Постанова № 8870062, 16.02.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-288/09

ПОСТАНОВА

16 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Юферовій Є.Д.

розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі в м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі в м. Києві за погодженням із заступником прокурора Шевченківського району м. Києва звернулась до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Технолюкс Інвестмент».

Подання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній відносно директора ТОВ «Технолюкс Інвестмент» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в ньому документи знаходяться в ТОВ «Партнер-Банк» в м. Києві і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі в м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі в м. Києві проведення виїмки в ТОВ «Партнер-Банк» в м. Києві (МФО 339339), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33 таких документів:

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з обов'язковою розшифровкою: всіх даних контрагентів, призначення платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по розрахунковому рахунку №260080209701.980 ТОВ «Технолюкс Інвестмент» (код ЄДРПОУ 35645287), за період з 12.03.08 по 31.01.09;

- платіжних доручень, касових чеків на отримання зазначеним підприємством готівкових коштів через касу ТОВ «Партнер-Банк», а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку - в оригіналах, за період з 12.03.08 по 31.01.09;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток зазначеного

підприємства, заяв про відкриття (закриття) рахунку, угоди на відкриття та обслуговування зазначеного рахунку в системі «Клієнт-Банк», акту прийому-передачі програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» та інших документів, які надавались при відкритті та використанні зазначеного рахунку - в оригіналах.

Постанова оскарженню не підлягає.