Ухвала суду № 88727263, 13.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3274/20

Провадження №1- кс/712/1643/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України старшим cлідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Гребенюк Є.О., погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури Борщ А.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Гребенюк Є.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що AT «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами.

ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між AT «Укртрансгаз» та ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» укладено договір транспортування природного газу № 1512000718 від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору AT «Укртрансгаз» повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ «Черкасигаз») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ «Черкасигаз» зобов`язане сплатити AT «Укртрансгаз» кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи ПАТ «Черкасигаз» створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь AT «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ «Променерго-Ресурс» для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року. Відповідно до документації AT «Укртрангаз» не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ «Променерго-Ресурс», в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ «Черкасигаз», як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ «Променерго-Ресурс», оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ «Черкасигаз» безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого завдано збитків AT «Укртрангаз» на загальну суму близько 200 000 000 грн.

За умовами договірних взаємовідносин ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) перераховувало грошові кошти за спожитий природній газ на рахунок ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Кліринговий дім».

Крім цього встановлено, що в договорах постачання природного газу № Г-16/068 від 27.12.2016, № Г-17/019 від 19.06.2017, а також актах приймання передачі природного газу № 202 від 31.07.2017 та № 350 від 31.12.2017 укладених між ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» та ТОВ «Променерго-Ресурс», службовими особами ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) у АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ «Променерго-Ресурс», просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А).

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що AT «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами.

ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між AT «Укртрансгаз» та ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» укладено договір транспортування природного газу № 1512000718 від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору AT «Укртрансгаз» повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ «Черкасигаз») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ «Черкасигаз» зобов`язане сплатити AT «Укртрансгаз» кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи ПАТ «Черкасигаз» створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь AT «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ «Променерго-Ресурс» для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ «Черкасигаз» протягом 2017 року. Відповідно до документації AT «Укртрангаз» не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ «Променерго-Ресурс», в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ «Черкасигаз», як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ «Променерго-Ресурс», оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ «Черкасигаз» безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого завдано збитків AT «Укртрангаз» на загальну суму близько 200 000 000 грн.

За умовами договірних взаємовідносин ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) перераховувало грошові кошти за спожитий природній газ на рахунок ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Кліринговий дім».

Крім цього встановлено, що в договорах постачання природного газу № Г-16/068 від 27.12.2016, № Г-17/019 від 19.06.2017, а також актах приймання передачі природного газу № 202 від 31.07.2017 та № 350 від 31.12.2017 укладених між ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» та ТОВ «Променерго-Ресурс», службовими особами ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) у АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня).

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання

тимчасового доступу до речей та документів, електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, що перебувають у володінні АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та IP-адресів, з яких відбувалося з`єднання, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Гребенюка Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції Гребенюку Євгену Олександровичу або за його дорученням оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України та/або працівникам Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві, працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві та працівникам Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, що перебувають у володінні АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі?яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та IP-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник