 19.11.2004 года передал деньги в сумме 2010 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 10653 гривен, и 2680 гривен, а всего денежные средства на общую сумму 13333 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 17626 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

20 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_134 и ОСОБА_135

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_134 и ОСОБА_135, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_134 - с ОСОБА_9, а ОСОБА_135 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_134 в период с 20.11.2004 по 03.12.2004 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_135 в период с 20.11.2004 по 23.11.2004 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

27 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_136

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_136, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в период с 27.11.2004 по 29.11.2004 года передала членам преступной организации денежные средства в сумме 5965 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 5965 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

28 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_137, ОСОБА_138 и ОСОБА_139

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_137, ОСОБА_138 и ОСОБА_139, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_137 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_138 и ОСОБА_139 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не "осознавая основного принципа" деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_137 в период с 28.11.2004 по 06.12.2004 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_138 28.11.2005 года передала денежные средства в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3180 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

- ОСОБА_139 в период с 28.11.2005 по 29.11.2004 года передал денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 19080 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

11 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_140 и ОСОБА_141

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_140 и ОСОБА_141, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_140 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_141 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_140 в период с 11.12.2004 по 13.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_141 в период с 11.12.2004 по 17.12.2004 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

12 декабря 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_91, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_142

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_142, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

18 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительньм билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_143, ОСОБА_144 и ОСОБА_145

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_143, ОСОБА_144 и ОСОБА_145, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_143 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_144 и ОСОБА_145 - с ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_143 18.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_144 в период с 18.12.2004 по 19.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, " что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_145 в период с 18.12.2004 по 29.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 39750 гривен.

26 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_146 и ОСОБА_147

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_146 и ОСОБА_147, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_146 в период с 26.12.2004 года по 27.12.2004 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_147 в период с 26.12.2004 года по 27.12.2004 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

15 января 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_148 и ОСОБА_149

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_148 и ОСОБА_149, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_148 - с ОСОБА_8, а ОСОБА_149 - с ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_148 15.01.2005 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_149 в период с 15.01.2005 года по 20.01.2005 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

16 января 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_150

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_150 С, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_4 и ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» -необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в период с 16.01.2005 года по 17.01.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

22 января 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156 и ОСОБА_157

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_151, ОСОБА_152 ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156 и ОСОБА_157, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_153 - с ОСОБА_4, ОСОБА_151, ОСОБА_155 - с ОСОБА_9, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_156 и ОСОБА_157 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_151 в период с 22.01.2005 по 29.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_152 в период с 22.01.2005 по 25.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_153 в период с 22.01.2005 по 23.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_154 22.01.2005 года передал деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_155 в период с 22.01.2005 по 28.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_156 в период с 22.01.2005 по 24.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_157 в период с 22.01.2005 по 23.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 86920 гривен.

23 января 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный ОСОБА_155, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организаций через своих знакомых, прибыли ОСОБА_158 и ОСОБА_159

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_158 и ОСОБА_159, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_158 в период с 23.01.2005 по 24.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_159 в период с 23.01.2005 по 28.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, чем причинили потерпевшим значительный ущерб.

29 января 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 А.В. и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. В 11.00 часов, в указанный ОСОБА_155, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли Методы и ОСОБА_161 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к Методы и ОСОБА_161, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: Методы - с ОСОБА_4, а ОСОБА_161 - с ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - Методы 29.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_161 в период с 29.01.2005 по 30.01.2005" года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, чем причинили потерпевшим значительный ущерб.

30 января 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9. и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «ОСОБА_155 культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный ОСОБА_155, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_162, ОСОБА_163 и ОСОБА_164

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_162, ОСОБА_163 и ОСОБА_164, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_162 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_163 и ОСОБА_164 - с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_162 30.01.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_163 в период с 30.01.2005 по 31.01.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_164 в период с 30.01.2005 по 31.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 24910 гривен, причинив потерпевшим значительный ущерб.

05 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прйбьш ОСОБА_165

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_165, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_10, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в период с 05.02.2005 года по 18.02.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

06 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_166 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_166, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 380 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2014 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 2014 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему.

12 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_167 и ОСОБА_168

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_167 и ОСОБА_168, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_167 12.02.2005 года передал деньги в сумме 2750 гривен, чем ему был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_168 в период с 12.02.2005 по 14.02.2005 года передала деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6890 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 9640 гривен, причинив потерпевшим значительный ущерб.

13 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_169

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_169, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в период с 13.02.2005 года по 15.02.2005 года передала членам преступной организации денежные средства в сумме 1900 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 10070 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 10070 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

19 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174 и ОСОБА_175

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174 и ОСОБА_175, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_170 - с ОСОБА_10, ОСОБА_172 - с ОСОБА_4, ОСОБА_173 и ОСОБА_174 - с ОСОБА_8, а ОСОБА_171 и ОСОБА_175 - с ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_176 19.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_171 в период с 19.02.2005 по 22.02.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_172 в период с 19.02.2005 по 21.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_173 19.02.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_174 в период с 12.02.2005 по 14.02.2005 года передала деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6890 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_175 в период с 19.02.2005 по 17.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 62540 гривен.

20 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлении, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_177, ОСОБА_178 и ОСОБА_179

Действуя согласно типовому сценарию, распределенньм ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_177, ОСОБА_178 и ОСОБА_179, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_177 - с ОСОБА_9, ОСОБА_178 - с ОСОБА_10, ОСОБА_179 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_177 в период с 20.02.2005 по 21.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_178 в период с 20.02.2005 по 23.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_179 20.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 39750 гривен.

27 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_180 и ОСОБА_181 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_180 и ОСОБА_181, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_180 - с ОСОБА_11 и ОСОБА_8, а ОСОБА_181 - с ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_180 в период с 27.02.2005 по 03.03.2005 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_181 в период с 27.02.2005 года по 10.03.2005 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему. 28 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_182 и ОСОБА_183 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_182 и ОСОБА_183, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_183 - с ОСОБА_9, ОСОБА_182 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_182 28.02.2005 передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_183 в период с 28.02.2005 по 01.03.2005 года передал деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 20670 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

05 марта 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188 и ОСОБА_189

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188 и ОСОБА_189, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_184, ОСОБА_186 и ОСОБА_188 - с ОСОБА_8, ОСОБА_185 и ОСОБА_187 - с ОСОБА_10, ОСОБА_189 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_184 в период с 05.03.2005 по 06.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_185 в период с 05.03.2005 по 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_186 05.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_187 05.03.2005 года передал деньги в сумме 1072 гривны, чем ему был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_188 в период с 05.03.2005 по 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_189 в период с 05.03.2005 по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 67322 гривны.

06 марта 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194 и ОСОБА_195

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194 и ОСОБА_195, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_190, ОСОБА_192 и ОСОБА_193 - с ОСОБА_9, ОСОБА_191 и ОСОБА_194 - с ОСОБА_4, ОСОБА_195 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_190 06.03.2005 года передал деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_191 в период с 06.03.2005 по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_192 06.03.2005 года передала деньги в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2120 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_193 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_192 06.03.2005 года передала деньги в сумме 900 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 4770 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_195 в период с 06.03.2005 по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 49290 гривен.

12 марта 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202 и ОСОБА_203

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202 и ОСОБА_203, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_197 и ОСОБА_200 - с ОСОБА_8, ОСОБА_196 и ОСОБА_198 - с ОСОБА_10 (а также «маркетинг-директором» ОСОБА_18.), ОСОБА_199 - с ОСОБА_9, ОСОБА_201, ОСОБА_202 и ОСОБА_203 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_196 в период с 12.03.2005 по 13.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_197 12.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_198 12.03.2005 года передал деньги в сумме 2000 гривен, чем ему был причинен материальный ущерб; - ОСОБА_199 12.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_200 в период с 12.03.2005 по 13.03.2005 года передала деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_201 в период с 12.03.2005 по 13.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_202 12.03.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_203 в период с 12.03.2005 по 16.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 78320 гривен.

19 марта 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_204, ОСОБА_205 и ОСОБА_206

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_204, ОСОБА_205 и ОСОБА_206, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_204 - с ОСОБА_4, ОСОБА_205 - с ОСОБА_8, ОСОБА_206 - с ОСОБА_10, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_204 19.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_205 19.03.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2645 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_206 19.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 29095 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим. 20 марта 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212 и ОСОБА_213 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212 и ОСОБА_213, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_207, ОСОБА_208 и ОСОБА_209 - с ОСОБА_10, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_207 в период с 20.03.2005 по 24.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_208 в период с 20.03.2005 по 21.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_209 20.03.2005 года передал деньги в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2116 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_210 в период с 20.03.2005 по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_211 в период с 20.03.2005 по 22.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_212 в период с 20.03.2005 по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_213 в период с 20.03.2005 по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 81466 гривен.

26 марта 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216 и ОСОБА_217 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216 и ОСОБА_217, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_214 - с ОСОБА_10, ОСОБА_215 и ОСОБА_216 - с ОСОБА_8, ОСОБА_217 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» -необходимости в будущем осуществлять психопрограммйрование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_214 в период с 26.03.2005 по 28.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_215 26.03.2005 года передала деньги в сумме 1620 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб; - ОСОБА_216 в период с 26.03.2005 по 28.03.2005 года передала деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5819 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_217 в период с 26.03.2005 по 28.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 33889 гривен.

27 марта 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_218 и ОСОБА_219 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_218 и ОСОБА_219, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» с ОСОБА_10, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_218 в период с 27.03.2005 по 30.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_219 в период с 27.03.2005 по 29.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26450 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

02 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_220, ОСОБА_221 и ОСОБА_222

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_220, ОСОБА_221 и ОСОБА_222, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_221 - с ОСОБА_8, а ОСОБА_220 и ОСОБА_222 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_220 в период со 02.04.2005 по 06.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_221 02.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_222 в период со 02.04.2005 по 05.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 39675 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

03 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_225., ОСОБА_223, ОСОБА_224 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_225, ОСОБА_223, ОСОБА_224, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_225 - с ОСОБА_4, ОСОБА_223 - с ОСОБА_9, ОСОБА_224 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_225 03.04.2005 года передал деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6864 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_223 в период с 03.04.2005 по 04.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13200 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_224 в период с 03.04.2005 по 06.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13200 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 33264 гривны.

09 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_226 и ОСОБА_228 - с ОСОБА_4, ОСОБА_227 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_226 в период с 09.04.2005 по 10.04.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5797 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_227 09.04.2005 года передала деньги в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3162 гривны, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_228 в период с 09.04.2005 по 10.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 22134 гривны, причинив значительный ущерб потерпевшим.

10 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_229 и ОСОБА_232 - с ОСОБА_9, ОСОБА_230 и ОСОБА_231 - с ОСОБА_10, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_229 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_230 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_231 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_232 в период с 10.04.2005 по 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 52700 гривен.

16 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239С, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_237 - с ОСОБА_10, ОСОБА_235 - с ОСОБА_8, ОСОБА_236, ОСОБА_238 и ОСОБА_239 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_233 в период с 16.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_234 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_235 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_236 16.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_237 в период с 16.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_238 в период с 16.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_239 16.04.2005 года передал деньги в сумме 1250 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6537, 5 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 84987, 5 гривен.

17 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительньм билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242С, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_240 и ОСОБА_241 - с ОСОБА_9, ОСОБА_242С- с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_240 17.04.2005 года передал деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2615 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_241 в период с 17.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5753 гривны, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_242 в период с 17.04.2005 по 22.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12875 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 21243 гривны, причинив значительный ущерб потерпевшим.

23 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_243 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_243, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в этот же день передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему. 24 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_244 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_244, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 в период с 24.04.2005 по 25.04.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему. 30 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_245 и ОСОБА_246

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_247 и ОСОБА_246, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_245 в период с 30.04.2005 по 02.05.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5555 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_246 в период с 30.04.2005 по 06.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 18180 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

01 мая 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_248 и ОСОБА_249

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_248 и ОСОБА_249, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_9, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_248 в период с 01.05.2005 по 05.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_249 в период с 02.05.2005 по 03.05.2005 года передала деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5555 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 18180 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

07 мая 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 А.В., ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. 8 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_252, ОСОБА_253 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_252, ОСОБА_253, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_250 и ОСОБА_253 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_251 и ОСОБА_252 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «общественного кассира» ОСОБА_14 передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_250 07.05.2005 года передала деньги в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3030 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_251 в период с 07.05.2005 по 12.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_252 в период с 07.05.2005 по 13.05.2005 года передал деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6565 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_253 07.05.2005 года передал деньги в сумме 700 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3535 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 25755 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим. 08 мая 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь.Ленина, 1. В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_254 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_255, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «общественного кассира» ОСОБА_14 в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему. 14 мая 2005 года, утром, ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_15, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_256

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_256, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_18, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2020 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 2020 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

Описанным выше способом за указанный период лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_14 и иными неустановленными следствием лицами, действуя в составе преступной организации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели чужим имуществом в особо крупных размерах на общую сумму 1302430 гривен 50 копеек, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

В апелляции осужденная ОСОБА_5, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденная ОСОБА_6, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденная ОСОБА_7, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденный ОСОБА_4, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденный ОСОБА_8, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденный ОСОБА_9, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденная ОСОБА_10, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденная ОСОБА_14, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденная ОСОБА_11, ссылаясь на то, что при

постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия -показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденный ОСОБА_3, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденный ОСОБА_12, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденный ОСОБА_15, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции осужденная ОСОБА_13, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вынесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы, просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В апелляции прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, не оспаривая доказанность вины и квалификацию действий осужденных, считает, что приговор подлежит отмене в связи с неправильным применением уголовного закона и несоответствием назначенного наказания тяжести совершенного преступления, по следующим основаниям.

При вынесении приговора по указанному уголовному делу суд неправильно применил уголовный закон, в частности ст. 69 УК Украины, которая не подлежит применению, что повлекло назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено законом.

Нарушение требований вышеуказанной нормы уголовного закона в дальнейшем привело к неправильному применению судом ст. 75 УК Украины, повлекшее освобождение осужденных от отбывания наказания с испытанием. Назначенное осужденным наказание не соответствует степени тяжести совершенных ими преступлений, а также личности осужденных. При проведении следствия и в судебных заседаниях указанные лица вину не признали, не раскались, раскрытию преступлений не способствовали. Несмотря на причинение потерпевшим значительного ущерба, ни один из осужденных добровольно его не возмещал и меры к этому не предпринимал. Ни один из осужденных не является несовершеннолетним либо престарелым, нет данных, свидетельствующих о наличии у них заболеваний, препятствующих отбыванию связанного с лишением свободы наказания. Не установлены и иные предусмотренные ст. 66 УК Украины обстоятельства, которые бы могли смягчить назначаемое судом наказание.

Просит приговор отменить, постановить по делу новый приговор, назначить осужденным более строгое наказание.

В дополнении к апелляционной жалобе осужденный ОСОБА_8 указал, что судом незаконно положено в качестве доказательств его вины следующие доказательства:

- заключения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, заключения судебно-психологических экспертиз; в частности, заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года, которое является необъективным и научно необоснованным. Заключение не соответствует требованиям проведения судебно- психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 г. Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность. - было нарушено право на защиту, а также судом нарушено требования ч. 1, ч.4 п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О судебных экспертизах по уголовным и гражданским делам» № 8 от 30.05.1997 г. и судом не принято во внимание, что его лишили возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 197 УПК Украины для проведения объективной и законной экспертизы. На основании вышесказанного Заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года не может быть признанным в законном порядке законным доказательством по данному делу и соответственно судом при вынесении приговора приниматься во внимании не может отсутствует причинно-следственная связь между действиями менеджеров и невозвратом денег потерпевшим, что суд также не принял во внимание. В материалах дела не содержится доказательств, подтверждающих его вину в совершении преступлений. - в материалах дела нет ни одного доказательства, ни одного документа, которые могли бы подтвердить вывод суда о преступной организации, зато достаточное количество показаний свидетелей и потерпевших (так же и обвиняемых, которые подтверждают, что стабильного состава у организации не было (менеджеры в разное время приходили из числа участников, поскольку ими и являлись, потом кто-то оставался, кто-то уходил, после них приходили другие); тесных отношений между участниками также не было (показания обвиняемых, подтвержденные показаниями свидетелей и потерпевших); - а также полное отсутствие наличия плана преступной деятельности и четкого распределения функций участников по его достижению. (Ни одного доказательства, ни одного документа, которые могли бы подтвердить наличие плана, в деле нет). Признаки внешней устойчивости « - могут быть» а стало быть могут и не быть. Но во время судебного следствия и при прениях адвокаты неоднократно обращали внимание суда, что признаки внешней устойчивости отсутствуют, (обратное опять таки не имеет доказательств в материалах дела), а значит суд не мог делать выводы при постановлении приговора, что организация эти признаки имела. - судом в приговоре указано, что «разработанный неустановленными следствием организаторами и руководителями преступлений, механизм вхождения в доверие и завладения денежными средствами потерпевших состоял из 4 этапов: приглашение потерпевшего на «информационный семинар»; проведение «информационного семинара»; организация приема денежных средств после посещения «семинара»; проведение «структурных семинаров» для тех, кто внес денежные средства в БФ.» Фактически приглашали своих друзей сами потерпевшие, семинары он не проводил. - Согласно диспозиции ст. 190 УК Украины мошенничество - это завладение чужим имуществом или правом на это имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, в чем выразился обман, а в чем злоупотребление доверием суд не счел нужным отразить в приговоре. Каким путем завладели? Деятельность фонда была открытой, все понимали процедуру участия в фонде, многие знакомились с уставными документами фонда (которые никто не скрывал), считает, обман, как обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины, в данном случае - отсутствует и не доказан. Что касается показаний потерпевших и свидетелей, то каждый из свидетелей и потерпевших давал показания, подтверждающие, что он намеренно вносил деньги для того, чтобы в дальнейшем участвовать в работе фонда, и при внесении денег руководствовался надеждой получить деньги, т.е. получить для себя выгоду. Каждый из потерпевших осознавал возможные последствия "участия в этой организации. Движущим фактором каждого из потерпевших была корысть, цель - получение прибыли. Но экономическим целью создания любого предприятия является - в результате вложения денег - получение дене г. Ни один из осужденных не сопровождал потерпевшего после выхода из клуба, не осуществлял на него воздействия, не ограничивал во времени и не влиял каким-либо другим образом на потерпевшего. Добровольное внесение денежных средств членами фонда оформлялось в виде двусторонних договоров. В соответствии с нормами гражданского права договор - это свободное волеизъявление сторон, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений. Стороны договора являются равноправными и могут включать в содержание договора любые условия, которые не противоречат законодательству. Таким образом, какой-либо обман, как признак объективной стороны мошенничества, со стороны БФ «Прогресс» отсутствовал, поскольку между сторонами имели место исключительно гражданско-правовые, договорные отношения. В дополнении к апелляционной жалобе осужденный ОСОБА_9 указал, что судом незаконно положено в качестве доказательств его вины следующие доказательства: - заключения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, заключения судебно-психологических экспертиз; в частности, заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года, которое является необъективным и научно необоснованным. Заключение не соответствует требованиям проведения судебно-психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 г. Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность. Кроме того, выводы специалистов Харьковского НУ Внутренних Дел дел от 23.11.2005 года противоречат выводам других судебно-психологических экспертиз и четко указывают на незаконность и некомпетентность экспертов ОСОБА_266 и ОСОБА_258, указывают на отсутствие вины у осужденных, что суд не взял во внимание. На основании вышесказанного Заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года не может быть признанным в законном порядке законным доказательством по данному делу и соответственно судом при вынесении приговора приниматься во внимании не может. - отсутствует причинно-следственная связь между деятельностью фонда, его действиями как менеджера и причиненным ущербом потерпевшим, что суд также не принял во внимание. В материалах дела не содержится доказательств, подтверждающих его вину в совершении преступлений. - в материалах дела нет никаких конкретных данных об организаторах вообще, нет никаких документов или доказательств, которые подтверждали бы его желание участвовать в преступной организации и совершать преступления; - судом не определен способ совершения мошенничества, - каким способом оно было совершено. Просит приговор отменить как незаконный, снять все ограничения и санкции, вернуть все изъятое во время обысков имущество, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить. В возражении на апелляцию прокурора осужденный ОСОБА_9 считает доводы прокурора необоснованными, просит их отклонить. В дополнении к апелляционной жалобе осужденная ОСОБА_14 указала, что считает приговор незаконным и необоснованным в связи: - с односторонностью и неполнотой дознания, досудебного и судебного следствия,

а именно:

- досудебное и судебное следствие имеют явно обвинительный уклон, остались неисследованными обстоятельства, выяснение которых могло иметь существенное значение для правильного разрешения дела - суд не допросил в судебном заседании всех лиц, которые признаны потерпевшими по делу и показания которых положены в основу приговора, чем не доказано ее непосредственное участие в эпизодах мошенничества;

- обвинение ее в совершении преступления в отношении ОСОБА_136 не конкретизировано, не подтверждено ни одним доказательством, основывается на предположениях;

- большинство свидетелей следствие не допрашивало, из показания заносились в заранее подготовленный шаблон.

- с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а именно:

- потерпевшие, допрошенные в судебном заседании, о ней не упоминают, в их показаниях не содержится никаких доказательств, подтверждающих ее участие в преступлениях. - показания ряда свидетелей по делу (ОСОБА_259, ОСОБА_260 и др.), изложены в приговоре, подтверждают, что фонд был исключительно добровольной организацией, никто никого на вступление в него не принуждал, в том числе и психологически; - судом незаконно положено в качестве доказательств заключения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, заключения судебно-психологических экспертиз; в частности, заключение судебно- психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года, которое является необъективным и научно необоснованным. Заключение не соответствует требованиям проведения судебно-психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 г. Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность.

Судом нарушено требования ч. 1, ч.4 п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О судебных экспертизах по уголовным и гражданским делам» № 8 от 30.05.1997 г. и судом не принято во внимание, что его лишили возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 197 УПК Украины для проведения объективной и законной экспертизы.

