Ухвала суду № 88683392, 08.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/4201/20

Провадження № 1-кс/947/3841/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020160000000096 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, від Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшла інформація про те, що на території м. Одеси група невстановлених осіб із застосуванням платіжної системи "Webmoney" вчиняє неправомірне пересилання та використання електронних грошей.

В ході досудового розслідування, слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК, на проведення слідчих розшукових дій.

В подальшому, у відповідь на надане доручення, від Департаменту кіберполіції в Одеській області надійшов рапорт про те, що в ході оперативно-розшукових заходів, встановлено особу, яка здійснює обмін електронних грошей платіжної системи «Webmoney» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , в якому розташована типографія «Діамант», використовує номери мобільних телефонів «Лайфселл» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_5 , отримує грошові кошти від громадян для обміну на електронні гроші «Webmoney» на свою власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , комісія з обміну складає 4 долари США з обміну 100 доларів США.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ «ПриватБанк», з метою вилучення руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 .

В ході аналітики вилученої роздруківки руху грошових коштів встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 надходять грошові кошти, як з призначенням платежу та без нього, у зв`язку з чим надано доручення до Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області з метою встановлення осіб, які зараховували грошові кошти на вказану картку.

У відповіді на доручення встановлено, в тому числі громадянина ОСОБА_6 , який в ході допиту пояснив наступне, що в 20 числах лютого 2020 року йому необхідно було поповнити електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» на 30 доларів США. З цією метою, він ввів в пошукове меню браузера мережі інтернет через мобільний телефон «Вебмани в Одессе», де знайшлося багато сайтів для роботи з електронними грошима «Webmoney». Так, далі, він натрапив на сайт «Webmoney Transfer в Одессе», (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 де виявив контактні дані особи, до якої можливо було звернутися за консультацією з приводу обміну, виведення в готівку електронних грошей «Webmoney» в м. Одесі. Повні анкетні дані особи йому відомі не були, однак він на сайті помітив контактний номер мобільного телефону (063) 3-1111-37, Skype InKey.in, InKey.su, та реквізити електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В подальшому він виявлений номер телефону НОМЕР_8 , додав до телефонної книги свого мобільного телефону та через месенджер «Telegram» написав текстове повідомлення з запитанням, чи можливо здійснити поповнення власного електронного гаманця платіжної системи «Webmoney» на, що йому відповіли, що можуть допомогти у вказаному питанні, однак за грошову винагороду у вигляді комісії. Надалі, він написав, що необхідно поповнити електрон та запитав, який чином це можливо зробити. На питання відповіли, що спочатку необхідно перевести на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 призначенні для ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 850 гривень (з урахуванням комісії за надання послуг з поповнення електронних грошей платіжної системи «Webmoney») та надати номер власного електронного гаманця, де в подальшому мені повинні будуть поповнити електронний гаманець платіжної системи «Webmoney». В подальшому 25.02.2020 року біля 19:00 год., він поповнив банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 на 850 гривень, де приблизно через 20 хвилин мені в «Telegram» надійшов скрін-шот, де було вказано, що на його електронний гаманець: НОМЕР_9 надійшло 30 доларів США. В подальшому, в цей же час, він увійшов до власного кабінету на сайті «Webmoney» та перевірив баланс. Де виявив, що йому дійсно було зараховано 30 доларів США, з електронного гаманця платіжної системи «Webmoney» НОМЕР_10 .

Окрім того, на території міста Одеси розташований інший пункт обміну електронних грошей, заборонених на території України. Вказаний пункт обміну електронних грошей розташований за адресою: м.Одеса вул.Рішельєвська, 42, в приміщені пункту обміну валют (гривня НБУ, долар США, Євро, російський рубль (РФ).

За адресою АДРЕСА_4 , відповідно до офіційний джерел Національного банку України (посилання https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-u-2019-zdiysniv-1123-perevirki-punktiv-obminu-valyut) здійснює господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ ФІНАНС", 39806926, директором якої являється ОСОБА_8 . Вказане підприємство здійснює свою діяльність в приміщенні відділення №193.21, перший поверх кімната 1; відділення № 193.65, перший поверх, кімната 2; відділення № НОМЕР_11 , перший поверх, приміщення каси № 3.

Крім цього, встановлено, що відповідно до сайту «КИТ ГРУП» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , на першому поверсі, здійснюється платна конвертація (обмін) електронних грошей, заборонених на території України.

В ході подальшого виконання доручення встановлено, що ТОВ «КИТ ГРУП» код 39052517, зареєстровано в м. Харків, вул.Кооперативна, 6/8, кімната 301, директор ОСОБА_8 , який також являється директором ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», філіал якої також розташований по вул.Рішельєвська, 42, тобто ОСОБА_8 , здійснює керівництво ТОВ «КИТ ГРУП» та ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» в м.Одесі.

Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, а також задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь їх вчинення, а також інших предметів і документів, є достатні підстави вважати, про необхідність проведення обшуку, де здійснюється застосуванням платіжної системи "Webmoney" з неправомірним пересиланням та використанням електронних грошей, за адресою: м. Одеса вул. Рішельєвська, 42.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з долученого до клопотання рапорту інспектора 1 відділу УПК в Одеській області ДКП НП України, було встановлено, що на території м. Одеи розташований пункт обміну електронних грошей, заборонених на території України, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 42, в приміщенні пункту обміну валют.

Крім того, відповідно до протоколу огляду інтернет ресурсів від 17.02.2020 року, при огляді сайту встановлено, що за допомогою сайту можливо здійснити заявку на введення або виведення електронних грошей платіжної системи «Webmoney» в м. Одесі, по вул. Рішельєвська, 42 , в приміщенні обмінного пункту ТОВ «КИТ ГРУП».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса вул. Рішельєвська, 42, є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що жодна слідча (розшукова) дія та жоден захід забезпечення кримінального провадження аніж обшук, не може виконати завдання кримінального провадження, яке полягає в швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, а виявити, вилучити та отримати речі та документи, які зазначені в клопотанні в добровільному порядку неможливо, оскільки такі речі та документи можуть бути використані як докази на підтвердження протиправної діяльності.

На підставі викладеного, беручи до уваги, обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та вилучення в приміщенні речей та документів, які зазначені в клопотанні, та мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020160000000096 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та/або за дорученням вказаних слідчих уповноваженим співробітникам Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, та/або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України, дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 42, з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних пристроїв, за допомогою яких здійснюється неправомірне застосуванням платіжної системи "Webmoney", чорнових записів, квитанцій (чеків), грошових коштів та інших коштовностей, отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності, і які будуть використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1