Ухвала суду № 88692727, 08.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.04.2020 Справа № 554/2926/20

Провадження № 1-кс/554/4616/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Манжури Д.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Копитцем О.О., за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000631 від 04 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020170040000631 від 04 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07 лютого 2020 року невідома особа, в телефонній розмові, повідомивши про бронювання квитків на м. Бориспіль, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2100 грн., чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку на вказану суму.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на пояснення допитаної як потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що 07 лютого 2020 року на власний номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 , що належить останній, яке вона не здійснювала. В подальшому ОСОБА_1 звернулася до оператора банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та дізналася, що було зняття грошових коштів на суму 2100 грн. для оплати авіа білетів, які вона не купляла і не бронювала. Також в той же час у потерпілої не було можливості скористатися інтернет-банкінгом через додаток «Фрібанк». На даний час гроші не повернуто, як і ким здійснилося зняття грошових коштів потерпілій невідомо.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, юр. адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32).

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

У судове засідання слідчий Манжура Д.В. не з`явилась, надавши до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі за наявними матеріалами, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020170040000631 від 04 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та згідно з витягом зазначені дані про те, що 07 лютого 2020 року невідома особа, в телефонній розмові, повідомивши про бронювання квитків на м. Бориспіль, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2100 грн., чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку на вказану суму.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, зокрема, копії протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25 лютого 2020 року від ОСОБА_1 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 від 05 березня 2020 року, яка повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 2100 грн., які було перераховано з банківської карти № НОМЕР_1 , виписки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2020 року по 25.02.2020 року, з якої вбачається зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої 20.02.2020 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні слідчого обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам 160 КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 а також інші дані, що перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема, Куць Я.О., Делії О.І., Манжурі Д.В., Анзелю А.В., Савельєву Д.В., М`ясоутову Е.М., Чалову В.В., Скрильнику В.М., Дудці Є.П., Сосновському В.А., Терещенко К.В., Джаврук І.Д., Филь А.І., та суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Манжурі Дар`ї Володимирівні, Филь Альоні Ігорівні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», розташованого за адресою: м.Київ вул.Жилянська, буд.32 (територіальне відділення/відділ АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в м.Полтаві за адресою: вул.Пушкіна, 41/28, м. Полтава), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», картка № НОМЕР_1 за період з 06 лютого 2020 року по 08 лютого 2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок № НОМЕР_3 та банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаним рахунком та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06 лютого 2020 року по 08 лютого 2020 року,

з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна