Ухвала суду № 88724513, 06.04.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2327/20 1-кс/335/1257/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Косатої М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Величко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080340000356 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 с.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019080340000356 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 с.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, щодо рейдерських захоплень аграрних підприємств.

Встановлено, що ОСОБА_1 , 1954 р.н., мешканець м. Запоріжжя є бенефіціарним власником аграрних підприємств: ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «ПРЕСЛАВ-АГРО», ТОВ «АГРОФІРМА ім. А. СУВОРОВА», ПП «ЕКОПОРТ 2006», ТОВ «ПРЕСЛАВ», які здійснюють діяльність на території Запорізької області. ПрАТ «Петромихайлівське» є засновником вказаних підприємств.

В період з липня по вересень 2019 року підприємства ПрАТ «Петромихайлівське» ЄДРПОУ 00488800, ТОВ «ПРЕСЛАВ» ЄДРПОУ 34385040, ТОВ «ПРЕСЛАВ –АГРО» ЄДРПОУ 37917241, ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» ЄДРПОУ 00849209 підверглися рейдерському захопленню, за допомогою сфальсифікованих документів.

Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною, 05.07.2019 року, у змові із ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час особами, без присутності справжнього власника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_3 була засвідчена довіреність № 427, на ім`я, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на представництво з правом вчинення будь яких дій втому числі із правом продажу ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399. ОСОБА_3 , жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, В період вчинення вищезазначених нотаріальних дій перебував за кордоном.

Після цього, також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною, але вже 18.07.2019 року, також без присутності справжнього співвласника ТОВ «ПРЕСЛАВ» Код ЄДРПОУ 34385040, та ТОВ «ПРЕСЛАВ –АГРО» Код ЄДРПОУ 37917241, ОСОБА_4 , була засвідчена довіреність № 461, також на ім`я, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, з 25.06.2019 року по 20.07.2019 року також перебував за кордоном.

09.08.2019 року нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Нарохою О.В., без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, та співвласника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 00849209, ОСОБА_1 , була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_2 . В свою чергу ОСОБА_1 також не мав можливості бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_5 . 09.08.2019 року у зв`язку з тим що також в період з 02.08.2019 до 22 годин 08.08.2019 року був за кордоном.

Отримавши зазначені вище довіреності, ОСОБА_2 , за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_3 , 05.08.2019 року уклали акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА», відповідно до якого, ОСОБА_2 , що діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського округу 05.07.2019 року, яка зареєстрована в реєстрі 427, представник учасника Товариства Лисенка Івана Миколайовича, з однієї «Сторони» передає, а ОСОБА_6 приймає 100 (сто) часток статутного капіталу товариства ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399.

Вказаний вище акт був засвідчений 11.07.2019 року, приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нароха О.В., за реєстровим № 1635,1636.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 , ОСОБА_6 підробили офіційні документи, чим породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, які 11.07.2019 року, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу Нарохи О.В., розташованого за адресою: вулиця Поштова, 27, Запоріжжя, надали нотаріусу для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_6 27.08.2019 року звернувся до Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства.

28.08.2019 року Державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_7 були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ42663399, що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070002045716. Було змінено засновника ОСОБА_3 на ОСОБА_6 .

Також 30.08.2019 року, державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_7 , були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, були внесені зміни, а саме було призначено керівником ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_6 , що зареєстровано в реєстрі за № 11031070004045716.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення вже приватного підприємства «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «ЕКОПОРТ 2006» код ЄДРПОУ 34067911 у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

12 серпня 2019 року, ОСОБА_2 , та ОСОБА_6 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, в невстановлений час, ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_1 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОПОРТ 2006», ідентифікаційний код, 34067911, особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року, ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріатьного округу, що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526).

Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_6 та ОСОБА_2 12.08.2019 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_2 не має права представляти інтереси ОСОБА_1 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 року.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили Смотров Олександир Олександрович, як представник власника товариства та ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_2 , будучи обізнаним, що ОСОБА_1 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_6 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 року недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_1 насправді не видавав , продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_6 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 (триста сімдесят одна тисяча гривень), однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Після цього, 28.08.2019 року, ОСОБА_6 , звернувся до Департаменту реєстраційних послуг, з заявою про зміну складу засновників ПП «Екопорт 2006». 29.08.2019 року державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_8 , зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме, Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА», код ЄДРПОУ 00849209, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , залучають до своєї діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 (який помер). 07.08.2019 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 склали підроблені документи, а саме:

Акт № 1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Акт № 2 від 07.8.2019 року приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_1 та ОСОБА_9 , але як зазначалось раніше ОСОБА_1 з 01.08.2019 року перебував за кордоном.

Акт № 3 від 07.8.2019 приймання передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова) в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 року у нотаріуса ОСОБА_5 .

Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСЛАВ», код ЄРДПОУ 34385040, за якими АКТ № 1 від 09.08.2019, за яким ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ» передає а ОСОБА_9 приймає 1,95 часток ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 120000 гривень, АКТ № 2, за яким ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_9 прийняв 9,99 часток «ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 613201 гривень, АКТ № 3, за яким ОСОБА_4 , від імені якого діяв ОСОБА_2 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 5 405 000 гривень. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 ОСОБА_5 та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору ОСОБА_7 .

Також, 12.08.2019 ОСОБА_2 , який також діяв підробленої довіреності від імені ОСОБА_1 прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_11 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_9 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом Нароха О.В. 29.08.2019.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування – слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів, а за їх відсутності копій, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ПРЕСЛАВ –АГРО» ЄДРПОУ 37917241, і перебувають у володінні Приморської районної державної адміністрації Запорізької області, за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, б.110, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Величко В.В. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Величку Валерію Вячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Клименку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Христьяну Денису Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Войтенку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Міщенку Артему Євгеновичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області Кириченку Павлу Олександровичу - тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів, а за їх відсутності копій, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ПРЕСЛАВ –АГРО» ЄДРПОУ 37917241, і перебувають у володінні Приморської районної державної адміністрації Запорізької області, за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, б.110, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.05.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко