Ухвала суду № 88738173, 13.04.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/5316/20

Провадження № 1-кс/643/1758/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Остапенко Я.І., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220470006035 внесеному 22.02.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220470006035 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_1 .

Невстановлена особа, використовуючи підроблений договір дарування №1330 від 31.05.2019 заволоділа квартирою АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.03.2019 Державним реєстратором Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області Грішаніною Г.Б. до реєстру внесені відомості про те, що ОСОБА_2 є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі договору дарування №1330 від 31.05.2012, виданого приватним нотаріусом ХМНО Костенко С.А.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що 31.05.2012 у нотаріуса ХМНО Костенко С.А. вона не була, договір дарування своєї квартири не підписувала.

Зазначене свідчить про надання ОСОБА_2 або іншою невстановленою особою, яка використовувала підроблений договір дарування спірної квартири державному реєстратору Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області ОСОБА_3 .

В подальшому, приватним нотаріусом ХМНО Гнилицькою Т.В. 17.04.2019 посвідчено договір позики грошей №848 відповідно до якого ОСОБА_4 17.04.2019 надав позичальнику ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 95000грн. строком до 24.04.2019. Після чого, у зв`язку з неповерненням грошових коштів у визначений строк ОСОБА_2 , ОСОБА_4 звернувся із заявою про примусове стягнення грошових коштів з боржника до Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах м. Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області, де відкрито виконавче провадження №59170185 від 24.05.2019 щодо ОСОБА_2 відповідно до якого на майно, належне ОСОБА_2 , а саме на спірну квартиру накладено арешт та реалізовано за борги на прилюдних торгах через державний аукціон «Сетам».

Надалі, вищевказану квартиру 30.10.2019 через державний аукціон «Сетам» придбала ОСОБА_5 та за результатами торгів, згідно протоколу №440844 від 30.10.2019, лот №380172, 06.11.2019 перерахувала грошові кошти в сумі 274656,40грн. на депозитний рахунок Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах м. Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області №37318360000977, МФО: 820172, код отримувача: 41430641.

У зв`язку з тим, що органом досудового розслідування на квартиру АДРЕСА_1 накладено арешт, ОСОБА_5 не отримала право власності на її. Крім того, на даний час невстановлені особи, які діють від імені ОСОБА_2 , намагаються повернути грошові кошти від реалізації майна, про що свідчать матеріали виконавчого провадження №59170185.

До органу досудового розслідування із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 274656,40грн., які вона перерахувала на депозитний рахунок Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах м. Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області №37318360000977, (МФО: 820172, код отримувача: 41430641), у зв`язку з тим, що грошові кошти перераховані за квартиру, право власності на яку вона не отримала, у зв`язку із вчиненням шахрайських дій невстановленими особами та проведенням досудового розслідування, тим самим, їй спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування вилучено виконавче провадження №59170185, проаналізувавши яке встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 неодноразово звертаються з заявами про перерахування грошей, отриманих від реалізації квартири, на їх рахунки, при цьому ОСОБА_2 у заяві вказує банківські реквізити: АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, № рахунку UA НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного та повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка отримала грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ «АЛЬФА-БАНК» код ЄДРПОУ 23494714, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку UA НОМЕР_1 , який відкрито у зазначеній банківській установі.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області Остапенко Я.І., Левіну В.І. та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 Гладкіх Д.В., Бучу Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № UA НОМЕР_1 у АТ «АЛЬФА-БАНК», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 13.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар