Ухвала суду № 88686571, 30.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/765/20

Справа № 754/3395/20

У Х В А Л А

30 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101030000062 від 13.02.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

16.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Сергієнко Ю.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Медяниковим К.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Вернум Банк».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019101030000062 від 13.02.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації проведено ряд відкритих торгів на закупівлю «Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі встановлення та обслуговування системи пожежної сигналізації)», де переможцем торгів визначено TOB «Європейський гарант безпеки» (ЄДРПОУ 38904542).

21.11.2017 р. між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та TOB «Європейський гарант безпеки» укладено договір № 413 на послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі встановлення та обслуговування системи пожежної сигналізації) по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 34 «Оріяна» Деснянського району м. Києва, ціна якого складає 302 823, 60 грн.

21.11.2017 р. між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та TOB «Європейський гарант безпеки» укладено договір № 418 на послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі встановлення та обслуговування системи пожежної сигналізації) по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 111 Деснянського району м. Києва, ціна якого складає 302 832, 64 грн.

21.11.2017 р. між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та TOB «Європейський гарант безпеки» укладено договір № 414 на послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі встановлення та обслуговування системи пожежної сигналізації) по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 520 «Юніор» Деснянського району м. Києва, ціна якого складає 216 065, 91 грн.

21.11.2017 р. між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та TOB «Європейський гарант безпеки» укладено договір № 412 на послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі встановлення та обслуговування системи пожежної сигналізації) по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 768 Деснянського району м. Києва, ціна якого складає 206 203,04 грн.

21.11.2017 р. між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та TOB «Європейський гарант безпеки», укладено договір № 415 на послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі встановлення та обслуговування системи пожежної сигналізації) по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 776 комбінованого типу Деснянського району м. Києва, ціна якого складає 305 050, 27 грн.

21.11.2017 р. між Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та TOB «Європейський гарант безпеки» укладено договір № 320 на послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі встановлення та обслуговування системи пожежної сигналізації) по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 165 Деснянського району м. Києва, ціна якого складає 300 851, 27 грн.

Встановлено, що за виконані роботи Управлінням освіти Деснянмької районної у м. Києві державної адміністрації сплачено на рахунок TOB «Європейський гарант безпеки» кошти у повному розмірі, однак станом на 01.01.2019 р. TOB «Європейський гарант безпеки» має податковий борг на суму 2 361 490, 00 грн., що свідчить про ознаки фіктивності товариства та унеможливлює виконання останнім робіт за вищевказаними договорами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у першому кварталі 2018 р. Деснянським районним управлінням ГУ ДСНС України у м. Києві проведено планові перевірки щодо додержання вказаними дошкільними навчальними закладами вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, за результатами яких встановлено відповідні порушення та внесено приписи на їх усунення.

Встановлено, що TOB «Європейський гарант безпеки» (код ЄДРПОУ 38904542) має р/р 26000013072446 (МФО 320627); р/р НОМЕР_1 (МФО 320627) та р/р НОМЕР_2 (МФО 320627) в AT «Сбербанк».

З метою проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, до якої планується отримати доступ, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказаний у клопотанні документ перебуває у володінні АТ «Вернум Банк», що він має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А саме для проведення судових експертизх.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101030000062 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївні або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно р/р 26008050103123 (МФО 380689) та р/р 26048010103123 (МФО 380689), які належать TOB «Європейський гарант безпеки» (код ЄДРПОУ 38904542), що знаходиться у володінні AT «Вернум Банк» (ЄДРПОУ 36301800), за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В, а саме: юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); документів про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду; виписок з номерами телефонів та IP-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних осіб, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберіганв цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігана , які регламентують відносини Депонента і Зберігана щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігана, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігана документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів та сплати державного мита в повному обсязі, а в разі відсутності, надати копії протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Сергієнко Ю.Ю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -