Ухвала суду № 88689331, 09.04.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/306/20

н\п 1-кс/490/1488/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Жидика В.В. про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Левицькою О.В. клопотанням про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Державного казначейства України (ЕАП) (МФО 899998) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, по розрахунковим рахункам UA158999980385169000000402783; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкритим ТОВ «БУДАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 31159449), а саме: оригіналів документів юридичної справи, укомплектованої згідно положень Національного банку України; оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за вищевказаними рахунками ТОВ «БУДАЛЬЯНС» за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019150000000296 від 01.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УКБ ММР, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «БУДАЛЬЯНС», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22а у м. Миколаєві (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт про виконання робіт з улаштування асфальтобетонного покриття.

Крім того, встановлено, що ТОВ «БУДАЛЬЯНС» в чотирьох банківських установах відкрито розрахункові рахунки, які могли використовуватись у схемі заволодіння бюджетними коштами та, окрім іншого, на окремі рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів за виконані роботи по зазначеному вище об`єкту будівництва.

Зокрема, в Державному казначействі України (ЕАП) (МФО 899998) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 ТОВ «БУДАЛЬЯНС» відкрито наступні розрахункові рахунки: UA158999980385169000000402783; 37518000402783; UA378999980000037518000402783.

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків, необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, а також дослідження в ході проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019150000000296 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області Жидику Вадиму Володимировичу, Бахтію Олегу Олеговичу, Вовченку Віталію Анатолійовичу, Кесару Михайлу Володимировичу, Становському Антону Сергійовичу, Бондару Олександру Олександровичу, Шульзі Вікторії Павлівні, Полторак Ганні Анатоліївні, слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області Кулінічу Дмитру Анатолійовичу, Фадєєвій Тетяні Юріївні, Кожемякіну Андрію Володимировичу, Лісовському Микиті Дмитровичу, Артеменку Артему Олександровичу, Медведюку Віталію Вікторовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнку Дмитру Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Державного казначейства України (ЕАП) (МФО 899998) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкритим ТОВ «БУДАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 31159449), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «БУДАЛЬЯНС» по вказаним рахункам, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками ТОВ «БУДАЛЬЯНС» за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН