Ухвала суду № 88700401, 10.04.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

10.04.2020 227/1317/20

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

за участю

секретаря судового засідання Коверченкової М.О.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Добропіллі клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області - Луніна Р.В. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019050230000468 від 08.04.2019 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Красюк І.В., в якому просить надати в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12019050230000468 від 08.04.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство «Альфа-банк» (код ЄДРПОУ 23494714), розташований за адресою: 03150, м. Київ, ул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку «Альфа-банк» за № НОМЕР_1 , на яку в результаті неправомірних дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 у розмірі 20000 грн за період з 08.04.2019 по 18.04.2019.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050230000468 від 08.04.2019 року, попередня правова кваліфікація якого визначена за ч.1 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2019 в період часу з 15:00 до 18:00 години невідома особа з карток банку «ПУМБ», перевела на інший рахунок грошові кошти в сумі 40200 грн., які належать ОСОБА_1 , спричинивши останньому матеріальний збиток. Згідно отриманої виписки з банку «ПУМБ» грошові кошти у розмірі 20 000 грн. потерпілого були перераховані на банківську картку «Альфа- Банку» № НОМЕР_1 . З метою встановлення особи, причетної до вказаних дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації, яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який просив розглядати клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Витягом з ЄРДР від 03.04.2020 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Луніна Р.В.. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050230000468 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відповідно до якого, 08.04.2019 року невідома особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 у розмірі 40200 грн. з картки банку «ПУМБ».

Належність потерпілому ОСОБА_1 банківської карти банку «ПУМБ», підтверджується повідомленням з відділеня №1 АТ«ПУМБ» в м.Добропіллі та протоколом допиту потерпілого від 08.04.2019 року.

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком ОСОБА_1 картки АТ «ПУМБ» , а також інформація щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти від ОСОБА_1 має суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, ул. Велика Васильківська, 100 і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Водночас, суд вважає, що оскільки згідно ст.159 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, то такий дозвіл слід надати лише слідчому, який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Будь-якого обгрунтування щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів - оперуповновадженим УКР ГУНП в Донецькій обалсті - Тимофєєву Артему Юрійовичу, Смирнову Єдуарду Олеговичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області - Мансарлійському Кирилу Михайловичу клопотання слідчого не містить, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.22, 23, 132, 159-164 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Луніна Р.В.. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019050230000468 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Луніну Руслану Валерійовичу доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та (або) в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Альфа-банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, ул. Велика Васильківська, 100 (ЄДРПОУ 23494714), а саме доступ до інформації по картковому рахунку «Альфа-банк» № НОМЕР_1 за період з 08.04.2019 року по 18.04.2019 року:

-щодо банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку

-щодо угод на відкриття карткового рахунку «Альфа-банк» № НОМЕР_1 .

Роз`яснити керівнику АТ «Альфа-банк», положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 10 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця