Ухвала суду № 88723682, 10.04.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/2250/19

1-кс/308/1697/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., за участю секретаря судового засідання Скраль В.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №32019070000000010 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Романенко Б.О., погоджене прокурором Іванов А.Б., про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Романенко Б.О., за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №32019070000000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2019 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 19 лютого 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які у період з 2018 по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019070000000010. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, і на даний час, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів з можливо підробленими марками акцизного податку України, здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів до країн Євросоюзу.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, які здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів через державний кордон України з метою збуту до країн Євросоюзу, 01.04.2020 року за №93 на ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області надано в порядку ст.40 КПК України відповідне доручення.

07.04.2020 року до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали виконання зазначеного окремого доручення. Відповідно до матеріалів встановлено, що працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області 06.04.2020 року згідно вимог ст. 237 КПК України проведено огляд, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Winston super slims» в кількості 6000 пачок без марок акцизного податку України, транспортний засіб марки «Citroen» номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), техпаспорт № НОМЕР_3 на транспортний засіб та ключі.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно, так як воно має значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на нього арешт.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно з якою просив провести розгляду справи без його участі та задоволити клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ РФ ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №32019070000000010 від 19.02.2020 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 06 квітня 2020 року, в ході проведення боку № 1 на території відділення інспекторів прикордонної служби «Горонглаб» по вул. прикордонна, 97Б, в с. Горонглаб Берегівського району Закарпатської області було виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України марки «Winston super slims» в кількості 6000 пачок, транспортний засіб марки «Citroen» номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), техпаспорт № НОМЕР_3 на транспортний засіб, ключі.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий довів, що вилучені 06.04.2020 року в ході проведення огляду тютюнові вироби торгової марки «Winston super slims» в кількості 6000 пачок без марок акцизного податку України, транспортний засіб марки «Citroen», номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_1 , техпаспорт № НОМЕР_3 на транспортний засіб та ключі, мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення огляду від 06.04.2020 року майно, а саме: тютюнові вироби торгової марки «Winston super slims» в кількості 6000 пачок без марок акцизного податку України, транспортний засіб марки «Citroen», номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), техпаспорта № НОМЕР_3 на транспортний засіб та ключі до автомобіля.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе