Ухвала суду № 88712843, 10.04.2020, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/450/20

(провадження № 1-кс/658/259/20)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Рахімова О.В., за участю секретаря судового засідання Яковлєвій А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Кантером І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12019230190002487 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за № 12019230190002487 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України, 19 грудня 2019 року до Каховського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 19 грудня 2019 року невідома особа, надавши йому неправдиву інформацію, внаслідок чого сім-карта мобільного телефону була заблокована, шахрайським шляхом заволоділа коштами з банківського рахунку в сумі 98 000 гривень.

09 квітня 2020 року до Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Медведєвою К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12019230190002487 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В судове засідання слідчий не з"явився просив слухати справу за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

З матеріалів клопотання вбачається, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 19.12.2019 року після 22:00 годин невідомими особами з його банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) за номером картки НОМЕР_3 було незаконно перераховано грошові кошти на загальну суму 134 695, 00 гривень. Згідно отриманих смс-повідомлень системи смс-банкінг з його банківської карти 19.12.2019 року було здійснені операції по зняттю готівки:о 22:12 годин – перераховано 8 000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ; в 22:15 годин – перераховано 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; в 22:17 годин – перераховано грошові кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_6 ; в 22:19 годин – перераховано грошові кошт в сумі 15 000 гривень на банківську

карту НОМЕР_7 ; в 22:23 годин – перераховано грошові кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ; в 22:24 годин – перераховано грошові кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_9 ; в 22:26 годин перераховано кошти в сумі 40 000 гривень на банківську карту НОМЕР_9 ; в 22:27 годин – перераховано кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ; в 22:29 годин – грошові кошти в сум 32000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ;

Згідно виписки за старт-рахунком 26208924516667.400101.980 IBAN НОМЕР_2 з 19.12.2019-20.12.2019 року, що належить ОСОБА_1 , вилученої в ході тимчасового доступу в Херсонській обласній дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» документально підтверджується перерахування коштів з рахунку в сумі 134355,00 гривень. Однак, встановити реквізити банківських карток, на які було здійснено перерахування, можливо шляхом розкриття банківської таємниці за кодами авторизації, вказаними у виписці.

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_1 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні – документи,що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 163-165, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Медведєвою К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12019230190002487 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Тетяні Олександрівнидозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки) або завірених належним чином копій, а саме історії авторизації по рахунку 26208924516667.400101.980 IBAN НОМЕР_2 за 19.12.2019 - 20.12.2019 року за наступними кодами авторизації: 278617, 169938, 616433, 974851, 834967 з вказанням рахунків, на які були перераховані кошти за вказаними кодами авторизації, а також документи щодо власників таких рахунків , договору про відкриття рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду та ін., які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", ЄДРПОУ 23697280, головне управління якого розташоване за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Рахімова