На основании вышесказанного Заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года не может быть признанным в законном порядке законным доказательством по данному делу и соответственно судом при вынесении приговора приниматься во внимании не может.

Просит приговор отменить как незаконный, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить.

В возражении на апелляцию и дополнение к ней ОСОБА_9 прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, считает доводы ОСОБА_9 необоснованными, которые не отвечают материалам дела, просит оставить апелляцию ОСОБА_9 без удовлетворения.

В дополнении к апелляционной жалобе осужденная ОСОБА_11 указала, что судом незаконно положено в качестве доказательств ее вины следующие доказательства:

- заключения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, заключения судебно-психологических экспертиз; в частности, заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года, которое является необъективным и научно необоснованным. Заключение не соответствует требованиям проведения судебно- психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 г. Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность. - судом нарушено требования ч. 1, ч.4 п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О судебных экспертизах по уголовным и гражданским делам» № 8 от 30.05.1997 г. и судом не принято во внимание, что его лишили возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 197 УПК Украины для проведения объективной и законной экспертизы. Экспертиза является необъективной и научно необоснованной, суд не дал оценки повторной судебно-психологической экспертизе, а заключение повторной комиссионной судебно-психологической экспертизы от 29.05.2007 года суд не принял также во внимание. - в материалах дела нет ни одного доказательства, ни одного документа, которые могли бы подтвердить вывод суда о преступной организации, о едином преступном плане, известном всем участникам группы; - отсутствует причинно-следственная связь между действиями менеджеров и невозвратом денег потерпевшим, что суд также не принял во внимание. В материалах дела не содержится доказательств, подтверждающих его вину в совершении преступлений. Просит приговор отменить как незаконный, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить. В дополнении к апелляционной жалобе осужденная ОСОБА_10 указала, что судом незаконно положено в качестве доказательств ее вины следующие доказательства: - заключения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, заключения судебно-психологических экспертиз; в частности, заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года, которое является необъективным и научно необоснованным. Заключение не соответствует требованиям проведения судебно- психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 г. Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность. - судом нарушено требования ч. 1, ч.4 п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О судебных экспертизах по уголовным и гражданским делам» № 8 от 30.05.1997 г. и судом не принято во внимание, что его лишили возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 197 УПК Украины для проведения объективной и законной экспертизы. В материалах дела нет ни одного доказательства, ни одного документа, которые могли бы подтвердить вывод суда о преступной организации: - отсутствует причинно-следственная связь между действиями менеджеров и не возвратом денег потерпевшим, что суд также не принял во внимание. - полное отсутствие наличия плана преступной деятельности и четкого распределения функций участников по его достижению. (Ни одного доказательства, ни одного документа, которые могли бы подтвердить наличие плана, в деле нет). Деятельность фонда была открытой. Из показаний потерпевших видно, что все понимали процедуру участия в фонде, многие знакомились с уставными документами фонда (которые никто не скрывал). Поэтому коллегия приходит к выводу, что обман в отношении потерпевших, как обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины, в данном случае - отсутствует и не доказан. Каждый из свидетелей и потерпевших давал показания, подтверждающие, что он намеренно вносил деньги для того, чтобы в дальнейшем участвовать в работе фонда, и при внесении денег руководствовался надеждой получить деньги, т.е. получить для себя выгоду. Каждый из потерпевших осознавал возможные последствия участия в этой организации. Движущим фактором каждого из потерпевших была цель - получение прибыли. Ни один из осужденных не сопровождал потерпевшего после выхода из клуба, не осуществлял на него воздействия, не ограничивал во времени и не влиял каким-либо другим образом на потерпевшего. Добровольное внесение денежных средств членами фонда оформлялось в виде двусторонних договоров. В соответствии с нормами гражданского права договор - это свободное волеизъявление сторон, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений. Стороны договора являются равноправными и могут включать в содержание договора любые условия, которые не противоречат законодательству. Таким образом, какой-либо обман, в отношении потерпевших, как признак объективной стороны мошенничества, со стороны БФ «Прогресс» отсутствовал, поскольку между сторонами имели место исключительно гражданско-правовые, договорные отношения. Просит приговор отменить как незаконный, постановить новый приговор, по ст. ст. 190 ч.4, 255 ч. 1 УК Украины оправдать ее из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, на основании п.2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить. В возражении на апелляцию прокурора осужденный ОСОБА_9 считает доводы прокурора необоснованными, просит их отклонить. Заслушав докладчика, осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, мнение прокурора, полагавшего приговор в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, проверив материалы дела и доводы апелляций, коллегия судей считает, что апелляции осужденных - подлежат частичному удовлетворению, а апелляция прокурора не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Как усматривается из материалов дела, план совершения преступлений и создание преступной организации разработан неустановленными следствием лицами, а в приговоре суд без каких либо аргументации и обоснования утверждает об осведомленности всех участников (осужденных) о детально разработанном плане, что ничем не подтверждается. В Заключение экспертов судебных психологов № 1107/28 от 29.05.2007 г. по поводу вышеназванных экспертиз указывается следующее: Судебно-психологические экспертизы, обозначенные во вводной части настоящего заключения № № 2-11 включительно представляют собой исследования отдельных лиц (потерпевших), которые не могут быть сопоставлены с настоящей судебно-психологической экспертизой. Комиссия считает необходимым указать, что: 1) экспертом, проводившим данные исследования, выводы сформулированы с цитированием субъективно-оценочных категорий, которые давались самими подэкспертными, что существенно снижает уровень объективности этих выводов; 2)в качестве «индикаторов» воздействия на психику исследованных лиц использованы а) психопатологические феномены (депрессии, диссомния, эпилептические припадки, состояния дереализации), оценка которых не входит в компетенцию эксперта - психолога, б) физическое самочувствие, оценка которого не входит в компетенцию эксперта - психолога; в) выводы содержат научные вульгаризмы - «хорошо выраженная психотравма»; г)практически все описанные лицом, проводившим исследование, реакции отставлены во времени, что требует обоснования причинно-следственной связи, каковая не установлена; 1. 3) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы своей компетенции; 2. 4) сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение. 3. 5) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы своей компетенции;

4. 6) сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение.

Судебно-психологические экспертизы, обозначенные во вводной части настоящего заключения № № 12-19 включительно, представляют собой исследования отдельны лиц (обвиняемых), которые не могут быть сопоставлены с настоящей судебно - психологической. Комиссия считает необходимым указать, что: выводы по всем ним практически идентичны и содержат описание некоего условного криминально-релеватного типа, вопрос о существовании которого является спорным (т.58 л.д.101-102).

1. 7) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы своей компетенции;

2. 8) сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение.

3. 9) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за

4. 10)

пределы своей компетенции;

10)сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение.

В связи с тем, что данные экспертизы, как потерпевших, так и обвиняемых проведены с нарушением требований действующего уголовно-процессуального законодательства Украины, так и в нарушение требований ст. 196 ч. 3 УПК Украины (Следователь не удостоверился о наличии полномочий, в том числе лицензии перед вручением копии Постановления о назначении экспертизы. ОСОБА_258 проводил все экспертизы в качестве частного предпринимателя, однако в деле отсутствуют: лицензия на проведение экспертных работ, свидетельство о госрегистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, свидетельство о регистрации его в качестве плательщика единого налога, налога на добавленную стоимость).

В материалах дела (т.57л.д 326-335 ) имеется Заключение подготовленное

профессорами кафедры психологии Харьковского Научного Университета внутренних дел Украины от 23.11.2005 года, в котором в отношении Заключений экспертизы № 335 28 августа 2005 года сделаны следующие выводы:

«Данная экспертиза является необъективной и научно необоснованной

Заключение не соответствует требованиям проведения судебно-психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз, экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 года (т.57л.д.332). Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность. В нем отсутствуют данные обследования удовлетворенных деятельностью БФ «Прогресс» членов, отсутствует вообще характеристика членов БФ, состоявших в нем. Существующие несоответствия, имеющиеся в представленных заключениях, выражаются в следующем:

Информация, заключенная в видео - и аудио - записях БФ «Прогресс» не может бать научным основанием для выводов о конкретных изменениях в сознании и действиях людей путем внушения (суггестии). Психолог не имеет права делать выводы об изменениях в поведении и сознании людей (потерпевших) только на основании анализа содержания лекций. В психологии не существует объективного метода, с помощью которого можно определить уровень «интуитивного ненапряженного восприятия, о котором эксперт упоминает на стр. 7 Заключения «Встреча «гостей» (перед лекцией). Эксперт применял лишь один метод обработки вербальной информации..., что явно недостаточно для достоверных выводов и количественных оценок упомянутых изменений в психике людей, пришедших на семинары и другие мероприятия «БФ» «Прогресс». Результаты, полученные с помощью метода не приведены в заключении, что говорит о низкой квалификации в области профессиональной психологической подготовки експерта - психолога (т. 5 7 л.д. 333). -Методы маркетинг - менеджеров, направленные на формирование веры людей в цели «БФ», оптимизм, благополучие и др.. не могут рассматриваться как криминальные У эксперта не было достаточных научных оснований сделать заключение о наличии в содержании лекций злонамеренного сугестивного внушения, что оно направлено на неосознаваемую сферу психики (недостаточно контролируемой), т.к. вербальная информация лекции направлена именно на сознательную область психики и потому подвергается сознательному анализу со стороны субъекта. В выводах эксперта имеет место необоснованное, голословное утверждение о «деформации сложного волевого акта» приглашенных. Психодиагностика не проводилась. В ответах эксперта нет доказательств криминального характера приемов воздействия, содержащихся в лекциях. Это обще-употребляемые приемы...»(т.57 л.д. 334). Кроме того, эксперт явно вышел за рамки своих полномочий, разрешая вопрос о криминальном характере лекций, поскольку данные правовые ВОПРОСЫ отнесены к компетенции следствия и суда.

К тому же эксперты, подготовившие Заключение - доктор психологических наук Бочарова (стаж экспертной работы с 1967 г. ) и кандидат психологических наук, подполковник милиции Землянская Е.В. (стаж экспертной работы с 1977 г. ) утверждают, что:

- Методы контент-анализа информации в материалах полиграфической и рукописной продукции, контент - анализа информации аудиозаписей, контент - анализа видеозаписей, контент - анализа материалов уголовного дела в целом явно не достаточны. Фактически психодиагностическое обследование указанных объектов экспертного исследования не проводи лось (т.57 л.д.330).

Получаемая информация положительно воспринимается вновь вступающими в силу того, что они приходят сюда с определенной, ранее сформировавшейся мотивацией - полезно и приятно проводить время и при этом еще и заработать (это же подтверждают показания всех потерпевших, свидетелей, подсудимых в суде) (т.57 л.д. 331).

Громкая ритмичная музыка в зале (часто подчеркиваемая экспертом в заключении и в анализе музыкального сопровождения на стр.54) является обычной распространенной в настоящее время поп-музыкой, предназначенной для поднятия эмоционального тонуса...(т.57 л.д.332).

-Овации присутствующих в зале не организуются целенаправленно кем - то извне они являются привычной реакцией на поп-концерты и другие мероприятия шоу: коллективной овацией зала, (т.57 л.д. 332).

Вместе с тем, суд положил в основу приговора сомнительное по объективности Заключение № 335, не дав оценку Заключению специалиста от 23.11.2005 г. Харьковского НУ Внутренних Дел (т.57л.д.326-335), и повторной комплексной судебной психологической экспертизе № 1107/28 (т.58л.д.1 102), которые полностью опровергают Заключение № 335.

Согласно выводов повторной комплексной судебной психологической экспертизы № 1107/28 проведеной в ДНИИСЭ Украины по определения суда от «19» декабря 2006года (т.58 л.д. 100-102):

1. Процессы лекций, проводимых на семинарах БФ «Прогресс» и «Содружество» содержали структурные элементы психологии общения: контактный (установление состояния обоюдной готовности к приему и передаче информации и поддержания взаимосвязи во время взаимодействия), информационный (обмен сообщениями информацией, мнениями, замыслами, решениями, состояниями и проч., выдача запроса на информацию или ответа на полученный запрос), побудительный (стимулирование партнера по общению или общающегося, направление его активности на выполнение определенных действий).

2.Лица, которые проводили лекции, «личное собеседование» и семинары использовали приемы и навыки психологии общения, характеристика которых представлена в исследовательской части настоящего заключения и суммирована в выводе № 1.

3. Ввиду отрицательного ответа на вопрос № 2, дать ответ на данный вопрос не представляется возможным, частично ответ дан в синтезирующей части настоящего заключения и в выводе № 1. 4. Использование лицами, которые проводили лекции, или «собеседование» и семинары, приемов и навыков психологии общения не могли существенно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинара, привести к рискованным действиям с их стороны (в том числе и к совершению финансовых операций). 5. Указанные в выводах № 1 и 4 и используемые в процессах лекций, проводимых на семинарах БФ «Прогресс» и «Содружество», элементы психологии общения, не могли внушить приглашенным лицам тех способов поведения, которые им не свойственны. 6. Представленные в материалах дела и приобщенных вещественных доказательствах - процессы лекций и семинаров содержат элементы психологии общей и отражая контактную, информационную, побудительную функции взаимодействия лиц. Данные элементы психологии общения не могли существенно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинаров. 7. Вопрос относится к фактической стороне дела и не входит в компетенцию экспертов. Вместе с тем, в приговоре указано, что, проанализировав все заключения экспертов, проводивших судебно - психологические экспертизы, суд пришел к выводу о том, что и выводы повторной судебной психологической экспертизы также подтверждают направленность умысла подсудимых на совершение мошенничества и могут быть положены в основу обвинительного приговора (?). Однако ее выводы и выводы специалистов Харьковского НУ Внутренних Дел Украины от 23.11.2005года, не только не соответствуют выводам других судебно-психологических экспертиз, но и научно обоснованно опровергают выводы экспертов ОСОБА_266 и ОСОБА_258, свидетельствуют об отсутствии умысла у осужденных на мошенничество. Судом было ошибочно установлено на основании выводов Заключения экспертов № 335, что: «психологические и психолингвистические технологии, применяемые для подчинения слушателей указанных семинаров, содержали приемы и методы психопрограмирования в сфере общения, направлены на снижение уровня критичности сознания к поступающей информации, на возможность информационного воздействия с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение денежных средств в благотворительные фонды слушателями семинаров. Условия и обстановка проведения собраний способствовали формированию у слушателей определенных эмоциональных состояний, а именно расположение, доверие, изменение уровня критичности к полученной информации. У лиц, получивших информацию в условиях проведения собраний, формировались реакции подчинения и зависимости. Воздействие направлялось на управление процессом принятия решений, целью которого было побудить слушателя принять решение сгтдаче денежных средств в указанную организацию. Поскольку -структурная встреча, сценарный план проведения семинара были направлены на снижение уровня критичности сознания слушателей к получаемой информации в условиях дефицита времени, слушатели не могли критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложениями о сдаче денег».

При этом суд не учел, что повторной судебной психологической экспертизой № 1107/28 «при анализе исследуемых ситуаций из показаний лиц, которые принимали непосредственное участие в лекциях и семинарах, проводимых работниками и, в последствие, сделавших денежные взносы, устанавливается следующее:

- «...у данных лиц отмечается сохранность способности к критическому осмыслению происходящего на всех этапах общения с работниками Фондов, - находит отражение достаточный уровень информированности о целях фондов, методах их работы и способах личного заработка в Фонде.

- имеет место отчетливое оформление корыстной мотивации участия в Фонде».

Указанные выводы экспертизы полностью согласуются с показаниями данными в суде потерпевшими, свидетелями и осужденными ( т.57л.д.160-181 т.58 л.д. 25-28, 29-30, 31-32, 41-42, 72-74).

Согласно заключению комплексной повторной судебной психологической экспертизы: «... ввиду того, что участниками лекций и семинаров было достаточно большое число людей, как и достаточно большое их число стало участниками благотворительных фондов вероятность накопления в одном месте в одно и то же время избыточного количества лиц с «пороком воли» (т.е. обладающих повышенной подчиняемостью) ничтожна.»

При этом, экспертами была определена целенаправленность действий потерпевших по вступлению в фонд, принятии ими этого решения самостоятельно (учитывая пространственный фактор их перемещений общения с другими лицами). «Кроме того сомнительна сама возможность столь избирательного воздействия, которому подвергались бы только первично приглашенные на семинар (лекцию), а и пригласители, одновременно присутствующие при этом, не вовлекались в повторное вложение средств».

Согласно п.4 выводов указанной экспертизы: «...использование лицами, которые проводили лекции, личное собеседование и семинары, приемов, навыков психологического общения не могло существенно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинаров и привести к рискованны действиям с их стороны (в т.ч. и к совершению финансовых операций), также не могло внушить приглашенным лицам тех способов поведения, которые им не свойственны.» (т.57 л.д 334. лист 75 Заключения № 1107/28 от 29.05.2007 года.)

При таких обстоятельствах у суда не было оснований к утверждению о наличии в действиях осужденных признаков мошенничества.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что значительная часть получаемых фондом средств была истрачена осужденными вопреки целевому назначению фонда на проведение досуга и отдыха участников семинаров. В судебном заседании апелляционной инстанции осужденные пояснили, что часть получаемых от новых участников фонда денег была ими истрачена на проведение фуршетов, банкетов досуга и увеселительных мероприятий по сложившейся в фонде «традиции», не оговоренной в уставных документах фонда О проведении таких мероприятий все были осведомлены.

Таким образом, осужденные, по предварительному сговору между собой, группой лиц незаконно использовали не по целевому назначению, поступавшие от граждан в БФ денежные средства вопреки заключенному соглашению, причинив потерпевшим имущественный вред в крупном размере. При этом, доводы осужденных, о том, что во всех указанных «традиционных мероприятиях» участвовали и потерпевшие, по мнениш~коллегии, не убедительны, поскольку участие в них потерпевших не освобождает лиц, их организовавших и проводиших от ответственности за причинение имущественного вреда путем обмана и злоупотребления доверием. Поэтому действия осужденных в этой части следует переквалифицировать со ст. 190 ч.4 на ст. 192 ч.2 УК Украины как причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору, группой лиц, причинившее имущественный вред в крупном размере.

В части осуждения осужденных в создании и участии в преступной организации, коллегия находит приговор подлежащим отмене за недоказанностью предъявленного обвинения, поскольку в материалах дела:

- Нет доказательств того, что преступный план был известен всем членам организации. - Нет доказательств о наличии в действиях каждого из осужденных признаков членства и участия в преступной организации, поскольку, как указано в обвинении и приговоре суда, преступная организация была создана раньше начала деятельности осужденных.

- Стабильности состава не достаточно для определения понятия «преступной организации», так как это присуще и простому предварительному сговору.

- Отношения между участниками, присущие организованной группе - не нашли подтверждения в материалах дела. Напротив, руководители, или как указывает автор обвинительного заключения, представители первой и второй иерархической ступени следствием не установлены. Осужденные на досудебном следствии и в суде отрицали наличие какой либо иерархии и отношений с неустановленными следствием «руководителями».

Материалами дела также не доказана централизация отношений.

Признаков внешней устойчивости (л.д. 326 т. 70), наличие каналов обмена информацией, коррупционных связей в органах власти, создание нелегальных (теневых) страховых фондов следствием и судом не установлено.

Устойчивость связей участников преступной организации опровергаются материалами дела, пояснениями осужденных, отсутствием в материалах дела каких-либо данных о средствах связи, каналах передачи денежных средств, как элементов признака устойчивости преступной группы.

Наличие однотипного сценария проведения семинаров с музыкальным сопровождением ничем не отличается, согласно материалов дела, от обычных рекламных либо миссионерских акций.

Правильно описав признаки преступного сообщества, автор обвинительного заключения и суд не привели убедительных доводов принадлежности этих признаков деятельности осужденных. Не было добыто таких данных ни путем обысков и выемок, ни путем допроса свидетелей и потерпевших. Поэтому коллегия находит не обоснованным утверждение о наличии в действиях осужденных признаков преступной организации и факт создания ими и участие в таковой считает не доказанным.

При решении вопроса о судебных издержках, суд первой инстанции не учел разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины № 8 от 30.05.1997 года. «О судебной экспертизе по уголовным и гражданским делам» п.20 и положения, закрепленные в ст. 15 Закона Украины «О судебной экспертизе от 25.02.1994 года.

Поскольку в материалах дела имеются сведения об использовании расходных материалов по экспертизам № 551 от 21.07.2005 года в сумме 163 грн.44 коп. и № 1107 от 16.07.2005 года в сумме 193 грн.48 коп., то только эти суммы должны были быть взысканы как судебные издержки с осужденных. Поэтому и в этой части приговор подлежит изменению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляции осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 - удовлетворить частично.

Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, - оставить без удовлетворения.

Приговор Жовтневого районного суда г. Запорожье от 28 августа 2007 года в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_15 - в части их осуждения по ст. 255 ч. 1 УК Украины - отменить, а производство в этой части прекратить за недоказанностью предъявленного обвинения. В остальной части этот же приговор - изменить. Переквалифицировать действия ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 со ст. 190 ч.4 УК Украины на ст. 192 ч.2 УК Украины и назначить наказание ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_15 в виде ограничения свободы сроком на три года каждому. На основании ст. ст 75, 76 УК Украины от назначенного наказания освободить с испытанием сроком на 1 год, обязав ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно- исполнительной системы, сообщать в эти органы об изменении места работы и жительства.

На основании ст. ст. 49 п.2 ч. 1 74 ч.5 УК Украины ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 от назначенного наказания освободить за истечением сроков давности.

В части взыскания судебных издержек за проведение экспертиз приговор изменить. Взыскать с осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 стоимость расходных материалов на проведение экспертизы № 1107 от 16.07.2005 года по 44 грн.49 коп с каждого. Взыскать с осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 стоимость расходных материалов на проведение экспертизы № 351 от 21.07.2005 года по 16 грн.16 коп с каждого. В остальной части взыскания судебных издержек за проведение экспертиз во взыскании отказать.

В остальной части приговор оставить без изменения.