Ухвала суду № 88702775, 09.04.2020, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/10511/19

Провадження №1-кс/463/1802/20

У Х В А Л А

09 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Гирич С.В., за участю секретаря судового засідання Попович Х.І., розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Скреклі В.В., що погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України Цар Р.В., у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019140000001352 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №62019140000001352 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» (ЄДРПОУ-37716841), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 63.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні №62019140000001352 слідством перевіряються обставини щодо можливого вчинення привласнення (розтрати) державного майна службовими особами ТОВ «Де-Люкс Технології» та Служби зовнішньої розвідки України, шляхом зловживання службовим становищем під час виконання договорів з капітального ремонту/реконструкції об`єктів СЗРУ. В межах вказаного провадження встановлено, що із казначейського рахунку СЗРУ на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «БАНК СІЧ» перераховано кошти за виконані роботи, та що ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» продовж 2018-2020 років користувалось вказаним банківським рахунком. Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами. З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ - 37334156), на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження. Зазначені документи та інформація у них може бути використаною в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий в засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. А тому, з врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №62019140000001352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України щодо можливого вчинення привласнення (розтрати) державного майна службовими особами ТОВ «Де-Люкс Технології» та Служби зовнішньої розвідки України, шляхом зловживання службовим становищем під час виконання договорів з капітального ремонту/реконструкції об`єктів СЗРУ.

З клопотання також вбачається, що в ході розслідування кримінального встановлено, що із казначейського рахунку СЗРУ на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «БАНК СІЧ» перераховано кошти за виконані роботи, та що ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» продовж 2018-2020 років користувалось вказаним банківським рахунком.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи із інформацією про руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ-37334156) - № НОМЕР_1 перебувають у володінні Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» (ЄДРПОУ-37716841), а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо вчинення дій, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних дій.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, є джерелом перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку, що клопотання підставне.

Разом з тим, з врахуванням наданих слідчому судді доказів, вважаю що тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати за період з жовтня 2018 року, оскільки саме з цього часу, як вбачається із представлених доказів, розпочались фінансові операції між ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» та СЗРУ, а інших даних слідчому судді не надано, доводів необхідності надання даних за період з дати відкриття рахунку не зазначено.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство «БАНК СІЧ» (ЄДРПОУ-37716841), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63, надати (забезпечити) слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Скреклі Володимиру Володимировичу, Рибаку Оресту Богдановичу, Березюку Івану Дмитровичу, Гоцку Ігорю Олександровичу, Притулі Олегу Григоровичу, Левчук Юлії Клостянтинівні, Наумцю Олександру Олександровичу, Бесазі Павлу Миколайовичу, Грицині Ярославу Миколайовичу, Фальшовнику Максиму Валерійовичу, Дімітрову Максиму Костянтиновичу, Кальчеву Владиславу Валерійовичу, Дем`яновському Валерію Валерійовичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ-37334156) - № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з 01.10.2018 року по 09.04.2020 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гирич С.В.