Постанова № 88698473, 10.04.2020, Макарівський районний суд Київської області

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08001, Київська область, смт. Макарів, вул. Д.Ростовського, 35, inbox@mk.ko.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2020 р. Справа № 370/2712/19

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області Тандир О.В., із секретарем судового засідання Гребінською Н.П., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019111200000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Орел Ольга Леонтіївна звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати доступ до документів, а саме матеріалів виконавчого провадження №46879869 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.02.2015 року у справі №911\2145\14 про стягнення з ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ:35256333, розміщене за адресою: смт.Кодра, вул.Ковпака, 2 Макарівського району Київської області, індекс 08010, на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ:000321112 розміщений за адресою: м.Київ, вул.Горького, 127, індекс 03150, заборгованість за кредитними договорами №151111К25 від 16.12.2011, №151111К31 від 16.12.2011, №151111К26 від 13.11.2012, №151113К5 від 25.04.2013, які укладені в рамках генеральної кредитної угоди №151111N6 від 16.12.2011, у сумі 5 408043,36 євро (на 02.07.2014 за курсом НБУ – 87597112,21 грн), 32280795,46 грн., а також 73 080 грн в рахунок відшкодування витрат, понесених на оплату позову судовим збором, що знаходяться у володінні та розпорядженні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, індекс: 01001, з можливістю ознайомитись із вказаними вище матеріалами та вилучити їх в оригіналі, так як вони стосуються незаконного відчуження майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019111200000318 від 03.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно обставин кримінального провадження службовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» Каплю С.В., свідка ОСОБА_2 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» (код ЄДРПОУ 35256333) визнано банкрутом і ОСОБА_3 призначено ліквідатором товариства.

Виконуючи функції ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», ОСОБА_3 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в смт. Кодра Макарівського району Київської області по вул. Ковпака, 2.

Так, 16.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_1 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» кредити в загальній сумі 74 млн. грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_1 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.

Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та осіб, які сприяли їм у вчиненні тяжких злочинів.

Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ОСОБА_3 проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дизельного генератора та ін.

Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_4 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.

Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного -148 тис. грн.

Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.

При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», була незаконно відчужена на користь ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» без дозволу заставодержателя – Банку.

Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», так і державному банку АТ «Укрексімбанк» шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.

Допитаний арбітражний керуючий ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» ОСОБА_3 також повідомив, що ним під час здійснення повноважень ліквідатора, встановлено фактичне місцезнаходження заставного обладнання.

Все вивезене заставне майно фактично знаходилося в приміщеннях ТОВ «Завод художнього скла «Арт гласс» за адресою: провулок Приладний 10Ж, в місті Києві. Вказаною фірмою опосередковано, через свою дружину (директора ОСОБА_5 ) керував колишній власник та попередній директор ТОВ «Компанія «ВТК Відродження ОСОБА_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_2 повідомив, що на початку 2018 року його підприємство ТОВ «Бізнес «Корпорейшн» придбало у Банку «ПУМБ» нерухоме майно - гараж та будівлю їдальні, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Приладний 10-Ж, та пров. Приладний 10-Б. У цих складських приміщеннях знаходилось обладнання ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження». ОСОБА_2 коли виявив це обладнання, в архівах, які були на складі, встановив керівника ( ОСОБА_3 ) відшукав його телефон і повідомив йому про це. Ліквідатор даного підприємства ОСОБА_3 повідомив, що це обладнання є заставним майном ПАТ «Укрексімбанк» і також розповів йому, що це колишнє підприємство ОСОБА_6 , і що на це підприємство ОСОБА_7 взяв у ПАТ «Укрексімбанк» багатомільйонний кредит під заставу обладнання (те яке знаходилось у мене на складі за адресою провулок Приладний 10Ж), який в подальшому не віддав, ініціювавши банкрутство даного підприємства. Там це обладнання ОСОБА_1 переховував від ПАТ «Укрексімбанк» та від Ліквідатора ТОВ «ВТК Відродження» ОСОБА_3 . Останнім було надано всі документи, які підтверджували те, що обладнання є власністю ТОВ «ВТК «Відродження» і заставою ПАТ «Укрексімбанк». ОСОБА_3 також зазначив, що обладнання раніше перебувало за адресою підприємства на складі, але потім вивезено ОСОБА_1 в невідомому напрямку (адреса підприємства смт Кодра, Київської області).

Також ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомили, що з 2018 року по даний час Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві проводилося досудове розслідування в кримінальне провадження № 12018100030002499 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного провадження було проведено обшуки в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . Київ, провулок АДРЕСА_2 10 АДРЕСА_3 та 10 Б, та за адресою: АДРЕСА_4 , під час яких було вилучене заставне майно належне ТОВ «ВТК «Відродження». На даний час місце знаходження вилученого під час обшуків заставного майна не відоме. У цьому провадженні містяться документи, що стосуються незаконного відчуження заставного майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

Крім того представник потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВТК «Відродження» Капля С.В. повідомив, що у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції м.Києва по вул. Січових стрільців (Артема), 73 перебувало виконавче провадження №46879869 де боржником є ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ: 35256333, розміщене за адресою: смт.Кодра, вул.Ковпака, 2 Макарівського району Київської області, індекс 08010, а стягувачем є Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ: 000321112 розміщений за адресою: м.Київ, вул.Горького, 127, індекс 03150. Головний державний виконавець - ОСОБА_8 . У виконавчому провадженні №46879869 містяться оригінали документів, які свідчать про опис і арешт рухомого майна боржника ОСОБА_1 , яке саме було описане та арештоване майно, хто саме в різні періоди був директором ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ: 35256333 та інші документи, які мають істотне значення для даного кримінально провадження та можуть бути речовими доказами в ньому.

З метою повного та ефективного розслідування кримінального провадження № 42019111200000318 від 03.05.2019 в розумні строки виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів документів, які містяться в матеріалах виконавчого провадження №46879869 де боржником є ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ:35256333, розміщене за адресою: смт.Кодра, вул.Ковпака, 2 Макарівського району Київської області, індекс 08010, а стягувачем є Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ:000321112 розміщений за адресою: м.Київ, вул.Горького, 127, індекс 03150, а також отриманні оригіналів документів із провадження, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

З цією метою 28.11.2019 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит №9164\109\1007\08-2019 до ВПВР ДВС МУЮ м.Києва, де перебувало виконавче провадження №46879869 та знаходиться по даний час, з проханням надати для ознайомлення матеріали вище зазначеного виконавчого провадження з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

На вказаний запит заступник Директора Департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 надав відповідь про те, що відділом Примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебувало виконавче провадження №46879869 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.02.2015 року у справі №911\2145\14 про стягнення з ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ:35256333, розміщене за адресою: смт.Кодра, вул.Ковпака, 2 Макарівського району Київської області, індекс 08010, на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ:000321112 розміщений за адресою: м.Київ, вул.Горького, 127, індекс 03150, заборгованість за кредитними договорами №151111К25 від 16.12.2011, №151111К31 від 16.12.2011, №151111К26 від 13.11.2012, №151113К5 від 25.04.2013, які укладені в рамках генеральної кредитної угоди №151111N6 від 16.12.2011, у сумі 5 408043,36 євро (на 02.07.2014 за курсом НБУ – 87597112,21 грн), 32280795,46 грн., а також 73 080 грн в рахунок відшкодування витрат, понесених на оплату позову судовим збором. Державним виконавцем 01.03.2016 року відповідно до постанови господарського суду Київської області від 03.02.2016 року у справі №911\4921\15 про визначення ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ:35256333 банкрутом, винесено постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 7 частини 1 статті 49 Закону. Крім того зазначено, що у них відсутні підстави для надання оригіналу матеріалів виконавчого провадження №46879869 без відповідної ухвали слідчого суді.

Окрім того ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження №46879869 можливе лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст.ст. 159-166 КПК України.

Оскільки відповідне виконавчого провадження №46879869 01.03.2016 року відповідно до постанови господарського суду Київської області від 03.02.2016 року у справі №911\4921\15 про визначення ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ:35256333 банкрутом, винесено постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 7 частини 1 статті 49 Закону, тому ознайомлення із ними та вилучення їх в оригіналах прокурором і слідчим в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019111200000318 від 03.05.2019 ніяким чином не порушить права та інтереси сторін, в тому числі Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Крім того, у відповіді на запит від 28.11.2019 за №9164\109\1007\08-2019 Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України зазначено, що таке ознайомлення та вилучення документів, які містяться в виконавчому провадженні №46879869 можливе, але на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також прошу врахувати, що виходячи із положень ст.ст. 161, 162 КПК України, документи із матеріалів виконавчого провадження №46879869 не відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та до яких заборонено доступ.

Вказані документи мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки документи, що містяться в матеріалах виконавчого провадження №46879869 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться в розпорядженні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, індекс: 01001, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали виконавчого провадження №46879869, що стосуються незаконного відчуження заставного майна ТОВ «ВТК «Відродження» ОСОБА_1 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, що не перешкоджає розглядові клопотання.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині ознайомлення із документами, до яких слідча просить доступ з можливість отримання їх копій, оскільки сторона провадження в особі захисника довела суду, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не передбачається можливим, та не довела необхідність отримання саме оригіналів запитуваних документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання Заступника начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Орел Ольги Леонтіївни у кримінальному провадженні №42019111200000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел Ользі Леонтіївні, прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанову Євгену Станіславовичу та іншим уповноваженим ними особам в порядку КПК України на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів виконавчого провадження №46879869 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.02.2015 року у справі №911\2145\14 про стягнення з ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ЄДРПОУ:35256333, розміщене за адресою: смт.Кодра, вул.Ковпака, 2 Макарівського району Київської області, індекс 08010, на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ:000321112 розміщений за адресою: м.Київ, вул.Горького, 127, індекс 03150, заборгованість за кредитними договорами №151111К25 від 16.12.2011, №151111К31 від 16.12.2011, №151111К26 від 13.11.2012, №151113К5 від 25.04.2013, які укладені в рамках генеральної кредитної угоди №151111N6 від 16.12.2011, у сумі 5 408043,36 євро (на 02.07.2014 за курсом НБУ – 87597112,21 грн), 32280795,46 грн., а також 73 080 грн в рахунок відшкодування витрат, понесених на оплату позову судовим збором, що знаходяться у володінні та розпорядженні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, індекс: 01001, з можливістю ознайомитись із вказаними вище матеріалами та отримання їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.В. Тандир