Ухвала суду № 88690045, 08.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8271/20

Провадження № 1-кс/686/4645/20

УХВАЛА

08 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Шершелюка А.Ю., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000001074,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Шершелюк А.Ю., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінниицької області Базелінським В.П. про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Товарної біржі «Подільський контракт» (м. Вінниця, вул. М. Оводова, 51, корпус 1).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, до ЄРДР внесені на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Чернюка І.В. від 21.12.2019 року за №127/33748/19 згідно заяви адвоката Довгаля І.О., який представляє інтереси АТ "ОТП Банк" від 25.11.2019, за фактом можливих неправомірних дій ліквідатором ПП "Нафтотрейдинг" (ЄДРПОУ 30836601) в межах справи про банкрутство №902/1255/15, що завдало шкоду в особливому великому розмірі.

Дане кримінальне правопорушення 28.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №62019240000001074, правова кваліфікація правопорушення – ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2016 року ліквідатор ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_1 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП «Нафтотрейдинг» ТБ «Подільський контракт», про що було складено протокол від 12.09.2016, де в подальшому 06 жовтня 2016 року між ПП «Нафтотрейдинг», в особі ліквідатора ОСОБА_1 та Товарною біржею «Подільський контракт», в особі її директора ОСОБА_2 , був укладений договір про проведення аукціону.

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки вищевказаних доводів в ході здійснення товарною біржею "Подільський контракт" проведення та оформлення процедури торгів активів ПП «Нафтотрейдинг» у його документальному підтвердженні, а також одержання відповідних даних про спосіб та порядок початку визначення організатора аукціону з продажу майнових активів підприємства-боржника ПП «Нафтотрейдинг», договірних відносин на проведення аукціону, повідомлень щодо проведення аукціону та відомостей про його зареєстрованих учасників, процедури проведення такого аукціону з його учасниками та відповідні матеріали прийняті за результатом його проведення (у тому числі з наявними аудіо-відео матеріалами фіксації), відомостей про наявні пропозиції від учасників, іншою наявною перепискою з питань проведення аукціону між учасниками, ліквідатором, товарною біржею, відомостей щодо порядку зарахування та сплати гарантійного внеску учасниками тощо.

Такі відомості містяться у володінні Товарної біржі «Подільський контракт» (ЄДРОУ 34272422) за адресою м. Вінниця, вул. М. Оводова, 51, корпус 1.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

За таких обставин у Товарній біржі «Подільський контракт», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. М. Оводова, 51, корпус 1, необхідно провести тимчасовий доступ до всіх наявних документів, що укладені між товарною біржею "Подільський контракт"(ЄДРОУ 34272422) та ПП «Нафтотрейдинг» (23362711) в особі ліквідатора ОСОБА_1 щодо підстав проведення та здійснення процедури оформлення торгів активів підприємства-боржника ПП «Нафтотрейдинг» у його документальному підтвердженні, у тому числі протоколу визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-боржника ПП «Нафтотрейдинг» від 12.09.2016 року, договору на проведення аукціону від 06.10.2016 року, оголошень про проведення аукціону, протоколу №003/17 проведення аукціону від 23.01.2017 року та відеозапису його проведення, наявних відомостей участі про всіх його учасників, а саме: ТОВ «Бривар, ТОВ «Торговий дім «ПоділляАгроІОніон», ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ», ТОВ «Транс Петрол Груп» та їх заявок на прийняття участі, банківських відомостей про зарахування гарантійного внеску його учасників, відомостей та повідомлень про сплату переможцем торгів, крім того правовстановлюючих документів ТБ "Подільський контракт" та інших відомостей щодо порядку та способу проведення аукціону та його результатів, що відбувся 23.01.2017 року, для ознайомлення з ними та з можливістю вилучення належно завірених копій документів, у тому числі зняття копій, що містяться в електронних носіях стосовно наявних аудіо-відео матеріалів.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчим подана заява про розгляд даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи – Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу,Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Горбаченку Павлу Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із Товарної біржі «Подільський контракт» (м. Вінниця, вул. М. Оводова, 51, корпус 1), а саме до документів, що укладені між товарною біржею "Подільський контракт" (ЄДРОУ 34272422) та ПП «Нафтотрейдинг» (ЄДРОУ 23362711) в особі ліквідатора ОСОБА_1 щодо підстав проведення та здійснення процедури оформлення торгів активів підприємства-боржника ПП «Нафтотрейдинг» у його документальному підтвердженні, у тому числі протоколу визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-боржника ПП «Нафтотрейдинг» від 12.09.2016 року, договору на проведення аукціону від 06.10.2016 року, оголошень про проведення аукціону, протоколу №003/17 проведення аукціону від 23.01.201 7 року та відеозапису його проведення, договору від 21.03.2016 щодо визначення вартості майна, що перебувало на балансі ПП «Нафтотрейдинг», договір від 31.03.2016 про надання послуг з інвентаризацією майнових активів ПП «Нафтотрейдинг», наявних відомостей участі про всіх його учасників, а саме: ТОВ «Бривар, ТОВ «Торговий дім «ПоділляАгроІОніон», ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ», ТОВ «Транс Петрол Груп» та їх заявок на прийняття участі, банківських відомостей про зарахування гарантійного внеску його учасників, відомостей та повідомлень про сплату переможцем торгів, крім того правовстановлюючих документів ТБ "Подільський контракт" та відомостей щодо порядку та способу проведення аукціону та його результатів, що відбувся 23.01.2017 року.

Службовим особам Товарної біржі «Подільський контракт» (м. Вінниця, вул. М. Оводова, 51, корпус 1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя