Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" зареєстрована 21.12.2016 за юридичною адресою Україна, **8, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, будинок ** А, офіс **. Керівником організації є ДАНИЛОВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 10 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

41041331

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

21.12.2016 (6 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ДАНИЛОВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Всього за цим КВЕД: 19 687

Інші:

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **8, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, будинок ** А, офіс **

Учасники та бенефіціари 41041331

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. ДИРЕКТОР.

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ПРОНЬ ДМИТРО ТАРАСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46011, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 12, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Пронь Дмитро Тарасович
Україна, 46011, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, пр.Бандери Степана, будинок 22, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 410413319186

Дата реєстрації: 01.03.2018

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Тернопільська міська рада

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 21.12.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44143637

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 21.12.2016

Номер взяття на облік: 191816243325

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44143637

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 21.12.2016

Номер взяття на облік: 10000000787362

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Авторський нагляд за об’єктом: капітальний ремонт мосту на км 64+700 автомобільної дороги загального користування державного значення р-39 броди-тернопіль, тернопільська область ( 71520000-9 — послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт); авторський нагляд за об’єктом: капітальний ремонт мосту на км 64+700 автомобільної дороги загального користування державного значення р-39 броди-тернопіль, тернопільська область ( 71520000-9 — послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) 1 роботи	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ	16.11.2023	111 072
Розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкт : "схема організації дорожнього руху при влаштуванні наземного пішоходного переходу і засобів заспокоєння руху, для евакуації дітей з дошкільної установи в укриття, на вул. садова та шкільна в с. плотича тернопільського району тернопільської області".; розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкт : "схема організації дорожнього руху при влаштуванні наземного пішоходного переходу і засобів заспокоєння руху, для евакуації дітей з дошкільної установи в укриття, на вул. садова та шкільна в с. плотича тернопільського району тернопільської області". 1 послуга	Білецька сільська рада	24.10.2023	9 900
Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. херсонське шосе від вул. новозаводська до пр. богоявленський у м. миколаєві»; виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. херсонське шосе від вул. новозаводська до пр. богоявленський у м. миколаєві» 1 роботи	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради	12.10.2023	1 810 000

Судовий реєстр — 8 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 8 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126421	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126445	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126423	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126424	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126422	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126425	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126426	921/534/23
01.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114651406	921/534/23
30.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114651402	921/534/23
24.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114551970	921/534/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
25.12.2016	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАР’ЄР ПЛЮС" ( ТОВ "КАР’ЄР ПЛЮС")
25.12.2016	Змінився вид діяльності		08.11 - добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
25.12.2016	Змінився розмір статутного капіталу		10 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" - 41041331.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41041331 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" 41041331 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 41041331 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41041331 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС".

Який основний КВЕД у контрагента 41041331 ?

На дату 03.12.2023 у 41041331 основний вид економічної діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 41041331 зареєстрований в Україна, **8, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, будинок ** А, офіс **.

Які дані про ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС"

Отримайте юридичну інформацію про організацію ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС".

ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" зареєстрована 21.12.2016. Керівник організації: Данилович Юрій Володимирович. Юридична адреса ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" — Україна, **8, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, будинок ** А, офіс **.

Дані про підприємство "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС"

Основним видом діяльності є 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагенту "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" присвоєно код ЄДРПОУ 41041331.

Статутний фонд фірми ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" становить 10 000,00 грн.

Компанія ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" згадується в 8 судових документах.

Перевірка фірми ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС".

Шукайте компанії в Тернопіль або в каталозі на букву Е.