Ухвала суду № 88703474, 07.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/32846/19

Провадження № 1-кс/686/4717/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Савчука С.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000274,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Савчук С.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Ковальчук С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», код за ЄДРПОУ 23494714, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Альфа-Банк» ( м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019240000000274 від 15.10.2019 р., за фактами незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, вчинене у особливо великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів.

ОСОБА_1 , всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою і прекурсори» від 22.12.2006 р. та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, «Таблиці великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з травня 2019 року, вирішив збагатитися їх використанням для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, а також незаконного збуту прекурсорів на території Хмельницької області, при наступних обставинах.

Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_1 , задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прийняття таких замовлень.

Згідно злочинної схеми розробленої ОСОБА_1 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, ОСОБА_1 , отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, зазначаючи номер рахунку банківської картки із номером НОМЕР_1 «Альфа-банку». Оплативши визначену вартість клієнт надсилає фотознімок квитанції, а ОСОБА_1 у відповідь здійснює поштове відправлення попередньо розфасованого прекурсору Фенілнітропропен, із застосуванням методів конспірації змінюючи при відправленні свої анкетні данні на данні вигаданої особи, та надсилає замовнику номер поштової декларації та відділення на яке прибуде посилка з прекурсором.

Так, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту прекурсор фенілнітропропен масою 8.72808 г., який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 .

10.05.2020 р. ОСОБА_1 отримав замовлення від особи під анкетними даними ОСОБА_2 на збут прекурсору Фенілнітропропен, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_2 для виготовлення психотропної речовини Амфетамін, про що вказано самим замовником, зазначив останньому про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 831 гривня та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_1 «Альфа-банку».

Надалі, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_1 попередньо отримавши від ОСОБА_2 на рахунок НОМЕР_1 «Альфа-банку» грошові кошти, обумовлені попередньою домовленістю, в сумі 725 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору. В подальшому 13.05.2019, о 13 годині 26 хвилин, ОСОБА_1 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні данні « ОСОБА_3 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен на адресу, яку вказав ОСОБА_2 , Хмельницька область , м. Волочиськ, вул. Незалежності, 13 , відділення ТОВ «Нова пошта» №1.

Таким чином, ОСОБА_1 збув ОСОБА_2 прекурсор - Фенілнітропропен, загальною масою 8.72808 г. досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , здійснював оплату за прекурсор на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать АТ «Альфа-Банк»: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство «Альфа-Банк», код за ЄДРПОУ 23494714, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (відділення АТ «Альфа-Банк» ).

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк»: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство «Альфа-Банк», код за ЄДРПОУ 23494714, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, за період з 01.05.2019 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним виготовленням наркотичних засобів а також незаконний збут прекурсорів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савчуку Сергію Анатолійовичу, слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Віннічуку Богдану Андрійовичу, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Момоту Юрію Володимировичу, заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Савченку В`ячеславу Олександровичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчук Іллі Володимировичу, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою Сергію Петровичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лічняровському Володимиру Антоновичу; слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Луцьків Ілоні Орестівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», код за ЄДРПОУ 23494714, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 що містять інформацію про власників: банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.05.2019 р. по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, з можливістю вилучення документів у відділенні АТ «Альфа-Банк» що у м. Хмельницькому ( м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1).

Службовим особам АТ «Альфа-Банк», код за ЄДРПОУ 23494714, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 та відділення АТ «Альфа-Банк» ( м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя