Ухвала суду № 88733287, 13.04.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1795/20

Справа № 758/4186/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А.В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), ТОВ «Техноальянсінвест» (код ЄДРПОУ 41500598), ТОВ «Енергетично-Промислова Компанія» (код ЄДРПОУ 40115192) ТОВ «Техноальянс-Інвест» (код ЄДРПОУ 38825602), ТОВ «Техновік Груп» (код ЄДРПОУ 37119092),

ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351), ТОВ «Енерго Буд Груп» (код ЄДРПОУ 364691480), ТОВ «Торговий Дім «Завод Техновік» (код ЄДРПОУ 42341275), ТОВ «Стімтех» (код ЄДРПОУ 40246180), ТОВ «Компанія Машсервіс» (код ЄДРПОУ 38886492), за результатами постачання по завищеній ціні товарів на користь АТ «Укргазвидобування» ФБУ «Укрбургаз» (код ЄДРПОУ 30019775). Ймовірна сума збитків складає понад 2 млн. гривень.

Таким чином, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, 3-й поверх, зокрема, реєстраційної справи ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752, юридична адреса: 69095, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 13).

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), за попередньою змовою із службовими особами

АТ «Укргазвидобування» ФБУ «Укрбургаз» (код ЄДРПОУ 30019775) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752, юридична адреса: 69095, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 13), з метою встановлення керівників ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), періоду перебування їх на посаді, документів про призначення їх на посаду, часу внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлення відомостей, які містяться у Статуті ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752, зокрема, щодо повноважень керівників підприємства та проведення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної та почеркознавчої експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів, визначення відносної давності виконання документа) у кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, 3-й поверх, та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини створення, реєстрації вказаного товариства, осіб, які контролюють його діяльність, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, оригінали документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 36, 131, 132, 159-166 КПК України, прокурор просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, 3-й поверх, зокрема, реєстраційної справи ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752, юридична адреса: 69095, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 13).

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову Артему Вадимовичу, Грицаєнко Людмилі Іванівні, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Трюхіну Артему Олександровичу, Дичаковській Тетяні Олександрівні, Олексюку Володимиру Сергійовичу, Ходаківському Сергію Петровичу та слідчим групи слідчих: Мішкіну Артуру Івановичу, Корніцькому Тарасу Васильовичу та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».

Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України 12.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000282.

Слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що вказаний документ зберігається у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, 3-й поверх, сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А.В. - задовольнити.

Надати Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову Артему Вадимовичу, Грицаєнко Людмилі Іванівні, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Трюхіну Артему Олександровичу, Дичаковській Тетяні Олександрівні, Олексюку Володимиру Сергійовичу, Ходаківському Сергію Петровичу та слідчим групи слідчих: Мішкіну Артуру Івановичу, Корніцькому Тарасу Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, 3-й поверх, зокрема, реєстраційної справи ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752, юридична адреса: 69095, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 13).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О