Ухвала суду № 88690183, 08.04.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2843/20

Провадження № 1-кс/750/844/20

У Х В А Л А

08 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Скакун М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Лежая Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010002139 від 27.03.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софіною О.М., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпитальна, 12-Г, м. Київ, 01001, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ "Ощадбанк", яке розташоване за адресою: проспект Миру, 19, м. Чернігів, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270010002139 від 27.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 показала наступне, що 21.03.2020 у соціальній мережі www.instagram.com, переглядаючи різні сторінки, знайшла сторінку «Limerense_com» за посиланням на адресу https://instagram.com/limerense_com?igshid=mlolbfxw2pmm та https://www.instagram.com/godniy_shmot побачила оголошення з приводу продажу різноманітних санітарних масок. В свою чергу на вказаній сторінці вона залишила заявку на придбання медичних масок. У подальшому при листуванні з власником сторінки «Limerense_com» вони домовились про дизайн масок, а також обумовили ціну та продавець попросив передоплату у розмірі 710 грн., які необхідно було надіслати на номер банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , ПІБ власника ОСОБА_2 , що вона і зробила. Гроші вона перерахувала за допомогою свого мобільного телефону через мобільний додаток «МІЙ ПУМБ» зі своєї карти № НОМЕР_2 банку «ПУМБ» 21.03.2020 о 12:28 год. Після здійснення оплати зробила скріншот оплати та надіслала особі, з якою вела переписку. Їй повідомили, що оплату отримали та будуть відправляти замовлення і необхідно чекати номер накладної «Нової пошти». Однак, до цього часу замовлення ОСОБА_1 не отримала, а грошові кошти їй не повернуто. Після здійснення ОСОБА_1 перерахунку грошових коштів на вказану банківську карту № НОМЕР_1 , особа з якою вона здійснювала переписку видалила повідомлення про номер карти та її власника. Посилання на якому вона здійснювала замовлення, після здійснення перерахунку грошових коштів було видалено. 21.03.2020, близько вечора, на сторінці офіційних продавців побачила повідомлення, що з`явились шахраї, які під їх видом здійснюють продаж масок та повідомили з яких сторінок необхідно здійснювати замовлення. Перевіривши назву, зрозуміла, що це були шахраї.

З метою встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Ощадбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпитальна, 12-Г, м. Київ, 01001, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ "Ощадбанк", яке розташоване за адресою: проспект Миру, 19, м. Чернігів, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч