Ухвала суду № 88713788, 24.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66583/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі судових засідань Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу прокуратури Київської області Беспалого О.С. про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання прокурора другого відділу прокуратури Київської області Беспалого О.С., про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, , ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852), діючи за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснюють заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС у особливо великих розмірах.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» в системі «Прозорро» оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район» та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за вищевказаними процедурами закупівель визначено ТОВ ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), яке у період з 01.12.2018 року по 05.09.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 2 млн. грн..

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період 2018-2019 років установлено, що на території м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей неустановленими особами здійснюється протиправна діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) ними з метою надання незаконних послуг іншим суб`єктам господарської діяльності з метою сприяння заволодіння державними (бюджетними) коштами у особливо великих розмірах.

16.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку від 15.08.2019 проведено обшук у приміщенні ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852), розташованого за адресою: Київська область, Іванківський район, м. Чорнобиль, вул. Карла Лібнехта, 10, де вилучено робочі проекти та проектно - кошторисну документацію, виготовлену ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) на замовлення ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852), які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з висновком експерта ДНДКЦ МВС України від 26.11.2019 за № 19/24/1-179-СЕ/19 за виконаною судовою будівельно-технічною експертизою, призначеної за матеріалами кримінального провадження установлено, що сума завищення вартості виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації за зведеним кошторисом на проектні та вишукувальні роботи виконавцем ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за договором № 243 від 12.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район» на замовлення ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) становить 370 881,16 з ПДВ.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/62449/19-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які мають сутєве значення для встановленні обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий подава заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив, що колопотання підпримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченко К.О. від 18.12.2019 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

1.Лист № 184 від 01.03.19 - 1 аркуш;

2.Лист № 145 від 08.10.18 - 1 аркуш;

3.Особову справу ОСОБА_1 в середині якої знаходяться наступні документи:

-Опис документів у справі ОСОБА_1 - 1 аркуш

-Особиста картка №6 ОСОБА_1 - 2 аркуша

-Копія диплому спеціаліста ОСОБА_1 - 1 аркуш

-Особистий листок з обліку кадрів ОСОБА_1 - 2 аркуша

-Автобіографія ОСОБА_1 - 1 аркуш

-Заява про прийняття на роботу на посаду начальника проектного відділу - 1 аркуш

-Наказ № 09-к про прийняття на роботу на посаду начальника проектного відділу - 1 аркуш

-Копія паспорту ОСОБА_1 - 2 аркуша

-Копія довідки ІНН ОСОБА_1 - 1 аркуш

-Заява на звільнення ОСОБА_1 - 1 аркуш

-Наказ на звільнення ОСОБА_1 №14-к - 1 аркуш

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_1 - 1 аркуш

-Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_1 № 22-к - 1 аркуш

-Заява на переведення на посаду заступника директора ОСОБА_1 - 1 аркуш

-Наказ № 31-к на переведення на посаду заступника директора ОСОБА_1 - 1 аркуш.

-Повідомлення про надання відпустки ОСОБА_1 - 3 аркуша

-Наказ про надання відпустки ОСОБА_1 №34-к, № 17-к, №13-к, №01-к, №19-к, №07-к, №23-к, № 18-к, №01-к, №42-к, №19-к, №82-к, №77-к, №30-к, № 11-к, № 04-к, № 107-к, № 81-к, №31- к, № 20-к, №41-к, № 43-к, №87/1 -к, №67/1-о, №60/1- о, №26-о, №16-о. - 27 аркушів

-Заява на надання відпустки ОСОБА_1 - 25 аркушів.

4.Особову справа ОСОБА_2 в середині якої знаходяться наступні документи:

- Опис документів у справі ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Особова картка працівника ОСОБА_2 - 3 аркуша

- Автобіографія ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_2 - 2 аркуша

- Доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Посадова інструкція ОСОБА_2 - 4 аркуша

- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Наказ № 21-к про прийняття на роботу ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Копія паспорту ОСОБА_2 - 6 аркушів

- Копія довідки ІНН ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Копія диплому бакалавра ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Копія диплому спеціаліста ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Копія посвідчення про прописку до призовної дільниці НОМЕР_6 - 1 аркуш

- Копія довідки № 66 від 31.10.19 видано ОСОБА_2 - 1 аркуш

- Копія трудової книжки ОСОБА_2 - 2 аркуша

5.Особову справа ОСОБА_3 в середині якої знаходяться наступні документи:

-Опис документів у Справі ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Особова картка працівника ОСОБА_3 - 3 аркуша

-Автобіографія ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_3 - 3 аркуша

-Копія закордонного паспорту ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія диплому кваліфікованого робітника ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія студентського квитка ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія диплому бакалавра ОСОБА_3 - 1аркуш

-Наказ №44 - к про прийняття на роботу ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Анкета кандидата на прийняття на роботу ОСОБА_3 - 4 аркуша

-Копія атестату ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія додатку до диплому ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія свідоцтва ОСОБА_3 - 2 аркуша

-Копія посвідчення НОМЕР_1 ОСОБА_3 - 2 аркуша

-Копія додатку до атестата ОСОБА_3 - 2 аркуша

-Заява про змінення графіку роботи ОСОБА_3 - 1аркуш

-План проведення стажування ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Посадова інструкція ОСОБА_3 - 3 аркуша

-Копія паспорту ОСОБА_3 - 1 аркуш

-Копія ІВ про застраховану особу ОСОБА_3 - 2 аркуша

-Повідомлення про надання відпустки ОСОБА_3 - 2 аркуша

-Наказ про надання відпустки № 39-к, 226-к - 2 аркуша

-Заява на надання відпустки - 2 аркуша

6.Документи в яких містяться зразки підпису ОСОБА_1

-Акт № 6, договір № 02/02-2019- 1 аркуш

-Акт № 7, договір № 02/02-2019- 1 аркуш

-Акт №8, договір №2146-18-ор - 1 аркуш

-Акт №6 договір оренди частини нежитлового приміщення від 07.02.19- 1 аркуш

-Акт №7 договір оренди частини нежитлового приміщення від 07.02.19- 1 аркуш

-Акт №9 договір №2146-18-ор - 1 аркуш

-Акт №124 договір № 1606-15-ус - 1 аркуш

-Акт №125 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №126 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №128 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №127 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №129 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №130 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №3 договір № 02/02-2019- 1 аркуш

-Акт №3 договір оренди частини нежитлового приміщення від 07.02.19- 1 аркуш

-Акт №5 договір №2146-18-ор- 1 аркуш

-Акт №113 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №114 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №115 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Додаток до акту Акт №113 договір №1606-15-ус - 1 аркуш

-Додаток до акту Акт №114 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №110 договір №1606-15-ус - 1 аркуш

-Акт №109 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №3 договір №2146-18-ор - 1 аркуш

-Акт №1 договір оренди частини нежитлового приміщення від 07.02.19- 1 аркуш

-Акт №2 договір оренди частини нежитлового приміщення від 07.02.19- 1 аркуш

-Акт №4 договір №2146-18-ор - 1 аркуш

-Акт №2 договір № 02/02-2019 - 1 аркуш

-Акт №2 договір №2146-18-ор- 1 аркуш

-Акт №1 договір № 02/02-2019 - 1 аркуш

-Акт №112 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №111 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №110 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №109 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Акт №108 договір №1606-15-ус- 1 аркуш

-Лист 723-тц ГК начальнику ПКО ПАО «НЗФ» ОСОБА_4 - 1 аркуш

-Лист 734-тц директору ОО «Велекс» ОСОБА_5 - 1 аркуш

-Лист 738-тц ЗАО «ТД Сибирская энергетическая компания» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - 1 аркуш

