Ухвала суду № 88678825, 09.04.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4382/19

Провадження № 1-кс/185/578/20

У Х В А Л А

09 квітня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шуть Тетяни Миколаївни, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Зейналовим І.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М. та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні Конотопського управління ГУ ДПС у Сумській області за адресою: Сумська область, м.Конотоп, проспект Миру, 2, а саме: завіреної належним чином копії облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу - відділення № 30 Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНДОР-ФІНАНС» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 41313294, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 51400 Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Центральна, 47/2).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 травня 2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 40137347) Бондар О.В. про те, що за адресою Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Центральна, 47/2 невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером кримінального провадження 12019040370000919.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190ч.1 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що ТОВ «Вендор-Фінанс» є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи.

Одним з таких підрозділів було відділення №30 (код ЄДРПОУ 41313294), розташоване за адресою м.Павлоград, вул.Центральна, 47/2.

25 вересня 2018 року було прийнято рішення про призупинення діяльності зазначеного відділення ТОВ «Вендор-Фінанс», звільнено усіх працівників, відділення було знято з податкового обліку, документи та майно повернуто у головний офіс.

У квітні 2019 року представнику ТОВ «Вендор-Фінанс» стало відомо, що за адресою розташування колишнього відділення №30 здійснюється діяльність з видачі кредитів від імені ТОВ «Вендор-Фінанс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що позичальник ОСОБА_1 у листопаді 2018 року виплатив частину заборгованості за кредитом, укладеним з ТОВ «Вендор-Фінанс», за адресою офісу по вул.Центральній, 47 у місті Павлограді. Керівник відділення ОСОБА_2 надав йому розписку, що кредитний договір є закритим у зв`язку з повною виплатою заборгованості. У квітні 2019 року ОСОБА_1 дізнався, що повернені ним кошти не надійшли у рахунок боргу, а відділення за адресою вул.Центральна, 47 у м.Павлограді закрито з вересня 2018 року.

17 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення офісу за адресою м.Павлоград, вул.Центральна, 47, вилучено бухгалтерські та інші документи, що відображають незаконну фінансово-господарську діяльність відділення №30 ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 41313294).

Під час опитування ОСОБА_2 пояснив, що відділення №30 ТОВ «Вендор-Фінанс» здійснювало фінансово-господарську діяльність на умовах фрайчайзинга, тобто надання фінансових кредитів здійснювалось за рахунок власних коштів.

Ухвалою слідчого судді від 02 грудня 2019 року надано слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М., старшому лейтенанту поліції Крупському С.В. тимчасовий доступ до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № 30 ТОВ «Вендор-Фінанс» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 41313294, місцезнаходження відокремленого підрозділу м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 47/2), що перебуває у володінні Західно-Донбаського ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованого за адресою:м.Павлоград,вул.Верстатобудівників,буд.14а з можливістю їх вилучення.

На виконання цієї ухвали Західно-Донбаським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомлено, що надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій облікової справи відокремленого підрозділу № 30 ТОВ «Вендор-фінанс» неможливо, оскільки відокремлений підрозділ змінив адресу на: 41600 Сумська область, м.Конотоп, вул.Братів Лузанів, 50-а, облікову справу передано до Головного управління ДПС у Сумській області, Конотопське управління (м.Конотоп).

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до завіреної належним чином копії облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу - відділення № 30 Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНДОР-ФІНАНС».

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які відповідно до даних ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040370000919.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Тетяни Миколаївни.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шуть Тетяні Миколаївні, Крупському Сергію Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні Конотопського управління ГУ ДПС у Сумській області за адресою: Сумська область, м.Конотоп, проспект Миру, 2, а саме: завіреної належним чином копії облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу - відділення № 30 Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНДОР-ФІНАНС» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 41313294, місцезнаходження відокремленого підрозділу: 51400 Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Центральна, 47/2).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали – до 09 травня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва