Ухвала суду № 88684600, 08.04.2020, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/2641/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Осіпенко Л.М., за участю секретаря судового засідання Вєдєрникової Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сватове клопотання старшого слідчого СВ Сватівського ВП ГУ НП в Луганській області капітана поліції Стешенко Р.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000399 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Стешенко Р.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів вказавши, що в провадженні СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12019130550000399 від 17.07.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Сватівського ВП ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130550000399 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно голови СФГ «Слобожанське» ОСОБА_1 .

Під час допиту представника потерпілого - директора СФГ «Слобожанське» Холодкової Т.Ю. стало відомо, що з 01.02.2018 року вона є керівником СФГ «Слобожанське», яке розташоване за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка. В період часу з 2013 по 2015 роки, на посаді голови СФГ «Слобожанське» перебував батько заявниці - ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Коли ОСОБА_2 був керівником СФГ «Слобожанське», то відповідно до усної домовленості вів спільне господарство з керівником СФГ «Бірюза» - ОСОБА_3 , який наразі помер та керівником СФГ «Васильок» - ОСОБА_4 . В той час ОСОБА_2 займався організаційними питаннями, а ОСОБА_4 займався безпосередньо фінансовими питання. Після смерті ОСОБА_2 , співпрацю з ОСОБА_4 було продовжено до осені 2017 року. Після, СФГ «Слобожанське» перестало співпрацювати з ОСОБА_4 та повернуло собі всі необхідні фінансові документи, які відносяться до їх господарства.

Коли ОСОБА_1 зайняла посаду керівника СФГ, то здійснила перевірку та облік документів фінансово - господарської діяльності її господарства. Жодних актів, в ході проведення перевірки, не складалось.

Після здійснення перевірки обліку документів фінансово - господарської діяльності СФГ «Слобожанське» та дотримання бухгалтерської звітності, ОСОБА_1 встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до корінців чеків в касі відділення ТВБВ №10012/058 філії Луганського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», отримав готівку на загальну суму 527 423 гривень, з яких витрачено на діяльність СФГ лише 20 000 грн., відомості щодо витрати грошових коштів у розмірі 507 423 грн. відсутні.

Просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в АТ «Ощадбанк».

Старший слідчий Стешенко Р.В. в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце його проведення повідомлена належним чином, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності та задовольнити його з підстав зазначених в ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце його проведення повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, 16 березня 2020 року надав на адресу суду письмові пояснення, в яких зазначив, що копії документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області, були спрямовані на адресу СФГ «Слобожанське», вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно ч.4 ст. 107 ЦПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, пояснення особи у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання єдиним обґрунтуванням необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які надавали право особам, які діють від імені СФГ «Слобожанське» (ЄДРПОУ: 30447349), розпоряджатися грошовими коштами (інформацію про нотаріально завірені підписи голови СФГ «Слобожанське» та довіреної особи ОСОБА_4 , картки із зразками підписів і відбитками печатки власника рахунку, Довідки про не укладання контракту з головою СФГ «Слобожанське», рішення власника СФГ «Слобожанське» від 15.01.2015 про обрання на посаду голови СФГ «Слобожанське» та картки із зразками підписів і відбитка печатки власника рахунку), які перебували на рахунках СФГ в період часу з 11.01.2016 по 21.10.2016 та оригіналів чеків по зняттю готівки АЗ №1648281 від 11.01.2016; АЗ №1648282 від 01.03.2016; АЗ №1648284 від 20.05.2016; АЗ №1648285 від 24.05.2016; АЗ №1648287 від 08.09.2016 та АЗ №1648288 від 21.10.2016, є те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

Згідно письмових пояснень наданих представником АТ «Ощадбанк», листом № 110.26-12/14 від 23.01.2020 року голові СФГ «Слобожанське» - ОСОБА_1 були спрямовані належним чином завірені копії вищезазначених документів, за допомогою яких може бути встановлено особу, яка зняла готівкові кошти з рахунку СФГ «Слобожанське».

Таким чином, враховуючи те, що представнику потерпілого Холодковій Т.Ю. були надіслані копії документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, але не зазначає жодного обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 22, 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Стешенко Р.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000399 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Осіпенко