Ухвала суду № 88734973, 09.04.2020, Бершадський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України

Справа № 147/259/20

Провадження № 1-кс/126/266/2020

"09" квітня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Губко В. І.

секретар Бурлака А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Слободянюка Є.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12019020300000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Слободянюк Є.С. звернувся в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478, код за ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що в провадженні СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020300000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2019 близько 12.00 год. ОСОБА_1 вирішила замовити деревину для опалення та зайшовши в мережу інтернет, а саме на сайт «Facebook» помітила оголошення на якому було розміщено продаж деревини. Зателефонувавши на мобільний номер № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені, слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_2 . В ході розмови ОСОБА_1 та чоловік на ім`я ОСОБА_2 , домовились про умови продажу вищевказаної деревини. Так, 16.09.2019 ОСОБА_1 зайшла за допомогою власного мобільного телефону на сайт «Приват 24» та здійснила переказ грошових коштів в сумі 17 тис. грн. одним платежем на банківську картку № НОМЕР_2 , яку зазначив чоловік на ім`я ОСОБА_2 .

Після цього 16.09.2019 близько 17.00 год ОСОБА_1 знову зателефонувала ще раз до чоловіка на ім`я ОСОБА_2 на мобільний номер № НОМЕР_1 , щоб дізнатися, коли останній прибуде із деревиною яку вона замовляла, проте, вказаний мобільний номер був поза зоною досяжності та на зв`язок не виходив.

18.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 18.10.2019 року, здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 та встановлено рух коштів, а саме те, що власник банківської картки № НОМЕР_2 16.09.2019 року отримав надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_1 в сумі 17 000 грн., та одразу здійснив переказ грошових коштів на іншу банківську картку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується банком ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478, код за ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22

Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", а саме: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 16.09.2019; під час яких здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий Слободянюк Є.С. надав до суду заяву в якій заявлене клопотання підтримав та просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю ( п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Слободянюка Є.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12019020300000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому СВ Тростянецького ВП капітану поліції Барському Олександру Миколайовичу, слідчому СВ Тростянецького ВП майору поліції Шамрієнку Василю Миколайовичу, слідчому СВ Тростянецького ВП капітану поліції Покладюку Ярославу Ігоровичу, начальнику СВ Тростянецького ВП майору поліції Хреїку Володимиру Івановичу, слідчому СВ Тростянецького ВП старшому лейтенанту поліції Бандусу Андрію Олександровичу, слідчому СВ Тростянецького ВП лейтенанту поліції Слободянюку Євгенію Станіславовичу, на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Зобов`язати ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

-копії договору по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 від 16.09.2019;

-відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком від 16.09.2019;

-за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 від 16.09.2019.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Губко