Ухвала суду № 88726658, 13.04.2020, Березнівський районний суд Рівненської області

Справа № 555/611/20

Номер провадження 1-кс/555/122/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" квітня 2020 р. м.Березне

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - Собчук А.Ю.

при секретарі Лисенко О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання заступника начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції Штемпеля Віталія Юрійовича, погоджене прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області Радченком Т.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ «ПУМБ», у кримінальному провадженні № 12020180060000169 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенант поліції Штемпель Віталій Юрійович, за погодженням прокурора Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області Радченка Т.Г. звернувся із клопотанням про тимчасовий до доступ речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 22.03.2020 по 00.00 год. 14.04.2020, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 08.00 год. 22.03.2020 по 00.00 год. 14.04.2020, з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 08.00 год. 22.03.2020 по 00.00 год. 14.04.2020 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що на даний час СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000169 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.03.2020 о 14:18 год. до ОСОБА_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку розмову почав чоловік, який повідомив, що працює в Головному офісі АТ «Ощадбанк» в м. Київ. Під час розмови він повідомив, що її банківська картка № НОМЕР_3 заблокована, з метою захисту від шахраїв. Далі останній вказав, що з метою розблокування зазначеної картки він направить смс-повідомлення на її абонентський номер. Через декілька хвилин на її абонентський номер прийшло смс-повідомлення з кодом. Зазначений код вона продиктувала громадянину, який з нею спілкувався. Далі співрозмовник повідомив, що на її абонентський номер прийде, ще одне смс-повідомлення з кодом, який також потрібно повідомити йому. Через декілька хвилин на її абонентський номер вдруге прийшло смс-повідомлення з кодом. Зазначений код вона також продиктувала громадянину, який з нею спілкувався. Після продиктованих кодів співрозмовник повідомив, що протягом декількох годин її вищезазначена банківська картка буде розблокована та вона продовжить користуватися нею. Далі ОСОБА_1 під час перевірки наявності грошовий коштів на картковому рахунку виявила відсутність 19 800,00 грн.

09.04.2020 ОСОБА_1 надала до СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області копію листа від АТ «Ощадбанк» зі змісту якого вбачається, що 22.03.2020 з її карткового рахунку № НОМЕР_3 трьома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829) було перераховано її вищезазначена сума грошових коштів.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ «ПУМБ», без поважних причин за судовим викликом до суду не прибув, хоча був належним чином повідомлений, що підтверджується телефонограмою. Про причини неприбуття не повідомив, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції Штемпелю Віталію Юрійовичу або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області - старшому оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Коломійцю Максиму Георгійовичу, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гурину Василю Михайловичу, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Семеновичу Павлу Васильовичу, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Кальчуку Миколі Миколайовичу та старшому інспектору - криміналісту СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції Циганцю Олегу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 22.03.2020 по 00.00 год. 14.04.2020, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 08.00 год. 22.03.2020 по 00.00 год. 14.04.2020, з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 08.00 год. 22.03.2020 по 00.00 год. 14.04.2020 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT «ПУМБ», що розташовані в м. Рівне.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ю. Собчук