Ухвала суду № 88699332, 10.04.2020, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5337/19

Провадження №1-кс/552/740/20

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.04.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області Собко І.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області Собко І.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, у кримінальному провадженні №12019170020001844.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник володільця речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явився.

Оскільки його неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Відділення №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020001844 від 14 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Лиманське», код ЄДРПОУ 32323794, зареєстроване та знаходиться за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Лиман-1. Директором даного підприємства являється ОСОБА_1 . В період з 2009-2018 головним бухгалтером підприємства була ОСОБА_2 .

Основним видом діяльності ТОВ «Лиманське» є – вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції. У своїй фінансово-господарській діяльності підприємство використовувало рахунки, які відкриті в Полтавському центральному регіональному відділенні АТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 27.04.2018 ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера підприємства, маючи доступ до рахунків через систему клієнт-банк АТ «МЕГАБАНК» та доступ до печатки підприємства, використовуючи своє службове становище, підробила офіційні документи, а саме платіжні доручення, заявки на отримання грошових коштів, чекові книжки, завдавши підприємству значну матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування вилучено оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ТОВ «Лиманське», код ЄДРПОУ 32323794, відкритих в АТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції), оригінали платіжних доручень; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками.

В подальшому проведено аналіз виписки особового рахунку ТОВ «Лиманське» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «МЕГАБАНК», за результатами якого встановлено, що ТОВ «ЮЛІС АГРО», код ЄДРПОУ 37953281, використовуючи розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ЄДРПОУ: 14305909, здійснювало перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Лиманське».

Також, відповідно до запиту, направленого директору ТОВ «Лиманське», отримано інформацію про відсутність будь-яких взаємовідносин із ТОВ «ЮЛІС АГРО», код ЄДРПОУ 37953281.

Документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток.

Тому у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Документи до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в приміщенні АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», ЄДРПОУ 14305909, за юридичною адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд.9 оригіналів, а у разі їх відсутності – копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «ЮЛІС АГРО», код ЄДРПОУ 37953281, із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2016 по 27.04.2018.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Горбань Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Собко Ірині Юріївні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Глушко Сергію Миколайовичу, Демиденко Ірині Олегівні, Пецяк Анатолію Івановичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова