Ухвала суду № 88679080, 07.04.2020, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/447/20

Провадження № 1-кс/191/202/20

У Х В А Л А

іменем України

07 квітня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гречко Ю.В., за участю секретаря – Борисової О.В., прокурора – Владімірової І.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алексєєнко А.О. про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017040390001056 від 14.06.2017, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2017 року до Синельниківського ВП надійшло колективне звернення про те, що невстановлена особа, під приводом спеціаліста приватного БТІ, розташованого за адресою: м. Синельникове, вул. Я.Ніконенка, буд. 1, у період часу з 2015 року по 2016 рік шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами групи осіб.

Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчого Алексєєнко Анастасії Олександрівни, слідчого Тюріної Катерини Євгенівни, слідчого Якімова Сергія Миколайовича.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , яка відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є директором товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Домус-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 37029512, яким повинні були надаватись послуги, за які потерпілі сплатили грошові кошти, але послуги виконані не були.

В рамках вказаного кримінального провадження 26.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів Відділу реєстрації Синельниківської міської ради, а саме до реєстраційної справи №1_234_000317_33 щодо ТОВ «Науково-виробниче підприємство Домус-Буд». Відповідно до матеріалів вказаної реєстраційної справи, а саме протоколу №3/15 загальних зборів учасників ТОВ «НВП Домус-Буд» від 10.12.2015, єдиним учасником вказаного товариства – ОСОБА_1 прийнято рішення звільнити директора ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з посади директора вказаного товариства за угодою сторін, згідно поданої ним заяви. При цьому, в матеріалах вказаної реєстраційної справи відсутнє попереднє рішення про прийняття ОСОБА_2 на посаду директора.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні дати прийняття ОСОБА_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) на посаду директора ТОВ «НВП Домус-Буд», з метою встановлення періоду, за який директором вказаного товариства був останній.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: відомості про майновий стан та доходи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 за період часу з червня 2010 року по січень 2015 року; відомості відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Домус-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 37029512 за період часу з червня 2010 року по квітень 2015 року, а саме: звіти за формою 1-ДФ ТОВ «Науково-виробниче підприємство Домус-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 37029512, декларації з ПДВ з додатками, звітність з єдиного соціального внеску щодо працевлаштованих осіб.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність отримання тимчасового доступу до документів з метою встановлення дати прийняття ОСОБА_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) на посаду директора ТОВ «НВП Домус-Буд» та періоду, за який директором вказаного товариства був останній, при цьому безпідставно зазначаючи, що вказані документи перебувають у володінні Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Крім того, не є зрозумілим, як стосуються вказаного питання відомості про майновий стан та доходи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з червня 2010 року по січень 2015 року, та відомості відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Домус-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 37029512 за період часу з червня 2010 року по квітень 2015 року, а саме: звіти за формою 1-ДФ ТОВ «Науково-виробниче підприємство Домус-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 37029512, декларації з ПДВ з додатками, звітність з єдиного соціального внеску щодо працевлаштованих осіб.

Таким чином, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алексєєнко А.О. про тимчасовий доступ до документів - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю. В. Гречко