- Лист 339-тц директору ко капітальному будівництві ПАО «НЗФ» ОСОБА_8 - 1 аркуш

- Лист 129-тц директору ООО НППТФ «Кран - Сервис» ОСОБА_9 - 1 аркуш

- Лист 719-тц УКРГНТЦ «Енергосталь» ОСОБА_10 - 3 аркуша

- Лист 718-тц НПП «Днепроенергосталь» ОСОБА_11 - 3 аркуша

- Посвідчення НОМЕР_2 видано ОСОБА_3 - 1 аркуш

- Свідоцтво НОМЕР_3 видано ОСОБА_1 - 1 аркуш

- Посвідчення НОМЕР_4 - 1 аркуш

- Договір про оплату навчання ОСОБА_3 від 03 жовтня 2018р- 1 аркуш

- Договір про оплату навчання ОСОБА_3 від 28 вересня 2018р- 1 аркуш

- кольоровий принтер із написом на лицьовій частині: EPSON L1300 № UB7Y020704

- кольоровий принтер із написом на лицьовій частині: EPSON L800 №PKNK152339

- Акт № 1 від 28.12.2018р. здачі-приймання наданих послуг (робіт) договір № 2021-18-АН від 28.12.2018р. 1арк.- Договір № 2021-18-АН від 28.12.2018р. на проведення авторського нагляду за будівництвом по проекту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Кірова, 52, м. Чорнобиль»2арк.-Додаток № 1 до Договору № 2021-18-АН від 28.12.2018р. Протокол угоди про договірну ціну за Договором № 2021-18-АН від 28.12.2018р.1арк.-Додаток № 3 до Договору № 2021-18-АН від 28.12.2018р. План-графік на здійснення авторського нагляду за виконанням робіт по обїєкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Кірова, 52, м. Чорнобиль»1арк.-Додаток № 2 до Договору № 2021-18-АН від 28.12.2018р. Кошторис на здійснення авторського нагляду1арк.Акт № 1 від 26.12.2018р. здачі-приймання наданих послуг (робіт) договір № 2022-18-АН від 25.12.2018р. 1арк.-Договір № 2022-18-АН на проведення авторського нагляду за будівництвом по проекту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль»2арк.-Додаток № 1 до Договору № 2022-18-АН. Протокол угоди про договірну ціну за Договором № 2022-18-АН 1арк.-Додаток № 2 до Договору № 2022-18-АН Кошторис на здійснення авторського нагляду1арк-Додаток № 3 до Договору № 2021-18-АН. План-графік на здійснення авторського нагляду за виконанням робіт по обїєкту: Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль»1арк.-Акт № 1 від 21.12.2017р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 32-2017-РП від 13.12.2017р. 1арк-Акт № 2 від 21.06.2018р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 32-2017-РП від 13.12.2017р.1арк.-Договір № 32-2017-РП від 13.12.2017р. на проектні роботи по обєкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Кірова, 52, м. Чорнобиль»4арк.-Додаток № 1 до Договору № 32-2017-РП від 13.12.2017р. Протокол узгодження договірної ціни1арк.-Додаток № 3 до Договору № 32-2017-РП від 13.12.2017р. Кошторис на виконання проектних робіт1арк.-Додаток № 2 до Договору № 32-2017-РП від 13.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Акт № 1 від 21.12.2017р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 43-2017-РП від 19.12.2017р.1арк.-Акт № 2 від 21.12.2017р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 43-2017-РП від 19.12.2017р.1арк.-Договір № 43-2017-РП від 19.12.2017р. на проектні роботи по обєкту: «Капітальний ремонт будівлі по вул. Радянська, 13, м. Чорнобиль»4арк.-Додаток № 1 до Договору № 43-2017-РП від 19.12.2017р. Протокол узгодження договірної ціни1арк.-Додаток № 2 до Договору № 43-2017-РП від 19.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Додаток № 3 до Договору № 43-2017-РП від 19.12.2017р. Кошторис на виконання проектних робіт1арк.-Додаткова угода № 1 до договору № 43-2017-РП від 19.12.2017р. від 07 червня 2018 р.1арк.-Додаток № 1 до Додаткової угоди № 1 До договору № 43-2017-РП від 19.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Додаткова угода № 2 до договору № 43-2017-РП від 19.12.2017р. від 23 липня 2018 р.1арк.-Додаток № 1 до Додаткової угоди № 2 До договору № 43-2017-РП від 19.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Акт № 1 від 21.12.2017р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 33-2017-РП від 13.12.2017р.1арк.-Акт № 2 від 26.07.2018р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 33-2017-РП від 13.12.2017р.1арк.-Договір № 33-2017-РП від 13.12.2017р. на проектні роботи по обєкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Радянська, 10, м. Чорнобиль»4арк.-Додаток № 1 до Договору № 33-2017-РП від 13.12.2017р. Протокол узгодження договірної ціни1арк.-Додаток № 2 до Договору № 33-2017-РП від 13.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Додаток № 3 до Договору № 33-2017-РП від 13.12.2017р. Кошторис на виконання проектних робіт1арк.Додаткова угода № 1 до договору № 33-2017-РП від 13.12.2017р. від 07 червня 2018 р.1арк.Додаток № 1 до Додаткової угоди № 1 До договору № 33-2017-РП від 13.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Додаткова угода № 2 до договору № 33-2017-РП від 13.12.2017р. від 23 липня 2018 р.1арк.-Додаток № 1 до Додаткової угоди № 2 До договору № 33-2017-РП від 13.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Акт № 1 від 21.12.2017р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 34-2017-РП від 13.12.2017р.1арк.-Акт № 2 від 26.07.2018р. здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, за договором № 34-2017-РП від 13.12.2017р.1арк.Договір № 34-2017-РП від 13.12.2017р. на проектні роботи по обєкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі по вул. Шлільна, 6, м. Чорнобиль»4арк.-Додаток № 1 до Договору № 34-2017-РП від 13.12.2017р. Протокол узгодження договірної ціни1арк.-Додаток № 3 до Договору № 34-2017-РП від 13.12.2017р. Кошторис на виконання проектних робіт1арк.-Додаткова угода № 1 до договору № 34-2017-РП від 13.12.2017р. від 07 червня 2018 р.1арк.-Додаток № 1 до Додаткової угоди № 1 До договору № 34-2017-РП від 13.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Додаткова угода № 2 до договору № 34-2017-РП від 13.12.2017р. від 23 липня 2018 р.1арк.-Додаток № 1 до Додаткової угоди № 2 До договору № 34-2017-РП від 13.12.2017р. Календарний план на виконання проектних робіт1арк.-Акт прийому-передачі виконаних робіт № 1 від 26.06.2019р. за договором № 2075-2019-ОБ/93 від 26.03.2019р.1арк.-Договір № 2075-2019-ОБ/93 від 26.03.2019р. на проведення технічного обстеження обєкту: «Капітальний ремонт будівлі у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 14, Іванківський район, Київська область»3арк.-Додаток № 1 до Договору № 2075-2019-ОБ/93 від 26.03.2019р. Технічне завдання на проведення технічного обстеження обєкту: «Капітальний ремонт будівлі у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 14, Іванківський район, Київська область»1арк.-Додаток № 2 до Договору № 2075-2019-ОБ/93 від 26.03.2019р. Протокол узгодження договірної ціни на проведення технічного обстеження обєкту: «Капітальний ремонт будівлі у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 14, Іванківський район, Київська область»1арк.-Додаток № 3 до Договору № 2075-2019-ОБ/93 від 26.03.2019р. Кошторис на проведення технічного обстеження обєкту: «Капітальний ремонт будівлі у м. Чорнобиль , вул. Радянська , 14 , Іванківський район, Київська область»2арк.-Наказ № 12КМ від 28.02.2019 р. 1арк.-Командировочное удостоверение , выдано ОСОБА_12 1арк.-Счет № 457620192639 от 04.03.2019 р. Готельний комплекс Верховина. ФОП ОСОБА_13 1арк.- Чек на суму 500 грн 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 008-03/19 к від 05.03.2019 р. 1арк.-Командировочное удостоверение, выдано ОСОБА_3 1арк.-Счет № 457622192638 от 04.03.2019 р. Готельний комплекс Верховина. ФОП ОСОБА_13 1арк.-Чек на суму 500 грн 1арк.-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осію-підприємців та громадських формувань. Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (копія) 2арк.-Витяг з реєстру платників єдиного податку підприємця - ОСОБА_13 (копія) 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 009-03/19 к від 05.03.2019 р. 1арк.-Командировочное удостоверение, выдано ОСОБА_14 1арк.-Счет № 457626192636 от 04.03.2019 р. Готельний комплекс Верховина. ФОП ОСОБА_13 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 010-03/19 к від 05.03.2019 р. 1арк.-Командировочное удостоверение, выдано ОСОБА_2 1арк.-Счет № 457624192637 от 04.03.2019 р. Готельний комплекс Верховина. ФОП ОСОБА_13 1арк.-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осію-підприємців та громадських формувань. Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (копія)2арк.-Витяг з реєстру платників єдиного податку підприємця - ОСОБА_13 (копія) 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 001-03/19 к від 05.03.2019 р. 1арк.-Наказ №-65 КМ від 17.12.2019 р. 1арк.-Рахунок № 1742 від 19.12.2018 р. ТОВ «Роксана» Резиденція «Вишеград» 1арк.-Чек Ресторан Вишеград 1арк.-Чек Ресторан Вишеград 1арк.-Свідоцтво № НОМЕР_5 (копія) 1арк.-Довідка АБ ТОВ «Роксана» (копія) 2арк.-Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Роксана» (копія) 2арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 010-12/18к від 20.12.2018 р.1арк.-Наказ №-63 КМ від 07.12.2018 р. 1арк.-Командировочное удостоверение, выдано ОСОБА_1 1арк.-Посадочній документ 000B3FDA 2996-21F0-0001 1арк.-Посадочній документ 000B3FDA А956-23Е1-0001 1арк.-Наказ №-56 КМ від 16.11.2018 р. 1арк.-Командировочное удостоверение, выдано ОСОБА_1 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 009-11/18к від 21.11.2018 р. 1арк.-Наказ №-50 КМ від 05.10.2018 р.1арк.-Командировочное удостоверение, выдано ОСОБА_1 1арк.-Рахунок № 20181008-9438-33252525-01 від 08.10.2018 р.1арк.-Квитанція № 10346371арк-Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 (копія) 2арк.-Витяг з реєстрів платників єдиного податку ОСОБА_15 , (копія) 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 003-10/18к від 10.10.2018 р.1арк.-Командировочное удостоверение, выдано ОСОБА_2 1арк.-Рахунок № 20181008-9438-33252427-01 від 08.10.2018 р.1арк.-Квитанція № 1034638 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 004-10/18к від 10.10.2018 р. 1арк.-Наказ № -15 КМ від 22.03.2019 р. 1арк.-Рахунок від 25.03.2019р. СПД ОСОБА_16 . Резиденція 1арк.-Чек на суму 900 грн. 1арк-Свідоцтво платника єдиного податку. ОСОБА_16 (копія)1арк.-Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Фізична особа підприємець - ОСОБА_16 . (копія) -2 аркуші2арк.-Рахунок від 23.03.2019р. СПД ОСОБА_16 . Резиденція 1арк.-Чек на суму 1200.00 грн. 1арк.-Копія Чек на суму 1200.00 грн. 1арк.-Свідоцтво платника єдиного податку. ОСОБА_16 (копія) 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 007-03/19к від 27.03.2019 р. 1арк.-Наказ №-09 КМ від 15.02.2019 р. 1арк.-Посадочній документ 000B3F54 2ВВ2-1С00-00011арк.-Посадочній документ 000B3F54 АВF2 19D8-0001 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 010-02/19к від 20.02.2019 р.1арк.-Наказ №-03 КМ від 21.01.2019 р.1арк.-Квитанція № 1173615 1арк.-Рахунок № від 23.01.2019 року 1арк.-Акт здачі-прийняття робіт(надання послуг) оренда приміщення 1арк.-Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 (копія) 1арк.-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 002-01/19к від 23.01.2019 р. 1арк.

Ухвала підгягає негайному виконання.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя В.М. Карабань