Ухвала суду № 88702046, 10.04.2020, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 10.04.2020

Справа № 334/1555/20

Провадження № 1-кс/334/659/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді Добрєва М.В.,

при секретарі Череп М.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Анни Сафронової, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Кочетковим О.О., винесене в кримінальному провадженні № 12020080050000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом влаштування на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6597 грн. Оголошення побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховувала через "PrivatMoney".

Відомо, що діючи умисно, за попередньою змовою між собою, група осіб розміщують оголошення на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу влаштування на роботу за кордон, за що просять передоплату за деякі послуги.

Так встановлено, що грошові кошти потерпілі переказували на фізичних осіб, через банківські сервіси «PrivatMoney» та «WesternUnion», а саме:

- особи на яких переказували грошові кошти через сервіс PrivatMoney:

1. ОСОБА_2 , НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_3 , НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_4 , НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_5 , НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_6 , НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_7 , НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_8 , НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_9 , НОМЕР_1 ;

- особа на яку переказували грошові кошти через сервіс WesternUnion:

1. ОСОБА_10;

В подальшому, для встановлення терміналів стільникового зв`язку здійснено радіорозвідку біля банкоматів, через які злочинці знімали та заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом перегляду службової інформації, яка надсилається стандартними протоколами зв`язку кожному апарату у соті оператора стільникового зв`язку, в ході авторизації. В результаті отримано наступні дані за адресами знаходження банкоматів:

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний 7:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56231

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4561, 4564, 4567

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104961351, 41000571, 104961311, 41000531

Період часу: - 24.01.2020 року з 11:34 по 11:37 годин;

- 19.01.2020 року з 12:11 по 12:15 годин;

- 23.01.2020 року з 16:47 по 16:51 годин;

- 18.01.2020 року з 10:45 по 10:51 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 74:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35802, 56592, 35803, 35801, 55071, 55121; LAC 36192 CID 56534

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 23625, 23628, 6082, 23622

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 105034784, 41029232, 105034783, 41029231

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:19 по 17:23 годин;

- 20.01.2020 року з 16:57 по 17:02 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 86:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56592, 55071, 35801, 56071, 35802, 35282; LAC 36192 CID 56536

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6085, 6082, 6088

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104982816, 41008932, 104961609, 41000673

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:22 по 17:26 годин;

- 20.01.2020 року з 17:00 по 17:05 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Соборний 152:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55121, 55123, 56121, 55172, 55122, 56123

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6085, 6082, 6088

Період часу: - 19.01.2020 року з 11:58 по 12:03 годин;

- 24.01.2020 року з 11:24 по 11:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 81:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35032, 35031, 55073, 55121, 35283, 56121; LAC 36192 CID 56536

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4967, 4961, 4964

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 83:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35032, 35031, 55073, 55121, 35283, 56121; LAC 36192 CID 56536

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4967, 4961, 4964

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:52 по 16:57 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 144:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35681, 55121, 56674, 55122, 55123; LAC 36192 CID 56536, 55181

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 20774, 20771, 20777

Період часу: - 21.01.2020 року з 13:25 по 13:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 146-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55121, 56121, 55123, 55122, 55421, 55362, 55172

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6034, 6031, 6037

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104960839, 41000371, 104960799, 41000331

Період часу: - 12.01.2020 року з 12:56 по 13:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Чарівна 46-Б:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID 56575; LAC: 36092 CID 56342, 55342, 56343, 55343, 55341; LAC: 36192 CID 51035

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 4732, 4735, 4738

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104975176, 41005972, 104975136, 41005932

Період часу: - 26.01.2020 року з 14:27 по 15:31 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Чарівна 74:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 35365, 35367, 35613, 55101, 55213, 55341; LAC: 36192 CID 55041

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 23564, 23567, 23561

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 105055263, 41037231

Період часу: - 08.01.2020 року з 14:15 по 14:20 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Чарівна 155-Б:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 55591, 55341, 55101, 55342; LAC: 36192 CID 51035, 55041, 51037

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6784, 6781, 6787

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104973599, 41005331, 104973639, 41005371

Період часу: - 23.01.2020 року з 17:57 по 18:02 годин;

- 17.01.2020 року з 13:09 по 13: 13 годин;

- 18.01.2020 року з 09:43 по 09:47 годин;

- 22.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Бочарова, буд. 1:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 55591, 55341, 55101, 55342; LAC: 36192 CID 51035, 55041, 51037

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6784, 6781, 6787

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104973599, 41005331, 104973639, 41005371

Період часу: - 11.01.2020 року з 16:09 по 16:13 годин;

- 22.01.2020 року з 20:25 по 20:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, буд. 1:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID 56575; LAC: 36192 CID 55043, 56742, 56743

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36192 CID: 6329, 6326, 6323

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36192 CID: 104973896, 41005472

Період часу: - 21.01.2020 року з 13:16 по 13:21 годин;

- 15.01.2020 року з 12:46 по 12:50 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, буд. 81-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID 56575; LAC: 36192 CID 35083, 56741, 56744, 35113, 51037; LAC 36291 CID 35005

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36192 CID: 6319, 6316, 6313

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36192 CID: 104973089, 41005133, 104973895, 41005471, 105028169, 41026673

Період часу: - 15.01.2020 року з 12:39 по 12:43 годин;

- 15.01.2020 року з 12:41 по 12:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Спартака Маковського 3:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 35622, 35623, 55123, 56461, 55373, 56463, 55101

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6272, 6275, 6278

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104974368, 41005632

Період часу: - 11.01.2020 року з 15:45 по 15:49 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Спартака Маковського 3:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 35622, 35623, 55123, 56461, 55373, 56463, 55101

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6272, 6275, 6278

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104974368, 41005632

Період часу: - 24.01.2020 року з 10:22 по 10:27 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тенісна 12-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID: 51042, 35043, 56862, 56861; LAC: 36291 CID 55131, 55151, 55134

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 23587, 23584, 23581

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36291 CID: 104983071

Період часу: - 07.01.2020 року з 15:14 по 15:19 годин;

- 17.01.2020 року з 13:58 по 14:04 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної. України, 82

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 53002, 55173, 56173, 56371, 53001, 53003; LAC: 36092 CID: 55102

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4895, 4898, 4892

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 105017888 (до 19.12.2018), 41022632, 104983841 (до 19.12.2018), 41009333, 104983881 (до 19.12.2018), 41009373

Період часу: - 21.01.2020 року з 13:47 по 13:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Авраменко, 13:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID: 56462, 55101, 56463, 35181, 55341, 56461, 55082

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 4142, 4145, 4148

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104974624 (до 19.12.2018), 41005732

Період часу: - 07.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- 08.01.2020 року з 14:10 по 14:15 годин;

- 22.01.2020 року з 13:42 по 13:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 61:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55353; LAC: 36092 CID: 55113, 35042, 56861, 35073, 55112; LAC: 36591 CID: 37152

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6225, 6222, 6228

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 105027104 (до 19.12.2018), 41026232, 104999201 (до 19.12.2018), 41015333, 104976455 (до 19.12.2018), 41006471

Період часу: - 17.01.2020 року з 14:48 по 14:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська 33-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35252, 55071, 35251; LAC 36192 CID 55382, 56534

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6295, 6298; LAC 36192 CID 6422

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104961608, 41000672, 104961568, 41000632

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:11 по 17:16 годин;

- 20.01.2020 року з 16:51 по 16:56 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Історична 20:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55356, 55221, 55353; LAC 36092 CID 56803, 56802, 56801, 55113

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6338, 6332, 6335

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104996895, 41014431, 104976455, 41006471

Період часу: - 17.01.2020 року з 14:58 по 15:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20 :

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35392, 56892, 55301, 56781, 56301, 55012, 56782

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4108, 4608, 4605, 4574, 4571

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104996384, 41014232, 105017119, 41022331, 104984647, 41009671, 104984136

Період часу: - 19.01.2020 року з 16:43 по 16:47 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68 :

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35392, 56892, 55301, 56781, 56301, 55012, 56782

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4108, 4608, 4605, 4574, 4571

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104996384, 41014232, 105017119, 41022331, 104984647, 41009671, 104984136

ПАТ «Укртелеком» (3G) LAC: 2301 CID: 29935

Період часу: - 18.01.2020 року з 11:04 по 11:09 годин;

- 23.01.2020 року з 17:02 по 17:10 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрична, 245 :

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56455; LAC: 36092 CID: 55213, 35441, 35623, 55371, 56421, 56422

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 4662, 4665, 4668

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104983879 (до 19.12.2018), 41009371; LAC: 36092 CID: 105065759 (до 19.12.2018), 41041331, 104976160 (до 19.12.2018), 41006332

Період часу: - 04.01.2020 року з 11:47 по 11:52 годин;

- 11.01.2020 року з 15:18 по 15:23 годин;

- 22.01.2020 року з 13:15 по 13:20 годин;

- 25.01.2020 року з 09:09 по 09:14 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9-Б:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56673, 55283, 56671, 55072, 55073, 55281; LAC: 36192 CID: 55181

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 23428, 23422, 23425

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 105033504 (до 19.12.2018), 41028732

ПАТ «Укртелеком» (3G) LAC: 2301 CID: 29336

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:30 по 16:37 годин;

Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допиту потерпілих рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України.

Враховуючи той факт, що слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації що перебуває у володінні юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15, а саме до абонентських номерівоператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у вищезазначений проміжок часу.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності : ПрАТ «ВФ Україна».

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників : ПрАТ «ВФ Україна», може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з: ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 12020080050000409, від 02лютого 2020 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Клоковій Катерині Володимирівні, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Сафроновій Анні Миколаївні, старшомуінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Буряку Максиму Вадимовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Тімохіну Дмитру Олександровичу,інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції Нечипоруку Олексію Олеговичутимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15, а саме до доабонентських номерівоператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у вказаний проміжок часу:

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний 7:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56231

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4561, 4564, 4567

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104961351, 41000571, 104961311, 41000531

Період часу: - 24.01.2020 року з 11:34 по 11:37 годин;

- 19.01.2020 року з 12:11 по 12:15 годин;

- 23.01.2020 року з 16:47 по 16:51 годин;

- 18.01.2020 року з 10:45 по 10:51 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 74:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35802, 56592, 35803, 35801, 55071, 55121; LAC 36192 CID 56534

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 23625, 23628, 6082, 23622

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 105034784, 41029232, 105034783, 41029231

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:19 по 17:23 годин;

- 20.01.2020 року з 16:57 по 17:02 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 86:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56592, 55071, 35801, 56071, 35802, 35282; LAC 36192 CID 56536

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6085, 6082, 6088

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104982816, 41008932, 104961609, 41000673

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:22 по 17:26 годин;

- 20.01.2020 року з 17:00 по 17:05 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Соборний 152:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55121, 55123, 56121, 55172, 55122, 56123

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6085, 6082, 6088

Період часу: - 19.01.2020 року з 11:58 по 12:03 годин;

- 24.01.2020 року з 11:24 по 11:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 81:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35032, 35031, 55073, 55121, 35283, 56121; LAC 36192 CID 56536

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4967, 4961, 4964

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 83:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35032, 35031, 55073, 55121, 35283, 56121; LAC 36192 CID 56536

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4967, 4961, 4964

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:52 по 16:57 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 144:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35681, 55121, 56674, 55122, 55123; LAC 36192 CID 56536, 55181

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 20774, 20771, 20777

Період часу: - 21.01.2020 року з 13:25 по 13:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 146-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55121, 56121, 55123, 55122, 55421, 55362, 55172

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6034, 6031, 6037

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104960839, 41000371, 104960799, 41000331

Період часу: - 12.01.2020 року з 12:56 по 13:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Чарівна 46-Б:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID 56575; LAC: 36092 CID 56342, 55342, 56343, 55343, 55341; LAC: 36192 CID 51035

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 4732, 4735, 4738

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104975176, 41005972, 104975136, 41005932

Період часу: - 26.01.2020 року з 14:27 по 15:31 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Чарівна 74:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 35365, 35367, 35613, 55101, 55213, 55341; LAC: 36192 CID 55041

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 23564, 23567, 23561

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 105055263, 41037231

Період часу: - 08.01.2020 року з 14:15 по 14:20 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Чарівна 155-Б:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 55591, 55341, 55101, 55342; LAC: 36192 CID 51035, 55041, 51037

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6784, 6781, 6787

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104973599, 41005331, 104973639, 41005371

Період часу: - 23.01.2020 року з 17:57 по 18:02 годин;

- 17.01.2020 року з 13:09 по 13: 13 годин;

- 18.01.2020 року з 09:43 по 09:47 годин;

- 22.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Бочарова, буд. 1:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 55591, 55341, 55101, 55342; LAC: 36192 CID 51035, 55041, 51037

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6784, 6781, 6787

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104973599, 41005331, 104973639, 41005371

Період часу: - 11.01.2020 року з 16:09 по 16:13 годин;

- 22.01.2020 року з 20:25 по 20:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, буд. 1:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID 56575; LAC: 36192 CID 55043, 56742, 56743

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36192 CID: 6329, 6326, 6323

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36192 CID: 104973896, 41005472

Період часу: - 21.01.2020 року з 13:16 по 13:21 годин;

- 15.01.2020 року з 12:46 по 12:50 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, Іванова, буд. 81-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID 56575; LAC: 36192 CID 35083, 56741, 56744, 35113, 51037; LAC 36291 CID 35005

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36192 CID: 6319, 6316, 6313

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36192 CID: 104973089, 41005133, 104973895, 41005471, 105028169, 41026673

Період часу: - 15.01.2020 року з 12:39 по 12:43 годин;

- 15.01.2020 року з 12:41 по 12:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Спартака Маковського 3:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 35622, 35623, 55123, 56461, 55373, 56463, 55101

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6272, 6275, 6278

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104974368, 41005632

Період часу: - 11.01.2020 року з 15:45 по 15:49 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Спартака Маковського 3:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID 35622, 35623, 55123, 56461, 55373, 56463, 55101

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6272, 6275, 6278

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104974368, 41005632

Період часу: - 24.01.2020 року з 10:22 по 10:27 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тенісна 12-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID: 51042, 35043, 56862, 56861; LAC: 36291 CID 55131, 55151, 55134

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 23587, 23584, 23581

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36291 CID: 104983071

Період часу: - 07.01.2020 року з 15:14 по 15:19 годин;

- 17.01.2020 року з 13:58 по 14:04 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної. України, 82

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 53002, 55173, 56173, 56371, 53001, 53003; LAC: 36092 CID: 55102

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4895, 4898, 4892

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 105017888 (до 19.12.2018), 41022632, 104983841 (до 19.12.2018), 41009333, 104983881 (до 19.12.2018), 41009373

Період часу: - 21.01.2020 року з 13:47 по 13:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Авраменко, 13:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36092 CID: 56462, 55101, 56463, 35181, 55341, 56461, 55082

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 4142, 4145, 4148

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104974624 (до 19.12.2018), 41005732

Період часу: - 07.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- 08.01.2020 року з 14:10 по 14:15 годин;

- 22.01.2020 року з 13:42 по 13:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 61:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55353; LAC: 36092 CID: 55113, 35042, 56861, 35073, 55112; LAC: 36591 CID: 37152

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6225, 6222, 6228

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 105027104 (до 19.12.2018), 41026232, 104999201 (до 19.12.2018), 41015333, 104976455 (до 19.12.2018), 41006471

Період часу: - 17.01.2020 року з 14:48 по 14:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська 33-А:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35252, 55071, 35251; LAC 36192 CID 55382, 56534

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 6295, 6298; LAC 36192 CID 6422

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104961608, 41000672, 104961568, 41000632

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:11 по 17:16 годин;

- 20.01.2020 року з 16:51 по 16:56 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Історична 20:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 55356, 55221, 55353; LAC 36092 CID 56803, 56802, 56801, 55113

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 6338, 6332, 6335

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36092 CID: 104996895, 41014431, 104976455, 41006471

Період часу: - 17.01.2020 року з 14:58 по 15:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20 :

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35392, 56892, 55301, 56781, 56301, 55012, 56782

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4108, 4608, 4605, 4574, 4571

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104996384, 41014232, 105017119, 41022331, 104984647, 41009671, 104984136

Період часу: - 19.01.2020 року з 16:43 по 16:47 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68 :

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 35392, 56892, 55301, 56781, 56301, 55012, 56782

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 4108, 4608, 4605, 4574, 4571

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104996384, 41014232, 105017119, 41022331, 104984647, 41009671, 104984136

ПАТ «Укртелеком» (3G) LAC: 2301 CID: 29935

Період часу: - 18.01.2020 року з 11:04 по 11:09 годин;

- 23.01.2020 року з 17:02 по 17:10 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрична, 245 :

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56455; LAC: 36092 CID: 55213, 35441, 35623, 55371, 56421, 56422

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36092 CID: 4662, 4665, 4668

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 104983879 (до 19.12.2018), 41009371; LAC: 36092 CID: 105065759 (до 19.12.2018), 41041331, 104976160 (до 19.12.2018), 41006332

Період часу: - 04.01.2020 року з 11:47 по 11:52 годин;

- 11.01.2020 року з 15:18 по 15:23 годин;

- 22.01.2020 року з 13:15 по 13:20 годин;

- 25.01.2020 року з 09:09 по 09:14 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9-Б:

ПрАТ "ВФ Україна" (2G) LAC: 36091 CID: 56673, 55283, 56671, 55072, 55073, 55281; LAC: 36192 CID: 55181

ПрАТ "ВФ Україна" (3G) LAC: 36091 CID: 23428, 23422, 23425

ПрАТ "ВФ Україна" (4G) LAC: 36091 CID: 105033504 (до 19.12.2018), 41028732

ПАТ «Укртелеком» (3G) LAC: 2301 CID: 29336

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:30 по 16:37 годин;

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ «ВФ Україна», надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 10 травня 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Добрєв М. В.